证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2011年4月6日以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，关联董事王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生回避表决，本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于商标、商号使用问题解决措施的议案》

　　1、商标使用问题的解决措施

　　公司在生产经营过程中无偿、独占使用控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称"江淮集团"）拥有的安凯等商标。为进一步规范公司商标使用，保障公司及中小股东利益，公司已与江淮集团积极协商将上述商标转让予公司。

　　对此，江淮集团已出具承诺函，同意无偿转让上述商标，并承诺尽快签署相关商标转让协议，并办理相关手续；同时，在商标转让全部完成前，继续许可公司无偿、独占使用上述商标。

　　2、商号使用问题的解决措施

　　本公司于2008年向江淮集团非公开发行996万股股票，购买其持有的安徽江淮客车有限责任公司（以下简称"江淮客车"）41%的股权，江淮客车成为本公司控股子公司。该次收购后，江淮客车继续使用其在安徽省工商行政管理局登记注册的企业名称"安徽江淮客车有限责任公司"。

　　为此，江淮集团已出具说明，确认其不会就江淮客车公司名称中使用"江淮"商号提出任何异议、诉求，不会要求江淮客车更名，江淮客车完全有权利自主决定是否继续使用该公司名称。

　　为进一步规范上述商号使用，公司拟在对江淮客车持续整合的基础上，根据业务发展需要，选择适当时机，变更上述商号。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月七日