证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１０－００６

杭州老板电器股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于２０１１年３月２２日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于２０１１年４月６日以现场方式召开。应参加会议董事９人，实际与会董事９人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈２０１０年度总经理工作报告〉的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

《２０１０年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事孙笑侠、汪祥耀、马国鑫向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事２０１０年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈２０１０年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

《２０１０年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈２０１１年度财务预算报告〉的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

根据公司五年发展规划和２０１１年度经营计划，综合考虑公司主营业务的发展态势，结合当前市场情况、行业现状与公司的经营能力，计划公司２０１１年营业收入１６０，０００万元，同比增长３０％。

提示：上述收入目标为公司２０１１年度经营计划的内部管理指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈２０１０年度年度报告〉及摘要的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

《公司２０１０年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１０年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证券日报》。

本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈２０１０年度利润分配与资本公积转增股本预案〉的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字（２０１１）第０３４７８号《审计报告》，２０１０年度公司实现税后净利１２９，８８５，４２８．６４元（母公司数），加上年初未分配利润１０２，９７７，６３３．８６元，提取法定盈余公积１２，９８８，５４２．８６元，分配２００９年度利润８７，８３４，５０１．５２元，年末可供股东分配的利润为１３２，０４０，０１８．１２元。

公司拟以２０１０年末的总股本１６０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３元（含税），共计４８，０００，０００元；同时以资本公积转增股本的方式，拟向全体股东每１０股转增６股，合计转增股本９６，０００，０００股。经上述分配方案实施后，总股本由１６０，０００，０００股增加至２５６，０００，０００股。

本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈２０１０年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。 公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

公司董事会《２０１０年内部控制自我评价报告》、独立董事意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》以及中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字［２０１１］第０７５０号《杭州老板电器股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过了《关于〈２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

经保荐机构国信证券核查认为：经核查，截至２０１０年１２月３１日，老板电器严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；老板电器不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

公司董事会《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司募集资金２０１０年度使用情况的专项核查意见》及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字［２０１１］第０７４８号《关于杭州老板电器股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议通过了《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

公司２０１０年度聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所担任公司２０１１年度审计机构，为公司提供审计服务，期限一年。

本议案尚需提交２０１０年度股东给大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：中瑞岳华会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、审议通过了审议《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）与公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

２０１１年４月７日

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１０－００７

杭州老板电器股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于２０１１年３月２２日以专人送达方式发出，会议于２０１１年４月６日以现场方式召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈２０１０年度监事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈２０１０年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈２０１０年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过了《关于〈２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》；

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

本预案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈２０１０年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

六、审议通过了《关于〈２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

２０１１年４月７日

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１０－００８

杭州老板电器股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１１年４月６日以现场会议方式召开第一届董事会第十二次会议，会议决定于２０１１年４月２８日召开公司２０１０年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：２０１１年４月２８日（星期四）上午９：３０—１１：３０

（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区径山镇双溪漂流景区陆羽山庄集景厅（联系电话：０５７１－８８５０２８８８）

（四）会议召开方式：现场投票方式

（五）股权登记日：２０１１年４月２１日（星期四）

（六）会议审议事项：

１、审议《关于〈公司２０１０年度董事会报告〉的议案》；

２、审议《关于〈公司２０１０年度监事会工作报告〉的议案》；

３、审议《关于〈公司２０１０年度财务决算报告〉的议案》；

４、审议《关于〈公司２０１１年度财务预算报告〉的议案》；

５、审议《关于〈公司２０１０年度报告及摘要〉的议案》；

６、审议《关于〈公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》；

７、审议《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

（七）出席会议办法

（１）出席会议对象：

１、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

２、凡在２０１１年４月２１日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

（２）会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年４月２２日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

２、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道５９２号）

３、登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

（八）其他事项

（１）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

（２）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道５９２号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：３１１１００

电话：０５７１－８６１８７８１０

传真：０５７１－８６１８７７６９

联系人：王刚 沈萍萍

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

２０１１年４月７日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司２０１０年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

（１）审议《公司２０１０年度董事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（２）审议《公司２０１０年度监事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（３）审议《公司２０１０年度财务决算报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（４）审议《公司２０１１年度财务预算报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（５）审议《公司２０１０年度报告及摘要》（同意□ 反对□ 弃权□）

（６）审议《公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》（同意□ 反对□ 弃权□）

（７）审议《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

１、股东请在选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

４、单位委托需加盖公章。

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１０－００９

杭州老板电器股份有限公司

关于举行２０１０年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年４月１３日（星期三）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１０年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理任建华先生、董事兼副总经理赵继宏先生、独立董事马国鑫先生、副总经理兼董事会秘书王刚先生、财务总监张国富先生、保荐代表人王英娜女士。欢迎光大投资者积极参与。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

２０１１年４月７日

杭州老板电器股份有限公司

关于２０１０年度集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１０年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（１）、募集资金到位情况

２０１０年１１月１日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【２０１０】１５１２号《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》，杭州老板电器股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行４，０００万股人民币普通股，发行价格为２４元，募集资金总额为人民币９６，０００万元，扣除发行费用５，７３３万元，实际募集资金９０，２６７万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华【２０１０】第２９０号《验资报告》。

截至２０１０年１２月３１日，公司本年共使用募集资金４１，７１１，６８０．２３元。 募集资金专户余额为８６１，１２６，２０１．８５元，尚未使用８６０，９５８，３１９．７７元，差异原因主要是累计利息收入等。

（２）、２０１０年度募集资金使用情况

单位：元

（３）、募集资金结余情况

（下转D23版）