证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011-22

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议主持人：公司董事长吴厚刚先生

　　3、会议召开时间：2011年4月7日（星期四）上午9:30

　　4、股权登记日：2011年4月1日（星期五）

　　5、会议召开地点：大连市中山区人民路26号人寿大厦三楼会议室

　　6、会议召开方式：现场投票

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有7人，代表股份318,898,669股，占公司总股本474,074,796股的67.27%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、《2010年度董事会工作报告》

　　同意318,898,669股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　2、《2010年度监事会工作报告》

　　同意318,898,669股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　3、《2010年度财务决算报告》

　　同意318,898,669股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　4、《2010年年度报告》及其摘要

　　同意318,898,669股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　5、《2010年度利润分配预案》

　　同意318,898,669股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　6、《关于补选公司独立董事的议案》

　　同意318,898,669股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

　　同意318,898,669股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意318,898,669股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　9、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　同意318,898,669股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　10、《关于修改公司章程的议案》

　　同意318,898,669股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　11、《关于发行公司短期融资券的议案》

　　同意318,898,669股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　　2011年4月7日

　　证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011－23

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议，于2011年3月28日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2011年4月7日（星期四）下午13:30在大连市人民路26号人寿大厦17楼会议室召开。应到董事7名，实到董事6名，董事邵万福因出差授权董事吴厚刚代为表决，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》，补选方红星先生为公司董事会战略委员会委员。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》，补选方红星先生为公司董事会提名委员会委员，并由方红星先生担任主任委员。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　　2011年4月7日