证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２０１１－００４

湖南山河智能机械股份有限公司

关于２０１１年度第一期短期融资券发行情况公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“发行人”）发行２０１１年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会［２０１０］ＣＰ８１号文注册，经主承销商尽职调查，发行人未超过核发限额，已履行报备手续，且中国银行间市场交易商协会无异议。现将发行结果公告如下：

投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请查阅《湖南山河智能机械股份有限公司２０１１年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二○一一年四月七日

证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２０１１－００５

湖南山河智能机械股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司董事会于２０１０年４月１日收到董事、副总经理兼财务总监邓国旗先生和董事陈欠根先生的书面辞职报告。邓国旗先生因工作原因申请辞去公司董事、副总经理及财务总监职务；陈欠根先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，上述二人的辞职当日生效。邓国旗先生辞职后，拟任公司监事会监事；陈欠根先生辞职后，继续担任公司专家委员会副主任。

公司董事会对邓国旗先生和陈欠根先生在任职期间卓有成效的专业工作和良好的敬业精神表示衷心感谢。

二、公司监事会于４月１日收到监事朱建新先生的书面辞职报告。朱建新先生因工作原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。由于朱建新先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的相关规定，辞职申请将在新任监事继任后方能生效。朱建新先生辞职后，继续担任公司专家委员会委员、基础装备事业部总经理。

公司监事会对朱建新先生在监事任职期间不懈努力和辛勤工作表示衷心感谢。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二〇一一年四月七日

证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２０１１－００６

湖南山河智能机械股份有限公司

关于调整公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

公司原证券事务代表朱孟雄先生由于工作调动原因，辞去公司证券事务代表职务，任公司营销总公司总经理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，公司董事会现聘任王剑先生、邹蕾女士为公司证券事务代表，简历附后。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二〇一一年四月七日

附件：

王剑先生简历

王剑，中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７７年７月出生，湖南永州人。２００９年湖南大学工商管理硕士ＭＢＡ（１９９８年７月毕业于湖北汽车工业学院机械制造专业，本科），经济师。暂未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。１９９８年９月—２００７年６月历任湖南长丰汽车制造股份有限公司技术员、长沙长丰办公室主任、长沙长丰信息中心主任。２００７年７月－２００８年２月自由职业。２００８年３月—２００９年６月任长沙凯天环保科技有限公司企管部经理。２００９年７月—２０１１年１月任湖南中铁五新重工有限公司总经办主任。２０１１年２月加盟山河智能，现任公司董事会办公室副主任。未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

邹蕾女士简历

邹蕾，中国国籍，无永久境外居留权，女，１９８４年４月生，本科。２０１１年２月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。２００６年６月－２００６年１１月任职于湖南中高科技有限公司总经办，２００６年１１月至今任职于湖南山河智能机械股份有限公司董事会办公室，现任公司董事会办公室证券事务主管。未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。