证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2011-012

　　河南同力水泥股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年4月7日9：00-11：00

　　（二）召开地点：郑州市农业路41号公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：郭海泉董事长

　　（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份184,239,329股，占公司有表决权股份总数的72.95%。

　　四、议案审议和表决情况

　　（一）经记名投票表决，会议以184,239,329股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了"2010年度财务报告"。

　　（二）经记名投票表决，会议以184,239,329股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了"2010年度董事会工作报告"。

　　（三）经记名投票表决，会议以184,239,329股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了"2010年度监事会工作报告"。

　　（四）经记名投票表决，会议以184,239,329股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了"2010年度利润及利润分配预案"。

　　公司2010年实现的归属于母公司的净利润为128,494,979.29元，加上年度结转的未分配利润-327,533,396.11元，可供股东分配的利润为-199,038,416.82元。鉴于公司未弥补完亏损，2010年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司将2010年度实现的净利润主要用于补充公司2011年度流动资金。

　　（五）经记名投票表决，会议以184,239,329股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了"2010年年度报告及报告摘要"。

　　（六）经记名投票表决，会议以184,239,329股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了"关于续聘公司2011年年度审计机构的议案"，决定续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，费用为人民币30万元。

　　（七）经记名投票表决，会议以184,239,329股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了"独立董事述职报告"。

　　（八）经记名投票表决，会议以184,239,329股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了"关于推荐杨钧先生为第四届董事会独立董事候选人的议案"，同意杨钧先生担任公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会相同。

　　（九）经非关联股东记名投票表决，会议以16,806,428股同意，占到会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了"关于通过银行从投资集团取得委托贷款的议案"。同意公司通过银行从河南投资集团有限公司按照同期银行贷款基准利率取得信用贷款4亿元，期限4年。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

　　（二）律师姓名：吕晋宇律师、许明律师

　　（三）结论性意见：公司 2010 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、会议召集人资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）2010年年度股东大会文件汇编

　　（二）2008年年度股东大会决议

　　（三）河南仟问律师事务所法律意见书

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事会

　　二○一一年四月七日

　　股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2011-013

　　河南同力水泥股份有限公司第四届

　　董事会2011年度第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南同力水泥股份有限公司第四届董事会2011年度第二次会议通知于2011年4月2日以书面形式发出，2011年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加董事7人，现场参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议，参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由郭海泉董事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于调整专业委员会成员的议案

　　公司因独立董事变动，将第四届董事会各专业委员会成员调整如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：郭海泉

　　委员：盛杰民、杨钧

　　2、薪酬与考核委员会

　　主任委员：盛杰民

　　委员：张浩云、杨钧

　　3、审计委员会

　　主任委员：朱永明

　　委员：杨钧、李飞飞

　　4、提名委员会

　　主任委员：杨钧

　　委员：朱永明、杨振林

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　二、关于从浦发银行取得授信的议案

　　为补充公司及控股企业流动资金，同意公司从上海浦东发展银行郑州分行取得授信1.7亿元，具体情况如下：

　　贷款方：上海浦东发展银行郑州分行

　　贷款金额：1.7亿元

　　贷款期限：一年

　　贷款利率：同期银行贷款基准利率

　　贷款方式：信用贷款

　　经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月七日