证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-07

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会于2011年3月30日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次会议的通知及相关会议资料。2011年4月1日（星期五），第七届董事会第十三次会议采用通讯方式召开，公司8名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议：

　　《关于授权南京中北房地产开发有限公司参与南京市江宁区禄口街道NO.2011G02与NO.2011G03地块竞标的议案》。（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

　　董事会授权南京中北房地产开发有限公司参与南京市江宁区禄口街道NO.2011G02与NO.2011G03地块竞拍（两块地块实际出让面积为12,366.90平方米与27,990.50平方米，挂牌出让底价分别为人民币4,200.00万元与10,000.00万元，起拍保证金分别为1,000.00万元与2,000.00万元，竞拍时间为2011年4月7日）。

　　特此公告。

　　南京中北(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月一日

　　证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2011-08

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　关于参与竞拍土地使用权的事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据南京市国土资源局的公告，其将于2011年4月7日公开挂牌出让位于南京市江宁区禄口街道信陵路以南的两块地块，两块地块实际出让面积为12,366.90平方米与27,990.50平方米，分别为18.60亩和42.00亩，起拍价分别为人民币4,200.00万元与10,000.00万元。

　　为增加公司经营性土地储备，拓展房地产业务可持续发展空间，公司于2011年4月1日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于授权南京中北房地产开发有限公司参与南京市江宁区禄口街道NO.2011G02与NO.2011G03地块竞标的议案》, 授权南京中北房地产开发有限公司参与上述两地块竞拍，并根据有关经济测算指标和现场竞拍情况确定竞买价格。

　　本次竞拍土地使用权不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、交易方的基本情况

　　南京市国土资源局。

　　三、交易标的物的基本情况

　　地块一（NO.2011G02）位于南京市江宁区禄口街道信陵路以南；该地块用地总面积为12366.9平方米，实际出让面积为12,366.9平方米，合计18.60亩。距离主城区30公里,距禄口机场4.5公里,近期规划有地铁机场线，地块距离禄口新城地铁站点约2公里。经规划局批准，该地块为商住用地，建筑容积率≤1.8，绿地率≥25%，建筑密度≤40%，建筑高度≤24米，实际可开发总面积约30,000平方米。

　　该地块挂牌出让时间为2011年4月7日，起拍价为人民币4,200.00万元，竞拍保证金为人民币1,000.00万元。

　　地块二（NO.2011G03）位于南京市江宁区禄口街道信陵路以南；该地块用地总面积为27,990.5平方米，实际出让面积为27,990.5平方米，合计42亩。距离主城区30公里,距禄口机场4.5公里,近期规划有地铁机场线，地块距离禄口新城地铁站点约2公里。经规划局批准，该地块为商住用地，建筑容积率≤2.0，绿地率≥25%，建筑密度≤40%，建筑高度≤35米，实际可开发总面积约75000平方米。

　　该地块挂牌出让时间为2011年4月7日，起拍价为人民币10,000.00万元，竞拍保证金为人民币2,000.00万元。

　　四、竞拍土地使用权的资金来源

　　本次参与竞拍该地块所需的资金全部由公司自筹。

　　五、本次竞拍土地使用权对公司的影响

　　若本次竞拍成功，可增加公司经营性土地资源储备，拓展公司房地产业务的可持续发展空间。

　　公司将严格按照信息披露的有关法律法规、深交所《上市规则》的要求，对土地竞拍的进展情况及时进行披露，敬请投资者关注。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　南京中北(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月一日