证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１１－０１４

深圳诺普信农化股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于２０１１年３月２５日以传真和邮件方式送达。会议于２０１１年４月６日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事９ 名，实际参加会议并表决的董事９ 名，会议由董事长卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１０年度总经理工作报告》。

二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１０年度董事会工作报告》。

《２０１０年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０ 年年度报告》中董事会工作报告部分。

公司独立董事罗海章先生、郑学定先生、沙振权先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》详见２０１１ 年４月８日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年年度报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年年度报告》内 容 详 见 ２０１１年４ 月８日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年年度报告摘要》内 容 详 见 ２０１１年４月８日的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

公司２０１０年度实现营业收入１，４５５，９３７，５２４．３９元，净利润１０８，８０３，５０８．１０元，每股收益０．５０元。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１０年度利润分配预案与资本公积金转增股本的预案》。

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字［２０１１］１５５号《审计报告》，２０１０年度公司实现净利润１１０，３３５，４５６．４２ 元，其中归属于母公司所有者的净利润１０８，８０３，５０８．１０元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润１７７，０８０，６８５．２８元的１０％ 提取法定盈余公积１７，７０８，０６８．５３元，加上母公司年初未分配利润９３，１０７，８６９．００元，减报告期执行２００９年利润分配６６，３９０，０００．００元，母公司期末可供股东分配的利润为１８６，０９０，４８５．７５元。２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日公司最新总股本２２，１３０万股为基数，按每１０股派发现金红利２．００元（含税），向全体股东派发现金人民币４４，２６０，０００．００元，同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增６股。剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事发表独立意见如下：我们认为该分配预案符合公司实际情况，同意将该预案提请公司２０１０年年度股东大会进行审议。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

六、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事通过对《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》认真审阅，发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会通过对《内部控制自我评价报告》认真核查，发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具 体 内 容 详 见 ２０１１年４月８日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

七、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》

具 体 内 容 详 见 ２０１１年４月８日的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

八、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘立信大华会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度财务报告的审计机构，聘期为１年。公司２０１０年度审计费用为人民币７５万元。

独立董事发表独立意见如下：立信大华会计师事务所有限公司在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。根据《公司章程》的相关规定。同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

本议案需提交公司 ２０１０ 年年度股东大会审议。

九、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于公司董事、高级管理人员２０１０年薪酬的议案》。

根据公司相关制度规定，２０１０年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下：

１．公司董事长、总经理卢柏强先生２０１０年年度薪酬为５８．４万元人民币（含税）；

２．公司董事、常务副总经理高焕森先生２０１０年年度薪酬为７１．３１６４万元人民币（含税）；

３．公司副总经理、董秘王时豪先生２０１０年年度薪酬为４８．３６６１万元人民币（含税）；

４．公司董事、财务总监陈俊旺先生２０１０年年度薪酬为５０．４８０３万元人民币（含税）；

５．公司董事孔建先生２０１０年年度薪酬为６５．７５２９万元人民币（含税）；

６．公司董事毕湘黔先生２０１０年年度薪酬为６０．９２０２万元人民币（含税）；

７．公司董事柳桢锋先生２０１０年年度薪酬为１５万元人民币（含税）；

８．公司独立董事罗海章先生２０１０年年度薪酬为１０万元人民币（含税）；

９．公司独立董事郑学定２０１０年年度薪酬为１０万元人民币（含税）；

１０．公司独立董事沙振权先生２０１０年年度薪酬为１０万元人民币（含税）；

１１．公司原财务总监李婉文女士２０１０年年度薪酬为４２．２２万元人民币（含税）。

其中公司董事薪酬需提交２０１０年年度股东大会审议。

十、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年度股东大会的议案》

同意于２０１１年４月２８日召开公司２０１０年度股东大会，内容详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一一年四月六日

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１１－０１５

深圳诺普信农化股份有限公司

募集资金２０１０年度使用情况的专项报告

一、募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可［２０１０］１７０号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于２０１０年３月９日采用非公开发售方式向特定投资者发行普通股（Ａ 股）股票１，８５０万股，每股面值１元，每股发行价人民币３１元。截止２０１０年３月１０日，本公司共募集资金５７３，５００，０００元，扣除发行费用３５，３６１，０００元，募集资金净额５３８，１３９，０００元。上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以立信大华验字［２０１０］０２２号验资报告确认。

截止２０１０年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入１３９，１８４，６０４．６３ 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币３６，９３８，０６６．０８元；于２０１０年３月１日起至２０１０年１２月３１日止会计期间使用募集资金人民币１０２，２４６，５３８．５５元；本年度使用募集资金１０２，３７４，５３８．５６元。截止２０１０年１２月３１日，募集资金余额为人民币４０１，５６１，３４１．３２元（其中有２６０，０００，０００．００元用于补充公司流动资金）。

截止２０１０年１２月３１日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：截止日余额中尚有２６０，０００，０００．００元用于补充公司流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及公司《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司和保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别和中国农业银行深圳宝安支行、上海银行深圳龙岗支行、宁波银行深圳市支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国农业银行成都温江支行签署了《募集资金三方监管协议》，专户仅用于募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。公司以存单方式存放募集资金，存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券。公司存单不得质押。

公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

注释１：一方面通过对公司和子公司现有生产设备、生产工艺的不断改造、改进，使公司和子公司产能有了较大提高；另一方面为顺应国家对环保型农药产品政策的相关要求。公司因此适当调整了各生产项目和农药新产品新剂型研发及登记项目的募集资金使用计划，主要募集资金使用将在２０１１年实施。

注释２：２０１０年３月１７日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。截至２０１０年３月１０日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为３６，９３８，０６６．０８元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以３６，９３８，０６６．０８元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金３６，９３８，０６６．０８元。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了立信大华会计师事务所有限公司对非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了鉴证，鉴证结论为：诺普信公司董事会《关于非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。

注释３：２０１０年３月１７日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用不超过２６，０００．００万元闲置募集资金补充流动资金。本次补充流动资金使用期限计划自２０１０年４月７日公司２００９年股东大会批准之后起，使用期限不超过６个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户，截止２０１０年１０月１２日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计２６，０００万元全部如期归还并存入公司募集资金专用账户。

２０１０年１０月２７日，公司第二届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用不超过２６，０００．００万元闲置募集资金补充流动资金。本次补充流动资金使用期限计划自２０１０年１１月１６日公司２０１０年第四次股东大会批准之后起，使用期限不超过６个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

２、首次公开发行股票募集资金项目情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可［２００８］９６号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于２００８年１月３０日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票３，０００万股，每股面值１元，每股发行价人民币９．９５元。截至２００８年１月３１日止，本公司共募集资金２９８，５００，０００．００元，扣除发行费用２０，４００，０００．００元，募集资金净额２７８，１００，０００．００元。

截止２００８年１月３１日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所于２００８年１月３１日出具的“深华验字［２００８］１２号”验资报告验证确认。

截止２００９年１２月３１日，募集资金项目之一的“农药新剂型工程技术研发中心建设项目”中的产品研发登记投入尚未使用完毕（其余项目已完成），截止２０１０年６月３０日，该项目已使用完毕，情况如下：

单位：（人民币）万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

１．公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

２．公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

２０１１年４月６日

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 　　　　　　公告编号：２０１１－０１７

深圳诺普信农化股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于２０１１年４月６日召开，会议决定于２０１１年４月２８日在深圳市宝安区建安二路６９号枫叶酒店二楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１１年４月２８日（星期四）上午１０：３０

二、会议地点：深圳市宝安区建安二路６９号枫叶酒店二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１１年４月２６日（星期二）

六、会议审议事项：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年年度报告摘要》；

４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

５、审议《２０１０年度利润分配预案与资本公积金转增股本的预案》；

６、审议《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

７、审议《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》；

８、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；

９、《关于公司董事２０１０年薪酬的议案》；

１０、《关于公司监事２０１０年薪酬的议案》。

上述第２项、第１０项议案于２０１１年４月６日公司第二届监事会第十四次会议审议通过；其他议案于２０１１年４月６日经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，提请公司股东大会审议。

会议还将听取公司独立董事所做《独立董事２０１０年度述职报告》。

七、会议出席对象：

１、截止２０１１年４月２６日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项：

１、会议登记时间：２０１１年４月２７日（上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时）；

２、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部；

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记；

６、异地股东可用传真或信函方式登记；（授权委托书见附件）

九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式：

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路１１３号

邮编：５１８１０２

联系人：王时豪、刘牧宇

电 话：０７５５－２９９７７５８６

传真号：０７５５－２７６９７７１５

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一一年四月六日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年４月２８日召开的深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１１－０１８

深圳诺普信农化股份有限公司关于

举行网上２０１０年度报告说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年年度报告》经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。《２０１０年年度报告》及相关文件刊登在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２０１０年年度报告摘要》已刊登在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司 定于２０１１年４月１５日（星期五）下午１４：３０～１６：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２２１５／）参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理卢柏强先生、副总经理、董秘王时豪先生，董事、财务总监陈俊旺先生和公司独立董事郑学定先生，公司保荐代表人１名。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一一年四月六日

证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１１－０１９

深圳诺普信农化股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于２０１１年３月２５ 日以电子邮件形式发出。会议于２０１１年４ 月６ 日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事３ 名，实际参加表决的监事３ 名，会议由监事会主席卢丽红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１０年度监事会工作报告》。

《２０１０ 年监事会工作报告》详见《２０１０ 年年度报告》中监事会工作报告部分。

本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

二、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０ 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司２０１０ 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

三、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

监事会认为公司２０１０ 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

四、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１０年度利润分配预案与资本公积金转增股本的预案》。

认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。该预案须经２０１０年度股东大会审议批准后实施。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

五、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

监事会通过对《内部控制自我评价报告》认真核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

六、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》。

《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网。

本报告需提交２０１０年年度股东大会审议。

七、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

为保证审计工作的连续性，公司拟聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１ 年提供审计服务。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

八、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于公司监事２０１０年度薪酬的议案》。

２０１０ 年监事从公司领取的薪酬情况如下：

１．公司监事会主席卢丽红女士２０１０ 年年度薪酬为３５．１８万元人民币（含税）；

２．公司监事李谱超先生２０１０ 年年度薪酬为３５．８３万元人民币（含税）；

３．公司监事仲旭云先生２０１０ 年年度薪酬为２０．５１万元人民币（含税）。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二○一一年四月六日