证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第1次临时董事会于2011年4月6日以通讯表决的方式召开。9名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事表决，一致通过以下决议：

　　一、9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于投资冰箱项目的议案》。拟在高新区南岗机电产业园建设，总投资63746.8万元，其中固定资产投入50940.3万元、流动资金12806.5万元。分三期建设，一、二期各100万台，三期200万台。

　　二、9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改章程的议案》。为适应企业快速发展，全面推动"3351"的发展战略，保持企业核心竞争力，公司的经营范围调整为：洗衣机、冰箱、冷冻箱、冷藏箱、微波炉、洁身器、空气净化器等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、电机及控制系统等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服务（以工商核准登记为准）。

　　三、9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于董事、监事津贴的议案》。拟对公司董事及独立董事的薪酬由原来的五万元（含税）/年调整为八万元（含税）/年，公司监事的薪酬由原来的一万元（含税）/年调整为三万元（含税）/年。

　　四、9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《决定将上述议案提交2011年第一次临时股东大会审议》。2011年第一次临时股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2011-4-6