证券时报多媒体数字报

股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２０１１－００７

北京华业地产股份有限公司

四届五十五次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司四届五十五次董事会会议于２０１１ 年４ 月１ 日以电话及传真方式发出会议通知，于２０１１ 年４ 月６ 日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事５人，实际表决的董事５人，其中独立董事２人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于２０１０年年度报告和摘要的议案》；

２０１０年年度报告全文和摘要详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａｙｅｄｃ．ｃｏｍ），同时２０１０年年度报告摘要见２０１１ 年４ 月８ 日出版的上海证券报、证券时报和中国证券报。

独立董事刘秀焰、李力就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于２０１０年董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于２０１０年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于２０１０年年度利润分配（预案）的议案》；

根据新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，因此母公司利润会和合并利润出现非常大差异。按照公司法规定，进行利润分配以及提取公积金要以母公司为主体。经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度合并实现净利润２９２，１０６，３４２．６５元，２０１０年度期末合并未分配利润为６５１，０８６，３８９．２６元。２０１０年度母公司实现净利润－３４，１８７，６８２．０３元，２０１０年度期末母公司未分配利润为－３０５，９０７，８０２．８６元。公司２０１０年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于独立董事２０１０年度述职报告的议案》；

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于审计委员会＜关于立信大华会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作总结＞的议案》；

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

七、审议并通过了《关于２０１０年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；

兑现范围：公司内部董事、公司高级管理人员。

兑现依据：公司内部董事、高级管理人员实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司２０１０ 年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况及廉政监督结果进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。

其中，董事薪酬的确定须提交股东大会审议，其他高级管理人员薪酬确认，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于制定２０１１年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了２０１１年度董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容：

１、在公司领薪的董事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。

２、其他事项：

（１）董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬实行每月预发、年底清算的办法支付。

（２）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

上述人员中，董事薪酬的确定须提交２０１０年年度股东大会审议，其他高级管理人员薪酬的确定，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于董事会薪酬与考核委员会２０１０年履职情况汇总报告的议案》；

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

十、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的规定，同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司（含下属子公司）２０１１ 年度审计机构。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；

内部控制自我评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

十二、审议并通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月八日

股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２０１１－００８

北京华业地产股份有限公司

四届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司四届十一次监事会于２０１１年３月２５日以电话及传真方式发出会议通知，于２０１１年４月６日在公司会议室召开。会议应到监事３名，实际出席的监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张焰先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于２０１０年年度报告和摘要的议案》；

２０１０年年度报告全文和摘要详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａｙｅｄｃ．ｃｏｍ），同时２０１０年年度报告摘要见２０１１ 年４ 月８ 日出版的上海证券报、证券时报和中国证券报。

监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见，公司监事会认为：公司２０１０年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于２０１０年监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于２０１０年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于２０１０年年度利润分配（预案）的议案》；

根据新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，因此母公司利润会和合并利润出现非常大差异。按照公司法规定，进行利润分配以及提取公积金要以母公司为主体。经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度合并实现净利润２９２，１０６，３４２．６５元，２０１０年度期末合并未分配利润为６５１，０８６，３８９．２６元。２０１０年度母公司实现净利润－３４，１８７，６８２．０３元，２０１０年度期末母公司未分配利润为－３０５，９０７，８０２．８６元。公司２０１０年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

内部控制自我评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

六、审议并通过了《关于２０１０年度监事绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；

兑现范围：公司内部监事。

兑现依据：公司内部监事实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司２０１０ 年度经营目标完成情况、监事岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况及廉政监督结果进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于制定２０１１年度监事薪酬方案（草案）的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了２０１１年度监事（在公司领薪的监事）薪酬方案（草案）。主要内容：

１、在公司领薪的监事实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。

２、其他事项：

（１）监事（在公司领薪的监事）薪酬实行每月预发、年底清算的办法支付。

（２）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意３ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

本项议案尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月八日

证券代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２０１１－００９

北京华业地产股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间： ２０１１ 年４月２９日（星期五）上午１０：００

●会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层公司会议室

●会议方式：现场投票

●股权登记日：２０１１年４月２６日

●股东登记时间：２０１１年４月２８日上午９：００至下午４：００

一、会议召开的基本事项

１、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年４月２９ 日上午１０：００

２、股权登记日：２０１１年４ 月２６ 日

３、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层公司会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象：

①截止２０１１年 ４ 月２６日（星期二）下午３：００ 闭市后在中国登记结算公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议

（授权委托书格式附后）

二、本次股东大会审议事项：

（一）审议《关于２０１０年年度报告和摘要的议案》；

（二）审议《关于２０１０年董事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于２０１０年监事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于２０１０年年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于２０１０年度利润分配（预案）的议案》；

（六）审议《关于独立董事２０１０年度述职报告的议案》；

（七）审议《关于２０１０年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》；

（八）审议《关于制定２０１１年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

１．登记方式：

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

２．登记时间；２０１１ 年４ 月２８ 日上午９：００至下午４：００。

３．登记地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心１６层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

四、其它事项

１．公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心１６层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

邮政编码： １０００２５

联系电话：（０１０）８５７１０７３５

传 真：（０１０）８５７１０５０５

联 系 人： 张雪梅 杜继锋

２．与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

五、备查文件

《北京华业地产股份有限公司２０１０年年度股东大会资料》

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华业地产股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

１、委托人姓名或名称［注２］：

２、身份证号码［注２］：

３、股东帐户： 持股数［注３］：

４、受托人签名： 身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日［注４］

注１：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权，栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注２：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注３：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注４：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。