证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2011-015

　　东北制药集团股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年4月7日下午13：30时

　　2.召开地点：公司董事会会议室

　　3.召开方式：现场现场投票及网络投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长刘震先生

　　6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计36名,代表股份175,388,995 股,占公司总股本52.54%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份172,500,764股,占公司总股本的51.68%；参与本次会议网络投票的股东共31名,代表股份2,888,231股,占公司总股本的0.8652%。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票和网络投票方式相结合进行表决，并通过了如下决议：

　　议案一：公司2010年度董事会工作报告

　　表决结果：同意174,827,150股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.68% 。其中网络投票2,326,386股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.33% 。

　　反对306,845股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.17%。弃权255,000股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.15%。

　　议案二：公司2010年度监事会工作报告

　　表决结果：同意174,827,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.68% 。其中网络投票2,326,286股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.33% 。

　　反对292,450股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.17%。弃权269,495股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.15%。

　　议案三：公司2010年年度报告及摘要

　　表决结果：同意174,808,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.67% 。其中网络投票2,308,086股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.32%。

　　反对510,650股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.29%。弃权69,495股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.04%。

　　议案四：公司2010年度财务决算报告

　　表决结果：同意174,808,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.67% 。其中网络投票2,308,086股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.32%。

　　反对510,650股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.29%。弃权69,495股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.04%。

　　议案五：公司2010年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意174,808,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.67% 。其中网络投票2,308,086股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.32%。

　　反对525,045股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.30%。弃权55,100股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.03%。

　　议案六：公司2010年度独立董事述职报告

　　表决结果：同意174,766,650股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.65% 。其中网络投票2,265,886股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.29%。

　　反对498,050股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.28%。弃权124,295股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.07%。

　　议案七：关于确定公司2011年银行授信总额度的议案

　　表决结果：同意174,827,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.68% 。其中网络投票2,326,286股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.33%。

　　反对292,450股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.17%。弃权269,495股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.15%。

　　议案八：关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案

　　表决结果：同意174,808,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.67% 。其中网络投票2,308,086股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.32%。

　　反对310,650股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.18%。弃权269,495股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.15%。

　　议案九：关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意174,827,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.68% 。其中网络投票2,326,286股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.33%。

　　反对292,450股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.17%。弃权269,495股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.15%。

　　议案十：公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：同意175,027,050股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.79% 。其中网络投票2,526,286股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.44%。

　　反对306,845股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.17%。弃权55,100股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.03%。

　　议案十一：关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

　　表决结果：同意174,813,850股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.67% 。其中网络投票2,313,086股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.32%。

　　反对575,045股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.33%。弃权100股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.00%。

　　议案十二：关于撤回公司2010年度公开增发申请文件的议案

　　表决结果：同意175,056,045股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.81 % 。其中网络投票2,555,281股，占出席本次股东大会有表决权股份总数1.46%。

　　反对292,450股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.17%。弃权40,500股（均为网络投票结果），占出席本次股东大会有表决权股份总数0.02%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称： 北京市德恒律师事务所

　　2.律师姓名：李哲、黄鹏

　　3.结论性意见：

　　基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.本次股东大会会议记录

　　2.本次股东大会决议

　　3.北京市德恒律师事务所关于本公司2010年年度股东大会的法律意见书

　　具体内容详见：公司五届董事会十次会议决议公告（公告编号2010-005）及五届董事会第十一次会议决议公告（公告编号2010-017）。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二O一一年四月七日

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2011-016

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于收到财政贴息的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据省沿海办、省发改委、省财政厅《关于下达2010年辽宁沿海经济带园区产业项目贴息计划（第二批）的通知》（辽沿海办【2010】4号）和省财政厅《关于拨付2010年度第二批沿海经济带园区产业项目贴息资金的通知》（辽财指流【2010】1238号）文件规定，拨付公司"主导产品深加工建设项目"贷款财政贴息。

　　公司于2011年3月31日取得沈阳市财政局拨付的用于"五点一线"项目贷款财政贴息700万元。此笔项目贷款财政贴息款项计入递延收益。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二0一一年四月七日