证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

１、公司本次首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 １６１，６８２，９２２ 股，占公司股份总数的４０．３４％，解除限售日期为２０１１年４月１１日。

２、持有本次解除限售股份的股东为本公司１９７名自然人股东。

一、首次公开发行前已发行股份概况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行前股本总额为３４，０００万股。经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］２６２号”文核准，首次向社会公开发行股份６，０８０万股，并于２０１０年４月９日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。股票代码：００２３８５，股票简称：大北农。首次公开发行后公司总股本变更为４０，０８０万股。

截至本公告发布之日止，公司股本总额仍为４０，０８０万股，未解除限售的股份数量为３４，０００万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为公司首次公开发行前的１９７名自然人股东。

１、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺具体内容如下：

（１）上市公告书中做出的承诺：

公司限售股份持有人在公司《首次公开发行股票招股说明书》中对所持股份自愿锁定做出了以下承诺：

公司实际控制人邵根伙先生承诺：＂自大北农股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本次发行前的大北农股份，也不由大北农回购所持有的股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。＂

作为股东的董事、监事、高管人员邱玉文、李绍明、甄国振、赵雁青、薛素文、吴文、谈松林、张国平、徐新寅、宋维平、陈忠恒承诺：“自本公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。”

作为公司股东的董事徐信兵先生因病身故，根据《北京市天银律师事务所关于徐信兵所持北京大北农科技集团股份有限公司股份继承事宜的法律意见书》的相关内容，其所持有的５，０９２，２６１．００股股份已经由其父徐根深、其母孔秀茶继承，该部分股份自本公司股票上市之日起锁定十二个月。

作为离任董事、监事、高管人员李绍明、谈松林、张国平、徐新寅承诺：“离职后六个月内，不转让其持有的本公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％的”。

本次申请解除股份限售的其他１８５名自然人股东在上市公告书中承诺：“自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。”

（２）招股说明书中做出的承诺：

本次申请解除股份限售的１９７名自然人股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

（３）追加的承诺

２０１０年１２月２２日新任的监事李树强先生承诺：“自本公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。”

２、本次解除限售股份的股东做出的上述承诺均得到了严格的履行。

３、本次解除限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份实际可上市流通日期为２０１１年４月１１日（周一）。

２、本次解除限售股份的数量为１６１，６８２，９２２股，占公司股本总额的４０．３４％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为１９７人。

４、股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

四、保荐机构的核查意见

平安证券股份有限公司就本公司此次限售股份的上市流通情况出具了《关于 北京大北农科技集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通事项的保荐意见》，结论性意见为： 经核查，持有大北农有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意大北农本次解除限售股份上市流通。

五、备查文件

１．限售股份上市流通申请书；

２．限售股份上市流通申请表；

３．股份结构表和限售股份明细表；

４．保荐机构的核查意见；

５．深交所要求的其他文件。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

２０１１年 ４月６日