证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２０４ 证券简称：华锐铸钢 公告编号：２０１１－００９

大连华锐重工铸钢股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第八次会议于２０１１年３月２５日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于４月６日在大连海悦酒店会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

一、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提请２０１０年度股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、审议通过《２０１０年度报告及其摘要》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为１３８，６４３．７８万元，利润总额１５，８２１．６１万元，每股收益０．６４元。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过《公司２０１１年度财务预算报告》

２０１１年度预计实现营业收入１２．８３亿元，预计实现利润总额１．０１亿元，计划贷款余额不超过６．７５亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

六、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润１３，６３５万元，提取法定公积金１，１６２万元，加上上年度未分配利润２４，９７８万元，扣除２０１０年度内分配利润２，７６１万元后，本年度实际可供分配利润为３４，６９０万元。

以公司目前总股本２１，４００万股为基数，每１０股分配现金股利１．１５元（含税），共计派发现金股利２，４６１万元。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

七、审议通过《授权公司经营层申请银行授信额度及办理贷款的议案》

为保证公司正常的生产经营需要，董事会授权经营层在２０１１年办理总额不超过人民币１３亿元银行综合授信，其中：股份公司９．５亿元、铸业公司３亿元、推进器公司０．５亿元，公司将根据融资利率和期限择优选择银行，２０１１年度贷款余额不超过６．７５亿元。若超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《为全资子公司铸业公司提供担保的议案》

为满足生产经营需要，大连华锐重工铸业有限公司拟申请银行授信额度不超过３亿元，公司拟为其提供连带责任保证。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告（公告编号２０１１－０１５）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

九、审议通过《２０１０年度公司高级管理人员薪酬的议案》

２０１０年度公司高级管理人员年薪情况详见公司年度报告中董事会报告部分。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《续聘公司２０１１年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为２０１１年度审计机构，年度审计费用４０万元。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价报告全文详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过《公司２０１１年度日常关联交易的议案》

公司２０１１年度日常关联交易情况详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告（公告编号２０１１－０１３）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

（关联董事宋甲晶先生、王茂凯先生回避表决）。

本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告（公告编号２０１１－０１２）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

大连华锐重工铸钢股份有限公司董事会

２０１１年４月６日

证券代码：００２２０４ 证券简称：华锐铸钢 公告编号：２０１１－０１２

大连华锐重工铸钢股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１０年度股东大会

２．股东大会的召集人：公司董事会

３．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

４．会议召开的时间：２０１１年５月１１日（周三）９：００

５．会议的召开方式：现场会议

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月２９日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：大连富丽华酒店

二、会议审议事项

１．审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

（独立董事将在本次股东大会上做述职报告）；

２． 审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３．审议《公司２０１０年度报告及其摘要》；

４．审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

５．审议《公司２０１１年度财务预算报告》；

６．审议《公司２０１０年度利润分配方案》；

７．审议《为全资子公司铸业公司提供担保的议案》；

８． 审议《续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

９．审议《公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

三、会议登记方法

１、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人资格证明和身份证，如委托代理人出席，还须持法定代表人出具的授权委托书和出席人身份证原件；

２、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户，于２０１１年５月４日上午９：００－１１：００，下午１：３０－４：３０到公司董事会办公室登记，异地股东可采用信函或传真的方式登记。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

２、联系地址：大连市甘井子区新水泥路８号

联系电话：０４１１－８６４２７８６１

联系传真：０４１１－８６４２８２１０

联 系 人：孙福君、初永科

附授权委托书

特此通知

大连华锐重工铸钢股份有限公司董事会

２０１１年４月６日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司参加大连华锐重工铸钢股份有限公司２０１０年度股东大会，并代行以下表决权。

委托人（签字）： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 　 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。

证券代码：００２２０４ 证券简称：华锐铸钢 公告编号：２０１１－０１０

大连华锐重工铸钢股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届监事会第五次会议于２０１１年３月 ２５日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 ２０１１年４月６日在大连海悦酒店会议室召开。会议应出席监事５名，实际出席监事５名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐成先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

该议案需提请２０１０年度股东大会审议。

表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《２０１０年度报告及其摘要》

与会监事对于公司董事会编制的《２０１０年度报告及其摘要》进行了审核，全体监事一致认为：

１．公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

２．公司２０１０年年度报告能够真实、准确、完整反映公司２０１０年度的财务状况、经营成果及发展情况；

３． 天健正信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、全面地反映了公司财务状况及经营成果；

４．在公司监事会出具本意见前，未发现参与２０１０年度报告编制及审议工作的人员有违反保密规定的行为。

经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工铸钢股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《公司２０１１年度财务预算报告》

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《公司２０１０年度利润分配方案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润１３，６３５万元，提取法定公积金１，１６２万元，加上上年度未分配利润２４，９７８万元，扣除２０１０年度内分配利润２，７６１万元后，本年度实际可供分配利润为３４，６９０万元。

以公司目前总股本２１，４００万股为基数，每１０股分配现金股利１．１５元（含税），共计派发现金股利２，４６１万元。

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

经与会监事对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，一致认为：公司董事会关于２０１０年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的；报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。

表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《公司２０１１年度日常关联交易的议案》

与会监事一致认为：预计的２０１１ 年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

该议案须提交股东大会审议。

表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告

大连华锐重工铸钢股份有限公司监事会

２０１１年４月６日

证券代码：００２２０４ 证券简称：华锐铸钢 公告编号：２０１１－０１４

大连华锐重工铸钢股份有限公司

董事会关于募集资金２０１０年度存放和使用情况的报告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４９０ 号文核准，本公司分别于２００８年１月２日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）１，０８０万股，２００８年１月３日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（Ａ股）４，３２０万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）５，４００万股，募集资金总额人民币５８２，１２０，０００．００元，扣除承销费、保荐费２０，４６３，６００．００ 元后的实际募集资金为人民币 ５６１，６５６，４００．００元，已由主承销商（保荐人） 平安证券有限责任公司于２００８ 年１月８ 日汇入中国建设银行股份有限公司大连市分行营业部（帐号２１２０１５０１４０００５３００７０１８），再扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费７，５１４，５９３．９２元后，实际募集资金净额人民币５５４，１４１，８０６．０８元。上述资金到位情况业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的“天健华证中洲验（２００８）ＧＦ字第０５０００１号”《验资报告》验证。

(下转D87版)