证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３７９　 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－００９

山东鲁丰铝箔股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于２０１１年３月２５日以书面方式向各位董事发出。公司第二届董事会第三次会议于２０１１年４月６日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场表决的方式召开，会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

《２０１０年度董事会工作报告》全文详见公司２０１０年年度报告。

公司独立董事周宗安先生、储民宏先生、刘红霞女士、范炼女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

《独立董事２０１０年度述职报告》全文详见２０１１年４月８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过了《２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告》；

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

２０１０年度，公司实现营业收入１０２，１８８．５６万元，比上年度增长３０．８４％；；营业利润４，７５６．９０万元，比上年同期增长９．２０％；归属于上市公司股东的净利润３，６５１．６８万元，比上年度增长了１３．３７％。

２０１１年度，公司预计实现营业收入１８１，３７０．８７万元，营业利润７，０３８．２５万元，净利润５，１３６．３１万元。本预算为公司２０１１年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》；

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

《２０１０年年度报告摘要》２０１１年４月８日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１０ 年年度报告》全文详见２０１１年４月８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案》；

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

经大信会计师事务有限公司审计，２０１０年度实现的归属于母公司所有者的净利润为３６，５１６，８３４．４２元，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以２０１０年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１，７９５，９７３．８１元后，加上年初未分配利润９０，１１４，９３７．４２元，实际可供股东分配的利润为１２４，８３５，７９８．０３元。母公司可供股东分配的利润为９６，４０３，００２．５４元。公司合并报表期初资本公积余额为７４，００９，１１６．３７元，２０１０ 年期末资本公积余额６５３，９７２，００６．６３元，母公司资本公积余额为６５４，６２４，３５７．６２元。２０１０年度的利润分配预案为：

以公司２０１０年末总股本７７，５００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００ 元（含税），共计派发现金股利７，７５０，０００．００元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每１０股转增１０股。

董事会提请股东大会授权董事会办理因注册资本变动而需要的修改公司《章程》的具体事宜。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》２０１１年４月８日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

大信会计师事务有限公司出具了大信专审字［２０１１］第３－００６９号《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１０年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，全文详见２０１１年４月８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过了《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》、大信会计师事务有限公司出具了大信专审字［２０１１］第３－００７７号《内部控制鉴证报告》、保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司＜内部控制自我评价报告＞的核查意见》，全文详见２０１１年４月８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

公司拟续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意１１票，反对０ 票，弃权０ 票。

《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》２０１１年４月８日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日

股票代码：００２３７９　 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－０１０

山东鲁丰铝箔股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于２０１１年３月２５日以书面形式向全体监事发出，会议于２０１１年４月６日下午２：００在青岛润丰铝箔有限公司会议室召开。应出席监事３ 人，实际出席监事３ 人，会议由监事会主席黎屏女士主持，会议的召集、召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，决议合法有效。与会监事经过讨论，审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。详细内容见公司２０１０年年度报告。

二、审议通过了《２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告》；

本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》；

本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

并发表如下意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审核山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案》；

本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

经大信会计师事务有限公司审计，２０１０年度实现的归属于母公司所有者的净利润为３６，５１６，８３４．４２元，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以２０１０年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１，７９５，９７３．８１元后，加上年初未分配利润９０，１１４，９３７．４２元，实际可供股东分配的利润为１２４，８３５，７９８．０３元。母公司可供股东分配的利润为９６，４０３，００２．５４元。公司合并报表期初资本公积余额为７４，００９，１１６．３７元，２０１０ 年期末资本公积余额６５３，９７２，００６．６３元，母公司资本公积余额为６５４，６２４，３５７．６２元。２０１０年度的利润分配预案为：

以公司２０１０年末总股本７７，５００，０００ 股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００ 元（含税），共计派发现金股利７，７５０，０００．００元（含税），剩余利润结转下一年度，以资本公积转增股本，每１０股转增１０股。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：公司管理层编制的《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放和使用情况。

六、审议通过了《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

并发表如下意见：报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。经核查，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

本议案有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

公司拟续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司监事会

二〇一一年四月八日

股票代码：００２３７９　 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－０１２

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于２０１０年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

现根据深交所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）的规定及相关格式指引，将本公司２０１０年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２４７号文核准，本公司委托主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，９５０万股（每股面值１元），发行价格为每股３３．００元，共募集资金人民币６４，３５０万元。扣除承销和保荐费用３，４７０．５０万元后的募集资金人民币６０，８７９．５０万元，由主承销商国信证券于２０１０年３月２４日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用１，１７６．５５万元，公司本次实际募集资金净额为人民币５９，７０２．９５万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验［２０１０］第３－００７号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会【２０１０】２５号）的规定，期末公司对本期发行费用进行了重新确认，将上市酒会费、路演费、宣传费用等费用合计２，４３３，４０５．００元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为４４，０３７，１０９．７４元，最终确定的募集资金净额为５９９，４６２，８９０．２６元。重新确认发行费用后，截止２０１０年１２月３１日，募集资金账户实际余额比应有余额少２，４３３，４０５．００元。公司已对上述事项进行了调整，并于２０１１年３月２３日将上述资金归还至公司在中国农业银行股份有限公司博兴县支行开立的募集资金专户中。

２０１０年度，募集资金项目投入金额合计５２，０８３．９１万元，其中：直接投入承诺投资项目２５，６４９．５０万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额１６，１０２．１３万元，以募集资金对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资１，０２１．３７万元）；利用超募资金归还银行贷款２６，４３４．４１万元；

２０１０年度募集资金专户利息收入２２９．５６万元，支出银行手续费０．２８万元。截止２０１０年１２月３１日，本公司募集资金账户应有余额为８，０９１．６６万元，实际余额为７，８４８．３２万元，差异２４３．３４万元，差异原因系上述发行费用调整。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东鲁丰铝箔股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于２００７年１２月１０日经本公司第一届董事会第二次临时会议审议通过。２０１０年４月２９日经本公司第一届董事会第八次会议通过修改《管理制度》的议案，对其进行了修订、完善。同时，公司连同保荐人国信证券与中国建设银行股份有限公司博兴支行、中国农业银行股份有限公司博兴县支行、中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行于２０１０年４月２０日分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了３个专户存储募集资金。

截至２０１０年１２月３１日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

注：重新确认发行费用后，截止２０１０年１２月３１日，募集资金账户实际余额比应有余额少２４３．３４万元，公司已于２０１１年３月２３日将上述差额补足，存入中国农业银行股份有限公司博兴县支行，补足后募集资金账户余额合计为８０，９１６，６５２．６４元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目２５，６４９．５０万元，其中：年产５万吨高精度铝板带项目投入金额１６，７６６．００万元；年产３万吨铝箔项目投入８，８８３．５０万元。

２０１０年５月２０日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金１４，９００万元提前归还部分银行贷款。该事项已刊登在２０１０年５月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。２０１０年９月２９日第二届董事会第一次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金１１，５３４．４１万元提前归还部分银行贷款。该事项已刊登在２０１０年９月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

截止２０１０年１２月３１日，募投项目实际投入加上超募资金归还银行贷款，募集资金实际累计使用５２，０８３．９１万元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

公司募集资金投资项目预计总投资 ３３，３３６万元，募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入１６，１０２．１３万元。２０１０年５月２０日， 公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以１６，１０２．１３万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人国信证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见２０１０年５月２１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据上述决议以及意见，公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金１６，１０２．１３万元。本次置换业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审字［２０１０］第３－０１３２ 号《关于山东鲁丰铝箔股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

２０１１年４月８日

附件：

募集资金使用情况表

单位：万元

股票代码：００２３７９　 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－０１３

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第二届董事会第三次会议于２０１１年４月６日审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

３、会议召开日期和时间：

２０１１年４月２８日（星期四）上午９时整，会期半天

４、会议召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截至２０１１年４月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：山东省博兴县滨博大街１５６８号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告》

４、审议《２０１０年年度报告及摘要》

５、审议《关于公司２０１０年度利润分配预案》

６、审议《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

此外，会议还将听取《公司２０１０年度独立董事述职报告》

（二）议案的披露情况

上述各项议案已于２０１１年４月６日召开的公司第二届董事会２０１１年第三次会议审议通过并于２０１１年４月８日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行公告。

三、会议登记方法：

１、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

２、登记地点：本公司证券部

３、登记时间：２０１１年４月２５日 ８：３０－－－１６：３０

四、其他事项：

１、出席会议人员食宿费、交通费自理

２、联系方式：

联系地址：山东省博兴县滨博大街１５６８号

邮政编码：２５６５００

联 系 人：庞树正、王连永

电 话：０５４３－２１６１７２７

传 真：０５４３－２１６１７２７

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或单位）出席２０１１年４月２８日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１０年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

２、审议《２０１０年度监事会工作报告的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

３、审议《２０１０年度财务决算报告的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

４、审议《２０１０年度报告及摘要的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

５、审议《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

６、审议《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

股票帐户号： 持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２３７９ 证券简称：鲁丰股份 公告编号：２０１１－０１４

山东鲁丰铝箔股份有限公司

关于２０１０年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏

《山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１０年年度报告》经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并刊登在２０１１年４月８日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１１年４月１１日（星期一）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与年度报告说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理于荣强先生、董事会秘书兼财务总监庞树正先生、独立董事刘红霞女士、保荐机构代表人胡剑飞女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日