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证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2011-018 重庆三峡油漆股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-04-08 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案 一、重要提示 1、本次会议无新增议案提交表决; 2、在本次会议召开期间,没有否决或变更提案; 3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开的情况 1、 召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间:2011年4月7日下午14:30 网络投票时间:2011年4月6日~2011年4月7日。其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年4月6日15:00 至2011 年4月7日15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室。 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长苏中俊先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 三、会议的出席情况 1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共121人,代表公司股份数为77,050,640股,占公司股份总数的44.43%。 其中:出席现场投票的股东1人,代表公司股份数为70,288,593股,占公司股份总数的40.53%;通过网络投票的股东120人,代表公司股份数为6,762,047股,占公司股份总数的3.8989%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 四、提案审议通过和表决情况 大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》(本议案属关联交易,关联股东重庆化医控股(集团)公司回避表决) 表决结果如下: 6,335,203股同意,占出席会议有效表决股份的93.69%; 417,900股反对,占出席会议有效表决股份的 6.18%; 8,944股弃权,占出席会议有效表决股份的 0.13%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所 2、律师姓名:程源伟、王应 3、结论性意见:本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的法律意见书 2、重庆三峡油漆股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2011年4月8日 本版导读:
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