证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2010年年度股东大会于4月7日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长陈泳洪先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数114,200,920股，占公司有表决权股份总数 69.63%，出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师，会议的召开和出席情况符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：114,200,920股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：114,200,920股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：114,200,920股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。

　　4、审议通过了《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》；

　　表决结果：114,200,920股赞成，0股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。

　　5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：114,200,920股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。

　　6、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司2011年审计机构并确定其报酬的议案》；

　　表决结果：114,200,920股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。

　　7、审议通过了《公司对外投资管理制度》。

　　表决结果：114,200,920股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数100％。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事卢少斌先生、肖建军先生、方钦雄先生向本次股东大会作了2010年度述职报告。公司独立董事2010 年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张炯、张森林律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及贵公司现行《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东嘉应制药股份有限公司2010年年度股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、公司2010年年度股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　二○一一年四月七日