证券时报多媒体数字报

（上接D41版）

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（该议案需经公司２０１０年度股东大会审议通过）

十三、会议以１１ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过关于《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》；

关联董事崔磊、石爽、丁乐忠在表决该议案时进行了回避。

为适应公司快速发展的需求，满足公司资金需求，改善公司融资结构，公司拟向中国外贸租赁有限公司（以下简称“外贸租赁公司”）通过融资租赁售后租回方式进行融资，公司将部分毛纺设备出售给外贸租赁公司，再将该设备从外贸租赁公司处租回，通过该租赁形式，融入资金人民币１２，０００万元。租金本息总额为人民币１３，２２２．４４万元，租赁期３６个月，每３个月支付一期租金，共１２期。

公司独立董事认为：该项业务的开展，能有效改善公司融资结构，为公司的快速发展提供了资金保证。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。此项议案需提交最近召开的股东大会审议。

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（该议案需经公司２０１０年度股东大会网络投票审议通过，）

十四、会议以１４ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过关于《关于公司对外担保有关事宜的议案》；

同意为山东菱花味精股份有限公司向银行借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证，担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。此次单笔担保金额没有超过公司２０１０年１２月３１日经审计会计报表净资产的１０％。

公司独立董事认为：山东菱花味精股份有限公司财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求，且山东菱花味精股份有限公司与公司签署了互保协议，该担保实施后，公司对外担保总额为６，０００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的比例为 ８．９７％，全部为对山东菱花味精股份有限公司提供的担保。该公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计６，８００万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。

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十五、会议通过了关于《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经征求股东单位意见，公司第六届董事会仍由十五人组成，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东提名推荐的董事候选人如下：

（一）提名邱亚夫先生、崔磊先生、邱栋先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾风美女士、石爽先生、宋健君先生、武振全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

（二）提名郭鲁伟先生、艾新亚先生、王鹏飞先生、陈树津先生、叶敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决如下：

１、 董事候选人：邱亚夫

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

２、董事候选人：崔磊

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

３、董事候选人：邱栋

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

４、 董事候选人：蒋惠

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

５、董事候选人：孙卫婴

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

６、 董事候选人：崔居易

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

７、 董事候选人：顾风美

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

８、 董事候选人：石爽

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

９、董事候选人：宋健君

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

１０、 董事候选人：武振全

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

１１、 独立董事候选人：郭鲁伟

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

１２、独立董事候选人：艾新亚

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

１３、 独立董事候选人：王鹏飞

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

１４、 独立董事候选人：陈树津

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

１５、 独立董事候选人：叶敏

１４票同意，０票反对，０票弃权，０票回避；

关于推荐董事的议案事项需经２０１０年度股东大会实行累积投票办法，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述１５位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。

十六、会议以１４ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《召开２０１０年度股东大会的议案》；

本次年度股东大会定于２０１１年５月１３日上午９：３０以现场方式召开，《关于召开２０１０年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

２０１１年４月３日

第六届董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

邱亚夫先生： ５３岁，研究生学历，工程研究员，中共党员，１９７５年参加工作，历任济宁毛纺织厂织布车间副主任，厂长助理、副厂长，山东如意毛纺集团有限责任公司副董事长、党委副书记。现任山东如意董事长、山东如意毛纺集团有限责任公司董事、总经理。山东如意科技集团有限公司董事长。

主要社会兼职为：第十一届全国人大代表，中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长，中国毛纺协会副会长，西安工程大学客座教授，省突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴专家。

邱亚夫先生持有本公司股票３７，６００股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，但于２０１０年９月７日因未能恪尽职守、履行勤勉义务的原因，受到深圳证券交易所通报批评。

崔磊先生： ４１岁，大学学历，经济师，中共党员，历任中国银行青岛市分行信贷科长，中国银行李伧区支行行长助理，东方资产青岛办事处股权管理部经理，现任公司副董事长、东方资产青岛办事处副总经理，山东如意毛纺集团有限责任公司董事。

崔磊先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

邱栋先生： ４７岁，研究生学历，高级工程师，中共党员，１９８０年１２月参加工作，历任山东济宁毛纺织厂技术员、助理工程师、副科长、科长，济宁如意毛制品有限公司总经理，山东济宁如意毛纺织股份有限公司副总经理，山东如意毛纺集团有限责任公司总经理助理，副总经理，山东如意科技集团有限公司副总裁、总裁。

现任山东如意毛纺集团有限责任公司董事、山东如意科技集团有限公司董事、济宁如意毛制品有限公司董事长，公司总经理。

主要社会兼职为：中国毛纺行业协会副会长，中国流行色协会副会长，济宁市青年企业家协会副会长，济宁市纺织协会会长，第十五届济宁市人大代表，省突出贡献中青年专家。

邱栋先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。但于２０１０年９月７日因未能恪尽职守、履行勤勉义务的原因，受到深圳证券交易所通报批评。

蒋惠女士： ５４岁，大学学历，高级工程师，中共党员，１９７２年参加工作，历任济宁毛纺织厂技术科副科长，技术处副处长、技术中心副主任，山东如意毛纺集团有限责任公司总经理助理、副总工程师兼技术处处长、副总经理、总工程师，山东如意总经理，现任公司董事。

主要社会兼职为：山东省第八届党代会代表，中国纺织协会毛纺专业委员会副主任委员，中国流行色协会常务理事，西安工程大学客座教授，济宁市科协技术委员会常务理事。

蒋惠女士直接持有本公司股票１１，３６２股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

崔居易先生： ５５岁，大学学历，高级会计师，中共党员，１９７５年参加工作，历任山东济宁毛纺织厂财务科科长，现任山东如意毛纺集团有限责任公司总会计师。

崔居易先生直接持有本公司股票２０，０００股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孙卫婴女士：３９岁，研究生学历，高级工程师，历任山东济宁如意毛纺织股份有限公司技术开发部科员、副部长，第一织布厂厂长，总经理助理，副总经理兼技术开发部部长，现任山东如意毛纺集团有限责任公司总工程师，山东如意科技集团有限公司董事。

孙卫婴女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。但于２０１０年９月７日因未能恪尽职守、履行勤勉义务的原因，受到深圳证券交易所通报批评。

顾风美女士：女，４６岁，上海东华学院毕业，会计师，中共党员，历任公司财务部出纳员、报表审核员、内部银行记账员、财务科长、副部长、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司总审计师等工作。

顾风美女士直接持有本公司股票７００股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

石爽先生： ４１岁，中国人民大学毕业，经济师，中共党员，先后在中国银行青岛分行、中国银行山东省分行资金计划处、中国银行青岛市高科技工业园支行，中国东方资产管理公司青岛办事处、联大集团工作。现任中国东方资产管理公司市场开发部总经理。

石爽先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

宋健君先生：５１岁，大学学历，经济师，中共党员，曾任中国银行山东省分行科长、盐业银行香港分行经理、中国东方资产管理公司青岛办事处经理、威海国际金融大厦有限公司副总经理等职务，现任中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理。

宋健君先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

武振全先生： ４８岁，大学学历，高级经济师，中共党员，１９８６年参加工作，历任工商银行山东省分行副主任科员，评估咨询科科长，中国华融资产济南办事处资产管理一部经理，现任中国华融资产管理公司济南办事处创新业务部经理。

武振全先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。但于２０１０年９月７日因未能恪尽职守、履行勤勉义务的原因，受到深圳证券交易所通报批评。

二、独立董事候选人简历

郭鲁伟先生，男，４３岁，清华大学工程物理、计算机双学士，律师，香港中文大学ＭＢＡ，山东省创业投资协会副会长。曾任山东省国际信托投资公司国际金融部经理，山东省高新技术投资有限公司总经理，山东三融集团有限公司董事、总经济师，现任山东同晟投资有限公司董事、总经理，公司独立董事。

郭鲁伟先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。但于２０１０年９月７日因未能恪尽职守、履行勤勉义务的原因，受到深圳证券交易所通报批评。

艾新亚先生：５５岁，经济学硕士，高级经济师。历任武汉市自动化成套设计院技术员、武汉市仪表总公司组织部干事、团委书记、武汉市外经贸委组织部副部长、计划处副处长、中国出口商品基地武汉公司总经理、美国基美公司总裁，中国出口商品基地建设总公司副总裁，现任精英（北京）文化传播有限公司副总经理，公司独立董事。

艾新亚先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。但于２０１０年９月７日因未能恪尽职守、履行勤勉义务的原因，受到深圳证券交易所通报批评。

王鹏飞先生：６４岁，教授，全国纺织职教协会副会长，陕西省纺织协会副会长，陕西省高教协会常务理事，陕西省继续教育协会常务理事，西安工程大学副校长，现任陕西服装艺术职业学院副院长，公司独立董事。

王鹏飞先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈树津先生：６２岁，曾任国家纺织工业部办公厅副处长、处长，中国纺织总会办公厅副主任、国家纺织工业局企业改革司司长、中国纺织工业协会秘书长。现任中国纺织工业协会副会长。

陈树津先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

叶敏女士：４２岁，天津纺织学院，注册会计师，先后在天津毛纺织厂、吉林青山制衣有限公司、吉林通汇会计师事务所、北京昆仑华勤会计师事务所工作，现任速伯艾特（北京）国际酒店管理有限公司财务副总监。

叶敏女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－００５

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于２０１１年５月１３日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况：

１、本次会议为本公司２０１０年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、本次股东大会的召开提议已经本公司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、现场会议召开时间：２０１１年５月１３日上午０９：３０。

６、现场会议地点：山东济宁公司会议室。

７、网络投票时间：２０１１年５月１２日－１３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年５月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月１２日 下午１５：００－５月１３日下午１５：００。

８、出席对象：

（１）本次股东大会股权登记日为２０１１年５月９日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由本公司２０１１年４月３日召开的第五届董事会第二十次、第五届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

（二）本次股东大会审议的议案如下：

１、审议《２０１０ 年度报告及摘要》；

２、审议《２０１０ 年度董事会工作报告》；

３、审议《２０１０ 年度监事会工作报告》

４、审议《２０１０ 年度财务决算报告》；

５、审议《２０１０ 年度利润分配预案》；

６、审议《关于对公司２０１０年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；

７、审议《关于对公司２０１１年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

８、审议《２０１１ 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

９、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构的议案》；

１０、审议《关于对公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议的议案》；

１１、 审议《关于对公司２０１０年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；

１２、审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

１３、 审议《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》；

１４、审议《关于董事会换届选举的议案》：

非独立董事候选人：

１４－１、审议《关于提名邱亚夫先生担任第六届董事会董事的议案》

１４－２、审议《关于提名崔磊先生担任第六届董事会董事的议案》

１４－３、审议《关于提名邱栋先生担任第六届董事会董事的议案》

１４－４、审议《关于提名蒋惠女士担任第六届董事会董事的议案》

１４－５、审议《关于提名孙卫婴女士担任第六届董事会董事的议案》

１４－６、审议《关于提名崔居易先生担任第六届董事会董事的议案》

１４－７、审议《关于提名顾风美女士担任第六届董事会董事的议案》

１４－８、审议《关于提名石爽先生担任第六届董事会董事的议案》

１４－９、审议《关于提名宋健君先生担任第六届董事会董事的议案》

１４－１０、审议《关于提名武振全先生担任第六届董事会董事的议案》

独立董事候选人：

１４－１１、审议《关于提名郭鲁伟先生担任第六届董事会独立董事的议案》

１４－１２、审议《关于提名艾新亚先生担任第六届董事会独立董事的议案》

１４－１３、审议《关于提名王鹏飞先生担任第六届董事会独立董事的议案》

１４－１４、审议《关于提名陈树津先生担任第六届董事会独立董事的议案》

１４－１５、审议《关于提名叶敏女士担任第六届董事会独立董事的议案》

１５、审议《关于监事会换届选举的议案》

１５－１、审议《关于提名韩忠田先生担任第六届监事会监事的议案》

１５－２、审议《关于提名梁小平先生担任第六届监事会监事的议案》

１５－３、审议《关于提名刘丽女士担任第六届监事会监事的议案》

１５－４、审议《关于提名刘爱荣女士担任第六届监事会监事的议案》

上述关于董事、监事选举的议案事项分别实行累积投票办法。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议登记方式

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

４、登记时间：２０１１年５月１２日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：３０。

５、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券部。

邮编：２７２０７３

联系电话：０５３７－２９３３０６９ 传真：０５３７－２９３３０６９

６．股东出席本次会议提交文件的要求：

（１）自然人股东亲自出席会议的，应当出具股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明。代理人出席会议的，应出具本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书和股票账户卡；受托人为法人的，需一并出具该法人营业执照复印件（加盖公章）、其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件。

（３）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（４）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月１３日上午　　９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２１９３；投票简称为＂如意投票＂。

（３）股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码３６２１９３；

③在＂委托价格＂项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案１４中有多个需表决的子议案，１４．００元代表对议案１４下全部子议案进行表决，１４．０１元代表议案１４中子议案１，１４．０２元代表议案１４中子议案２，依此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个＂总议案＂，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００ 元；股东对＂总议案＂进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

在股东对上述议案进行表决时，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算。

对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

④在＂委托股数＂项下填报表决意见，对应的申报股数如下：表决意见种类对应申请股数：同意１股；反对２股；弃权３股。

⑤确认投票委托完成。

（４）计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

（５）注意事项

　①网络投票不能撤单；

　②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　④如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程：

ａ．登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的＂密码服务专区＂；填写＂姓名＂、＂证券帐户号＂、＂身份证号＂等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借＂激活校验码＂激活服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

ｃ、密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活。

ｄ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６ 申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ 网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

（２） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址　　ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

① 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在＂上市公司股东大会列表＂选择＂山东济宁如意毛纺织股份有限公司２０１０年年度股东大会投票＂；

② 进入后点击＂投票登录＂，选择＂用户密码登录＂，输入您的＂证券帐户 号＂和＂服务密码＂；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③ 进入后点击＂投票表决＂，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月１２日　　１５：００至２０１１年５月１３日１５：００期间的任意时间。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：吴涛。

电话：０５３７－２９３３０６９

传真：０５３７－２９３３０６９

２、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

五、备查文件

１、本公司第五届董事会第二十次会议决议。

２、本公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

２０１１年４月３日

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司２０１１年５月１３日召开的２０１０年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月

回 执

截止２０１０年５月１２日，我单位（个人）持有山东济宁如意毛纺织股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－００６

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第十六次会议于２０１１ 年４月３日在公司会议室召开，会议应到监事７人，实到监事７人。会议由监事会主席韩忠田先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《２０１０ 年度监事会工作报告》；

表决结果：７票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

本议案需提交 ２０１０ 年年度股东大会审议。本议案全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《２０１０ 年度报告正文及摘要》；

经对公司提交的《２０１０年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１０ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

三、审议通过了《２０１０ 年度财务决算报告》

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

２０１０年度实现净利润４４，９０５，６１７．９５元，本年度可供分配的利润为３０，８１５，０５６．１５元，公司拟以２０１０年末的总股本１６，０００万股为基数，按每１０股派０．６０元（含税）现金红利，共派现９，６００，０００元。

上述利润分配方案需提请公司２０１０年度股东大会批准后实施。

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

五、审议通过了《关于对公司２０１０年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

六、审议通过了《关于对公司２０１１年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

七、审议通过了《２０１１年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司２０１１年审计机构的议案》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

九、审议通过了《关于对公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议的议案》

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

十、审议通过了《关于对公司２０１０年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；

公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

十一、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

十二、审议通过了《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

十三、审议通过了《关于公司对外担保有关事宜的议案》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

十三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会仍由７名监事组成，其中职工代表监事３名。根据持股５％以上的股东提名，韩忠田先生、梁小平先生、刘丽女士、刘爱荣女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采用累计投票制选举产生。上述４位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职代会选出的３名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

监 事 会

２０１１年４月３日

股东代表监事候选人简历

韩忠田先生：６０岁，大专学历，高级政工师，中共党员，１９６８年参加工作，历任济宁毛纺织厂组织部长，山东如意毛纺集团有限责任公司党委副书记兼纪委书记。现任公司监事会主席。

韩忠田先生持有本公司股票１９，４００股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

梁小平先生：４９岁，法学博士，曾任新疆天富集团、中国人民解放军０５部队、上海铁路物资总公司法律顾问，现任山东如意毛纺集团有限责任公司监事、法律部部长，公司监事。

梁小平先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘丽女士：４４岁，大专学历。曾在中国银行山东省分行财会处、信托投资公司和债转股工作办公室工作。现任东方资产青岛办事处资金财会部副经理。

刘丽女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘爱荣女士：４０岁，大学学历，历任中国工商银行泰安市分行会计、储蓄员，中国华融资产公司济南办事处债权管理部、法律评估部副经理，现任中国华融资产管理公司济南办事处投资银行部经理。

刘爱荣女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－００７

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

预计２０１１年日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、２０１１年拟发生的日常关联交易概述

（一）向关联方山东如意科技集团有限公司销售产品

山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）主要从事服装加工业务，其生产的西装主要面向国际市场销售，根据行业惯例，所使用的精纺呢绒面料大部分由国外客户指定的生产厂家提供，由于本公司在精纺呢绒行业具有较强的影响力，西装定单的大部分客户要求使用本公司生产的精纺呢绒面料，另外，如意科技“皇家如意”品牌服装及服饰使用公司的面料，因此会发生如意科技向本公司采购精纺呢绒的关联交易。

公司２０１１年度拟向如意科技销售精纺呢绒面料的交易金额预计为１５，０００万元人民币，具体的采购数量按照本公司与如意科技另行签定的采购合同确定。鉴于上述交易是国外客户先与如意科技签订服装采购合同，指定使用公司面料并按照合同相关条款支付货款后，再由如意科技向公司支付面料款，因此对如意科技向公司支付采购面料款给予不超过９０天的宽限期。

（二）向关联方采购原料

公司产能增加后，预测羊毛使用量将大幅增加，公司为了抢占进口羊毛资源，降低原材料采购风险，也制订了加大羊毛储备的采购政策，但受自有进口配额的限制，不能够达到羊毛储备量的需求计划。为了解决公司羊毛储备问题。２０１１年公司拟向如意科技及所属企业新疆德诚纺织有限公司、香港恒成国际发展有限公司采购羊毛的交易金额预计为１０，０００万元。随着公司羊毛配额的增加，此项交易完成后公司将逐渐减少关联方采购；交易定价确定的依据为双方签订合同时的市场价格。

（三）公司向如意科技出租服装生产设备

根据如意科技服装生产需要，公司将其拥有的价值为１７，５２８，０７７．１５ 元的专用设备，向如意科技集团出租，并签订了租赁合同，２０１１年租金收入为１５０万元。

（四）公司向山东嘉达纺织有限公司租赁仓库

２０１１年度与山东嘉达纺织有限公司签订房屋租赁合同，公司向其租用高新区嘉达路１号仓库５，０００平方米，租期自２０１１年１月１日至２０１５年１２月３１日止，月租金１５，０００．００元，２０１１年度需支付费用１８０，０００．００元。

（五）融资租赁

２００９年６月１６日，公司将账面价值１３９，０４１，１２６．７５的专用设备以１００，０００，０００．００元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司租回，租赁期３年，租金１０７，６１４，８００．００元，租赁手续费２，０００，０００．００元，如发生银行贷款利率调整，该费用将随之变动。２０１１年公司将支付费用３，９３５，０９６．９２元。

二、关联方介绍

山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）为山东如意毛纺集团有限责任公司的第三大股东，为公司存在重大影响的关联方。

香港恒成国际发展有限公司为如意科技的子公司，公司经营范围为经营服装、纺织品、纺织机械设备、零配件、纺织原料、器材和纺织相关产品及服装、纺织品、纺织机械设备、零配件纺织原料、器材、纺织相关产品进出口业务。

新疆德诚纺织有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：一般贸易经营项目，纺织品、皮棉的销售，农副产品的购销。

山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发展有限公司，为如意科技的孙公司。公司经营范围：高档织物面料的染织及后整理加工，生产经营工业用特种纺织品和服装成衣。

中国外贸金融租赁有限公司的持有５０％股权的股东为本公司实际控制人中国东方资产管理公司。公司经营范围：融资租赁业务；吸收股东１年期（含）以上定期存款；接受本公司的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、定价政策和定价依据

（一）２０１１年，本公司拟向如意科技销售精纺呢绒、“皇家如意”高档面料的交易金额预计为１５，０００万元人民币，销售产品的价格确定依据为市场价格。

（二）采购原材料

公司通过关联方采购羊毛及毛条，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

（三）设备、厂房及融资租赁

交易价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

四、交易目的和对公司的影响

公司的上述关联交易是公司在日常生产经营中必要和持续的业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对公司的独立性无不利影响。

五、审议程序

（一）本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易及时与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第二十次会议予以审议。

公司独立董事郭鲁伟、艾新亚、王鹏飞、于伟东对《关于对公司２０１１年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》发表了同意的独立意见，他们认为：公司２０１１年拟与关联方如意科技发生日常销售关联交易，关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，交易定价客观公允，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）公司第五届董事会第二十次会议于２０１１年４月３日召开，会议审议通过了《关于对公司２０１１年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；审议该议案时关联董事回避表决。

（三）上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件目录

１．公司五届董事会二十次会议决议；

２．公司独立董事意见。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

２０１１年４月３日

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－００８

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于２０１０年与关联方发生交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

（一）销售业务

２０１０年度，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的销售交易金额为１４，８３５．８１万元，其中与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）发生的销售金额为１４，３４３．６４万元，与北京如意隆呢绒销售中心、济宁如意营销有限公司、山东樱花纺织集团有限公司、济宁如意毛纺制品有限责任公司、香港恒成国际发展有限公司发生的销售金额合计为４９２．１７万元。

根据公司２００９年度股东大会审议通过的《关于对公司２０１０年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》，２０１０ 年度本公司拟向关联方销售精纺呢绒的数量预计为２６０万米，交易金额预计为１５，０００ 万元人民币。

（二）采购业务

１、羊毛采购

２０１０年度，公司与关联方发生的羊毛采购交易金额为１４，９２５．４３万元，其中向山东如意科技集团有限公司采购羊毛及毛条共计１２２４吨，交易金额为８，４０８．１９万元，与香港恒成国际发展有限公司采购羊毛及毛条共计７６７吨，交易金额为６，５１７．２４万元。

根据公司２００９年度股东大会审议通过的《关于对公司２０１０年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》，公司将在２０１０年度拟向关联方分批采购羊毛，预计交易金额１５，０００万元人民币。

２、棉纱采购

２０１０年度公司与关联方发生的棉纱采购交易金额为４．６７万元，其中向汶上天容纺织有限公司采购棉纱０．６７吨，交易金额为３．７１万元；向山东樱花纺织集团有限公司采购棉纱０．２３吨，交易金额为０．９６万元。

（三）委托加工业务

２０１０年度公司与关联方发生的委托加工业务交易金额为７３７．２０万元，其中与新疆如意毛纺织有限公司发生的委托加工业务交易金额为７２４．９６万元，与临邑澳泰纺织有限公司发生的委托加工业务交易金额为１２．２４万元。

山东如意科技集团有限公司与新疆石河子政府签有战略合作协议，与当地国资系统一直保持了良好的合作关系，并具有毛纺织行业的先进经验，具备毛纺织设备日常维护的能力。石河子国有资产经营（集团）有限公司、 新疆金天阳纺织有限公司毛纺设备在停止使用后挂牌拍卖前，委托如意科技的子公司新疆如意毛纺织有限公司对相关设备进行日常的维护工作，并允许其在挂牌拍卖前可适时无偿使用该设备。２０１０年公司因老厂区搬迁，造成产能不足，公司为满足合同交期需要，将部分面料委托新疆如意毛纺织有限公司进行局部加工，所以产生了该关联交易。石河子国有资产经营（集团）有限公司、 新疆金天阳纺织有限公司毛纺设备已于２０１１年１月５日由公司竞拍中标，正在办理产权转移手续。因新疆如意毛纺织有限公司自身并无毛纺设备，所以今后将不存在产生关联交易情况。

（四）其他关联交易

公司与山东如意科技集团有限公司发生的其它关联交易包括：公司设备租赁收入为１５０万元，租赁厂房支出为１１．７万元；与关联方山东嘉达纺织有限公司发生的租赁仓库支出为１８万元；与关联方中国东方资产管理公司控股的中国外贸金融租赁有限公司发生专用设备融资租赁支出为３９３．５１万元。

二、关联方介绍

山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）为山东如意毛纺集团有限责任公司的第三大股东，为公司存在重大影响的关联方。

香港恒成国际发展有限公司为如意科技的子公司，公司经营范围为经营服装、纺织品、纺织机械设备、零配件、纺织原料、器材和纺织相关产品及服装、纺织品、纺织机械设备、零配件纺织原料、器材、纺织相关产品进出口业务。

新疆德诚纺织有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：一般贸易经营项目，纺织品、皮棉的销售，农副产品的购销。

北京如意隆呢绒销售中心为如意毛纺集团全资子公司，为受同一控股股东控制的其他公司，经营范围：销售精纺呢绒、兔毛纱、百货、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械电器设备、仪器仪表、五金交电、针纺织品、工艺美术品；商贸信息咨询。

济宁如意营销有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：毛纺织品，针纺织品，棉印染织品，服装、服饰、皮具、鞋帽、毛纱及毛纺原料，化工原料（以上不含危险品）的批发零售。

山东樱花纺织集团有限公司为如意科技的孙公司，经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产、销售棉纱、棉布、混纺纱布、纺织器材、服装；机械加工、维修；电气安装；棉花采购、经营；箱包、皮具的生产、销售。

济宁如意毛纺制品有限责任公司为如意科技的联营企业，经营范围：粗纺纱线、毛衫的生产销售；生产、科研所需原材辅料、机械设备技术咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材辅料的进口业务。

汶上天容纺织有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：纺织产品（含棉纺制品及其他类纺织品）的制造与经营，纱线、坯布、漂白布、花色布、巾被、服装、针织汗布、家纺制品生产及相关产品的进出口业务，高科技类产品的制造与经营，本企业生产科研所需原材料、机械设备、电子仪器仪表、零配件的进出口业务；房屋租赁；棉花收购加工。

新疆如意毛纺织有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：煤炭零售经营；纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；开展边境小额贸易业务。

山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发展有限公司，为如意科技的孙公司。公司经营范围：高档织物面料的染织及后整理加工，生产经营工业用特种纺织品和服装成衣。

临邑澳泰纺织有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：工业用特种纺织品、针织面料、色织布、高仿真化纤、高档织物的面料印染及后整理加工、服装制作。

中国外贸金融租赁有限公司的持有５０％股权的股东为本公司实际控制人中国东方资产管理公司。公司经营范围：融资租赁业务；吸收股东１年期（含）以上定期存款；接受本公司的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、交易价格及定价依据

（一）销售产品：销售产品的价格确定标准为市场价。

（二）采购原材料：交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

（三）设备、厂房及融资租赁：交易价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

四、交易目的和对公司的影响

公司的上述关联交易是公司在日常生产经营中必要和持续的业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对公司的独立性无不利影响

五、审议程序

（一）本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第二十次会议予以审议。

公司独立董事郭鲁伟、艾新亚、王鹏飞、于伟东对《关于对公司２０１０年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》发表了同意的独立意见，他们认为：公司２０１０年与关联方发生关联交易，关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，交易定价客观公允，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）公司第五届董事会第二十次会议于２０１１年４月３日召开，会议审议通过了《关于对公司２０１０年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；审议该议案时关联董事回避表决。

（三）上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件目录

１．公司五届董事会二十次会议决议；

２．公司独立董事意见。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

２０１１年４月３日

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－００９

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 ２０１０ 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会于２００７年１１月６日以证监发行字［２００７］３９７号文核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称公司）向社会公开发行新股２０００万股，每股发行价为人民币１３．０７元，共募集资金２６，１４０万元。２００７年１１月２９日由主承销商海通证券股份有限公司扣除承销商发行费用９８４．２万元后，汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司济宁分行帐号为１６０８００１４２９２０００３７９８７的人民币帐户２５，１５５．８万元。募集资金已于２００７年１１月２９日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验，并出具了“信会师报字（２００７）第２３８９７号”验资报告。验资报告审验结果认为，汇入账户金额减除应支付的其他发行费用７７０．５０万元，计募集资金净额２４，３８５．３０万元。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

２００７年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入１０．６１万元，实际可使用的募集资金２５，１６６．４１万元。２００７年度公司共计使用募集资金５，５１７万元，截至２００７年１２月３１日止公司募集资金使用后专户余额为１９，６４９．４１万元。

２００８年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入３７．５５万元，实际可使用的募集资金１９，６８６．９６万元。２００８年度公司共计使用募集资金１９，６８１．０４万元，其中支付募集资金项目费用１８，９１０．５４万元，支付发行费用７７０．５０万元。截至２００８年１２月３１日止公司募集资金使用后专户余额５．９２万元。

２００９年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净支出１．９８万元，２００８年支付的进口设备信用证保证金到期转回１，４５０万元，实际可使用的募集资金１，４５３．９４万元。２００９年度公司共计使用募集资金１，４５３．４９万元，其中支付募集资金项目费用１，４５３．４９万元。截至２００９年１２月３１日止公司募集资金使用后专户余额０．４５万元。

２０１０年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净支出０．０１万元，截至２０１０年１２月３１日止公司募集资金使用后专户余额为０．４４万元。

综上所述，截止２０１０年１２月３１日，公司实际收到募集资金净额２４，３８５．３０万元，加上募集资金利息收入减除手续费后净收入４６．１７万元，合计可用于募投项目资金２４，４３１．４７万元；公司累计已支付募投项目开支２４，４３１．０３万元。公司募集资金除存放银行衍生的利息０．４４万元外，均已全部投入募集项目。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

２００８年１月４日公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行和中国建设银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须在募集资金使用计划或公司预算范围内，按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续：由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金专户存储情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司济宁分行和中国建设银行股份有限公司济宁分行两个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司济宁分行活期存款账户为１６０８００１４２９２０００３７９８７，中国建设银行股份有限公司济宁分行活期存款账户为３７００１６８８６０１０５０１４９３３２。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

由于公司正实施生产场地搬迁，公司募集资金购买的流水线设备与公司原有设备同时安装在各个不同生产工序，互相补充，同时使用，加上生产场地的搬迁，也对本年度产能产生了影响，故无法单独计算募集资金投资项目实现的效益。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的原因

２００８年８月２０日，公司２００８年第二次临时股东大会通过了《关于扩大募集资金投资＜多功能及生态毛织物项目＞投资规模的议案》，在原年产４００万米高档精纺呢绒生产线的基础上新增年产４００万米，变更后募集资金项目为年产８００万米高档精纺呢绒生产线；项目总投资额由３５，４６５．３５万元扩大为投资总额６５，０００，００万元。资金来源除上述已投入募股资金外，原计划根据济宁市市委、市政府济发（２００７）１２号《关于加快工业发展的十六条规定》，通过对公司原生产线实施搬迁改造，公司获得的政府财政补贴及返还资金２０，０００．００万元，不足部分通过银行贷款解决。

由于受金融危机的影响，济宁市区内商业用地单价下降幅度很大，该宗土地已无法按原预计的价值拍卖。截至２０１０年１２月３１日，公司已与政府结算搬迁改造财政补贴及返还资金，公司将获得的政府财政补贴及返还资金合计为７，５５８．１９万元，资金不足的部分将加大向银行贷款或以其他筹资方式来解决。

（二）变更募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票招股说明书承诺，募投项目在２００８年年底前完成。由于项目规模扩大，政府承诺的补贴资金和企业自有资金尚未足额到位，加之金融危机对欧洲设备制造商的影响，造成设备交货延迟，使项目工期延后。目前大部分设备已交付公司，从２００９年６月起陆续安装并投入生产。截止２０１０年１２月３１日，仍有部分设备尚未交付公司。另外，募资项目购入并已投入使用的如意工业园区内土地使用权５７，８８５．３㎡的权证过户手续正在办理中，已缴纳了土地权过户契税，但尚未完成过户手续；与募资项目相关的新建厂房建筑物共４４，６１６．３６㎡，其中有１８，８１６．００㎡权证尚未办理。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

由于公司正实施生产场地搬迁，公司募集资金购买的流水线设备与公司原有设备同时安装在各个不同生产工序，互相补充，同时使用，加上生产场地的搬迁，也对本年度产能产生了影响，故无法单独计算募集资金投资项目实现的效益。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１１年４月３日批准报出。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

２０１１年４月３日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司　　 ２０１０年度

　　　　　　 　 单位：人民币万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 ２０１０年度

单位：人民币万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－０１０

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

１、对外投资的基本情况

为进一步扩大公司产能，提高公司盈利能力，打造以“如意纺”技术为核心纽带的高端纺织业务产业链及产业集群，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在新疆石河子市投资设立一家全资子公司，公司名称：新疆嘉和毛纺织有限公司，公司以自有资金出资人民币２，２００万元，另以通过公开竞拍取得的石河子国有资产经营（集团）有限公司及新疆金天阳纺织有限公司总价值约５，０２６万元人民币的净资产，经评估确认价值后进行出资。 关于上述资产的详细情况详见２０１１年１月１３日在巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于参与新疆资产竞拍结果的公告》。

２、本次交易不构成重大资产重组。

３、本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

１、出资方式：

投资主体为本公司，无其他出资主体。

（１）公司拟以自有资金投资２，２００万元，占注册资本的３０．５６％；

（２）公司拟以通过公开竞拍取得的石河子国有资产经营（集团）有限公司及新疆金天阳纺织有限公司总价值约５，０２６万元人民币的部分毛纺设备、厂房、土地经评估确认价值后进行出资。

２、全资子公司的基本情况

公司名称：新疆嘉和毛纺织有限公司（暂定，以审批机关及等级机关登记的为准）；

拟设地址：新疆石河子市；

企业类型：有限公司；

经营范围：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；开展边境小额贸易业务。

上述各项以公司登记机关核定为准。

三、拟投资的资产情况及定价依据

１、拟投资的资产情况

资产明细表

单位：人民币元

２、本次投资资产价格的确定依据

公司将聘请具有证券从业资格的审计、评估机构，以２０１０年１２月３１日为审计、评估基准日，对上述用于投资的毛纺设备、土地、厂房等资产进行审计和评估，以上述资产经评估后的净资产确定对新疆嘉和毛纺织有限公司的出资价格。

四、交易的目的及对上市公司的影响

此项投资事项完成后，公司可通过发挥自身先进技术的优势，充分利用新疆政策、能源、纺织原材料、水电汽等资源，打造以“如意纺”技术为核心纽带的高端纺织业务产业链及产业集群。将有助于公司扩大经营规模及市场占有率，满足公司持续、快速增长的需求，巩固并提高公司综合竞争能力。

公司待上述资产评估结束后，将再发布进展公告。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

２０１１年４月３ 日

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－０１１

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

与中国外贸租赁有限公司开展融资租赁业务

的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 交易概述

１、为适应公司快速发展的需求，满足公司资金需求，改善公司融资结构，公司拟向中国外贸租赁有限公司（以下简称“外贸租赁公司”）通过融资租赁售后租回方式进行融资，公司将部分毛纺设备出售给外贸租赁公司，再将该设备从外贸租赁公司处租回，通过该租赁形式，融入资金人民币１２，０００万元。

２、此事项涉及关联交易，经公司第五届董事会第二十次会议表决通过，表决时在中国东方资产管理公司任职的董事石爽、崔磊、丁乐忠对该项议案回避。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、交易对方介绍

公司名称：中国外贸金融租赁有限公司

注册地址：北京市海淀区三里河路５号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈勇强

注册资本：５０，７６６．２６万元

成立时间：１９８５年

主营业务：经中国银行业监督管理委员会及公司登记机关核准，公司的经营范围是：融资租赁业务；吸收股东１年期（含）以上定期存款；接受本公司的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借； 向金融机构借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截止２０１０年１２月３１日，公司实际控制人中国东方资产管理公司持有外贸租赁公司５０％的股份，持有本公司２０．０１％的股权，此项交易属于关联方交易。

三、交易主要内容

为改善公司融资结构，公司拟向外贸租赁公司通过融资租赁售后租回方式进行融资，公司将部分毛纺设备出卖给外贸租赁公司，再将上述设备从外贸租赁公司处租回，通过该租赁形式，融入资金人民币１２，０００万元。租金本息总额为人民币１３，２２２．４４万元，租赁期限三年。每３个月支付一期租金，共１２期。每期支付租金见下表：

单位：人民币元

四、交易对公司的影响

通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，补充资金需求。该项业务的开展不会损害本公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

五、独立董事意见

该项业务的开展，能有效改善公司融资结构，为公司的快速发展提供了资金保证。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。此项议案需提交２０１０年度股东大会审议。

六、备查文件

１、公司五届董事会第二十次会议决议公告。

２、公司独立董事关于公司与中国外贸租赁有限公司开展融资租赁业务的意见。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

２０１１年４月３日

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－０１２

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

１、公司原为山东菱花味精股份有限公司向银行借款２５００万元人民币提供的担保，将于２０１１年４月７日到期，公司拟定继续为其提供合计金额不超过２５００万元人民币的担保，担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。

２、担保方式：连带责任保证

二、被担保人山东菱花味精股份有限公司基本情况

经营范围：味精的生产销售

住所：济宁高新技术产业开发区；

法定代表人：江保安

创建于１９９９年，是国家级大型企业集团，被列为５２０户国家重点企业、１５１家农业产业化国家重点龙头企业，山东省计划单列企业，连续１４年被山东省农业银行评为“ＡＡＡ”级信用企业，济宁市经济效益支柱企业。公司的主导产品“菱花”牌味精，被指定为人民大会堂宴会专用味精，２０００年被国家工商局认定为“中国驰名商标”，同年被评为“中国名牌产品”；“中国绿色食品”； 先后通过了ＩＳＯ９００１：２０００国际体系认证、犹太认证和海拉尔认证。

公司现已拥有总资产１０．０１亿元， ２０１０年实现销售收入１６３，９９８万元，利润９０４０万元，净利润７１４５万元，资产负债率４９．４０％。

三、公司为山东菱花味精股份有限公司提供担保，且该公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计６，８００万元的连带责任保险，公司董事会预计不会出现风险。

截止此笔担保之前公司已为山东菱花味精股份有限公司提供３，５００万元的担保，上述担保实施后，公司及控股子公司对外担保总额为６，０００万元，占公司２０１０年经审计净资产的８．９９％，以上担保全部是公司为山东菱花味精股份有限公司提供的连带责任担保，该对外担保风险可控。截止目前，公司没有逾期担保情形。

四、公司第五届董事会第二十次会议同意为山东菱花味精股份有限公司贰仟伍佰万元银行贷款提供连带责任保证。

五、公司独立董事认为：

山东菱花味精股份有限公司财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求，且山东菱花味精股份有限公司与公司签署了互保协议，该担保实施后，公司对外担保总额为６，０００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的比例为 ８．９９％，全部为对山东菱花味精股份有限公司提供的担保。该公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计６，８００万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。

特此公告。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

２０１１年４月３日

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－０１３

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１１年４月２日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘志慧女士、李建杭先生、周强先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司２０１０年度股东大会选举产生的４名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的４名股东代表监事任期一致。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

２０１１年４月３日

职工代表监事简历

刘志慧女士：４４岁，大学文化，１９８８年参加工作，历任山东如意毛纺集团有限责任公司财务部主任科员，公司审计部主任科员、副部长。现任公司审计部部长，发行人职代会选举的监事。

刘志慧女士未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李建杭先生：４９岁，中专学历，１９７７年参加工作，任公司工会副主席、发行人职代会选举的监事。

李建杭先生直接持有本公司股票１０，０００股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周强先生：５４岁，高中学历，公司织布分厂设备技师，公司职代会选举的监事。

周强先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第十一届职工代表大会第六次会议

关于第六届监事会职工代表监事选举的决议

根据《公司法》及有关规定，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２日召开第十一届职工代表大会第六次会议。

本次大会应到会代表７６人，实到代表７６人。大会认真审议了《关于选举公司第六届监事会职工监事的议案》，现决议如下：

１、选举刘志慧女士为山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会职工代表监事。

２、选举李建杭先生为山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会职工代表监事。

３、选举周强先生为山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会职工代表监事。

附件一：刘志慧女士简历

附件二：李建杭先生简历

附件三：周强先生简历

二０一一年四月二日