证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

２０１１年４月１日，公司２０１０年年度股东大会审议通过２０１０年度利润分配方案，该次股东大会决议公告刊登于２０１１年４月２日的《中国证券报》、２０１１年４月６日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

二、分配、转增股本方案

１、发放年度：２０１０年度

２、公司２０１０年度利润分配以公司现有总股本２６９，２８０，４４０股为基数向全体股东每１０股送红股２股、派现金红利０．３０元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．０７元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、分红派息日期

１、股权登记日：２０１１年４月１５日

２、除权（除息）日：２０１１年４月１８日

３、新增无限售条件股份上市流通日：２０１１年４月１８日

４、现金红利到账日：２０１１年４月１８日

四、分红派息对象

截至２０１１年４月１５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本方法

１、股权激励限售股份及高管锁定股份的现金红利由本公司派发，无限售条件流通股的现金红利均委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司派发。

２、按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，本次派送红股、资本公积金转增股份将于２０１１年４月１８日直接记入股东帐户。

３、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。

六、股本变动结构表

单位：股

七、本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，按新股本３５０，０６４，５７２股摊薄计算，公司２０１０年度每股净收益为０．０３５６元。

八、有关咨询办法

咨询机构：成都华神集团股份有限公司董事会办公室

咨询地址：成都市十二桥路３７号新１号华神大厦Ａ座６楼

咨询电话：０２８－６６６１６６８０，０２８－６６６１６６５６

传真：０２８－６６６１６６５６

九、备查文件

成都华神集团股份有限公司２０１０年年度股东大会决议及公告。

特此公告

成都华神集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月七日