证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１１－０１２

湖南大康牧业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年３月２５日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年４月５日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议董事１１人，实际出席会议的董事１１人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈黎明主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事蔡健龙先生、高昔昕先生、黄小润先生、王远明先生向董事会

提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０人弃权。

三、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

２０１０年度公司实现营业收入３８２，７９２，４３９．３８ 元， 比上年同期增长３４．５８％；实现利润总额４０，４９５，９４０．４０元，比上年同期增长３４．０９％；归属于上市公司股东的净利润４０，４９５，９４０．４０元，比上年同期增长３４．０９％。

四、审议通过《２０１０年度利润分配预案》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

该议案需公司股东大会批准后实施。

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司２０１０年度实现净利润４０，４９５，９４０．４０元，提取法定盈余公积金４，０４９，５９４．０４元，加上年初未分配利润７３，９０３，３０６．３４元，本年度末公司可供股东分配的利润１１０，３４９，６５２．７０元。

２０１０年度利润分配预案如下：公司拟以２０１０年末总股本１０，２８０．００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股送２股同时派发现金红利０．５元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股东每１０股转增４股。

五、审议通过《２０１１年财务预算报告》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

２０１１年度计划实现营业收入５．４４亿元。该财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

六、审议通过《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所有限公司出具的《关于湖南大康牧业股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构中德证券股份有限公司出具的《关于大康牧业股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

《公司２０１０年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１０年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

八、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》、公司监事会和独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见、天健会计师事务所有限公司出具的《湖南大康牧业股份有限公司内部控制的鉴证报告》、保荐机构中德证券有限责任公司出具的《关于对湖南大康牧业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议通过《关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构，聘期为一年。

十、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

为不断完善和延伸公司产业链条，形成有效的市场机制，提升公司管理水平，提高公司效益，公司拟在湖南省怀化市注册成立全资子公司－大康肉类食品有限公司，注册资本５０００ 万元，全部使用超募资金。主要从事畜禽冷鲜肉销售、肉制品加工销售、生猪副产品加工销售、冷链物流及农产品物流配送等业务。《关于对外投资设立全资子公司的议案》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十一、审议通过《关于公司总部所在地土地由农业用地变为商业用地的议案》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

根据公司总部所在地土地的现状，申请将该宗土地用途由农业用地变为商业用地，怀化市人民政府［２０１０］７０号市长办公会议纪要中亦明确提到，同意将该宗土地由农业用地变更为商业用地，并责成市国土和规划部门给予大力支持。变性后土地价值将大大提升，为公司今后向下游产业链发展提供了基础。

十二、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《公司内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、审议通过《公司机构调研接待工作管理办法》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《公司机构调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、审议通过《公司外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《公司外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、审议通过《公司年报报告制度》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《公司年报报告制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、审议通过《重大事项内部报告制度》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《公司重大事项内部报告制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、审议通过《公司控股子公司管理制度》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《公司控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十九、审议通过《公司薪酬制度》。

《公司薪酬制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十、审议通过《公司内部审计制度》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

《公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十一、审议通过《关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》。

表决结果：１１人同意，０ 人反对，０ 人弃权。

公司决定于２０１１年４月２７日召开２０１０年度股东大会。 《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

２０１１ 年４月７日

证券代码：００２５０５ 证券简称：大康牧业 公告编号：２０１１－０１６

湖南大康牧业股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司定于２０１１年４月２７日召开公司２０１０年年度股东大会，审议第三届董事会第二十次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１１年４月２７日上午９：００时

２、会议地点：湖南省怀化市会同县武陵城酒店五楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场会议

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年４月２１日

二、会议审议事项

１、《２０１０年度董事会工作报告》；

２、《２０１０年度监事会工作报告》；

３、《２０１０年度财务决算报告》；

４、《２０１０年度利润分配预案》；

５、《２０１１年财务预算报告》；

６、《２０１０年年度报告及其摘要》；

７、《关于２０１１年度续聘会计师事务所的议案》；

８、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

本次会议审议的上述议案经公司第三届董事第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，具体议案内容请参见公司于２０１１年４月７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、出席会议对象：

１、截至２０１１年４月２１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、保荐机构代表

４、公司聘请的见证律师

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年４月２６日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

２、登记办法：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

３、登记地点及授权委托书送达地点：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋湖南大康牧业股份有限公司证券事务部，邮编：４１８００９。

五、其他事项：

１、会议联系人：熊浩龙

联系电话：０７４５－２８２８５３２、２８２８５３３

传 真：０７４５－８６８９２６２

电子邮箱：ｄａｋａｎｇｍｕｙｅｘｈｌ＠１６３．ｃｏｍ

联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园３栋

邮编：４１８００９

２、出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

２０１１年４月７日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖南大康牧业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席湖南大康牧业股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人／本单位承担。

（说明：投票选择时，请在议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”选项中打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，同时在“同意”、“反对”或“弃权”两个选项中打“√”视为废票处理。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

(下转D23版)