证券时报多媒体数字报

　　证券简称：同方股份 股票代码：６００１００ 编号：临２０１１－０１６

　　同方股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　暨关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●股东大会召开时间：２０１１年４月２８日上午９时３０分整；

　　●股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦；

　　●有权参加股东大会的股东登记日：２０１１年４月２１日下午交易结束后；

　　●股东大会审议议案：会议审议公司２０１０年度董事会、监事会工作报告和２０１０年度财务决算、利润分配的预案等议案。

　　同方股份有限公司于２０１１年３月３１日以电话方式发出了关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，第五届董事会第十五次会议于２０１１年４月６日在公司会议室召开，本次会议应到董事７人，实到董事７人。会议由董事长荣泳霖先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《公司２０１０年年度报告摘要及正文》

　　二、 审议通过了《２０１０年董事会工作报告》

　　三、 审议通过了《２０１０年独立董事述职报告》

　　四、 审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　五、 审议通过了《关于２０１０年利润分配和资本公积转增股本的预案》

　　根据公司２０１０年度财务审计报告，公司在２０１０年实现归属于母公司股东的净利润４７９，５５５，５２８．８０元，提取１０％的法定公积金４７，９５５，５５２．８８元后，累计未分配利润共计 １，７４５，９７４，６４８．６３元。

　　公司拟定的利润分配和资本公积转增股本方案为：

　　以２０１０年１２月３１日总股本９９３，８５０，５５４股为基准，向全体股东以每１０股派送现金红利１元（含税），共计９９，３８５，０５５．４０元，尚余可供分配的利润１，６４６，５８９，５９３．２３元留待以后年度分配。

　　以公司截至２０１０年１２月３１日的总股本９９３，８５０，５５４股为基数，每１０股资本公积转增１０股，合计向全体股东转增９９３，８５０，５５４股。

　　六、 审议通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为２０１１年审计机构及支付其２０１０年审计费用的议案》

　　同意继续聘任信永中和会计师事务所作为公司２０１１年审计机构，并向其支付２０１０年财务审计费用２１５万元。

　　七、 审议通过了《公司２０１０年度内部控制的自我评估报告》

　　八、 审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》

　　九、 审议通过了《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司从事２０１０年度公司审计工作总结报告的议案》

　　十、 审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员２０１０年度所披露薪酬审核意见暨２０１１年高管人员年薪核定方案的议案》

　　审议批准了董事会薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员２０１０年度所披露薪酬的审核意见及２０１１年高管人员年薪的核定方案，同意根据公司计划预算考核指标发放公司高级管理人员薪酬，并同意授权薪酬与考核委员会根据考核结果执行上述方案。

　　十一、审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易执行情况以及２０１１年度日常关联交易预计的议案》

　　审议批准了公司及下属控股子公司与清华大学、清华控股有限公司２０１０年日常关联交易执行情况及２０１１年日常关联交易预计情况。

　　关联董事荣泳霖先生、陆致成先生、马二恩女士、周立业先生回避表决，独立董事程凤朝先生、陈金占先生、夏斌先生发表了独立意见。

　　本议案以同意票３票、反对票０票、弃权票０票通过

　　十二、审议通过了《关于申请２０１１年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》

　　审议通过向建设银行、中国银行、农业银行等银行申请２５４亿元的综合授信额度，将相关下属子公司纳入上述授信额度范围，并在其使用时为其提供担保。

　　同意公司为因ＢＯＴ／ＴＯＴ业务模式导致资产负债率超过７０％的龙江环保集团股份有限公司、哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司、佳木斯龙江环保水务有限公司、牡丹江龙江环保水务有限公司、惠州市同方水务有限公司等项目公司提供担保；为因以预收进度款方式开展船舶承建业务导致资产负债率超过７０％的同方江新造船有限公司提供担保；为因开展科技园区建设开发业务导致资产负债率超过７０％的北京同方房地产开发有限公司、景德镇同方科技建设有限公司提供担保；为因主要依托商业信用和流动资金贷款开展大规模平板电视及背光模组产销业务导致资产负债率超过７０％的沈阳同方多媒体科技有限公司、沈阳同臻精密电子科技有限公司、同方光电（沈阳）有限公司提供担保；为因ＬＥＤ项目建设资金主要依靠公司支持导致资产负债率超过７０％的同方光电科技有限公司提供担保；为因以预收项目进度款方式开展高铁信息系统集成业务导致资产负债率超过７０％的易程科技股份有限公司提供担保；为因大规模消费类电子产品贸易经营模式导致资产负债率超过７０％的同方国际有限公司（ＴｏｎｇＦａｎｇ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ）、深圳市同方多媒体科技有限公司提供担保。

　　公司将在上述担保发生时另行审议披露。同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

　　十三、审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　十四、审议通过了《关于成立董事会专门委员会以及对公司现行治理制度进行补充、修订的议案》

　　为进一步完善公司董事会专门委员会的机构设置，同意设置董事会战略委员会、董事会提名委员会，并同意选举董事长荣泳霖先生、副董事长陆致成先生、独立董事陈金占先生担任第五届董事会战略委员会委员，选举独立董事程凤朝先生、独立董事陈金占先生、董事长荣泳霖先生担任第五届董事会提名委员会委员。

　　同意制定《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、以及《董事会秘书工作细则》；同意对公司现行《关联交易管理办法》、《董事会审计委员会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修订。

　　其中，对《股东大会议事规则》进行修订尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十五、审议通过了《关于申请注册发行不超过６亿元短期融资券的议案》

　　为进一步降低公司融资的资金成本，同意公司申请注册发行不超过６亿元短期融资券。同意授权公司管理层根据市场情况制定相关方案并择机发行，并授权总裁陆致成先生签署相关文件。

　　十六、审议通过了《关于为威视股份向中国进出口银行申请５亿元高新技术产品出口卖方信贷额度提供续保的议案》

　　同意为同方威视技术股份有限公司向中国进出口银行申请的二年期高新技术产品出口卖方信贷５亿元贷款授信额度提供续保。

　　同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

　　十七、审议通过了《关于为南通同方半导体有限公司向中国银行申请的２０亿元ＬＥＤ项目贷款额度提供担保的议案》

　　同意为南通同方半导体有限公司向中国银行申请的人民币２０亿元（或等值美元）的项目贷款额度提供担保。

　　同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

　　十八、审议通过了《关于为南通同方科技园有限公司向建设银行申请的２亿元基建贷款额度提供担保的议案》

　　同意为南通同方科技园有限公司向建设银行申请的人民币２亿贷款额度提供担保。

　　同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。

　　十九、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　（一） 召开会议的基本情况

　　１、会议时间：２０１１年４月２８日上午９时３０分整。

　　２、会议地点：清华同方科技大厦

　　（二） 会议审议事项

　　１． 公司２０１０年年度报告摘要及正文

　　２． ２０１０年董事会工作报告

　　３． ２０１０年独立董事述职报告

　　４． ２０１０年监事会工作报告

　　５． ２０１０年度财务决算报告

　　６． 关于２０１０年利润分配和资本公积不转增股本的预案

　　７． 关于继聘信永中和会计师事务所作为２０１１年审计机构及支付其２０１０年审计费用的议案

　　７．１ 关于继聘信永中和会计师事务所作为２０１１年审计机构的议案

　　７．２ 关于支付信永中和会计师事务２０１０年审计费用的议案

　　８． 关于２０１０年度日常关联交易执行情况以及２０１１年度日常关联交易预计的议案

　　９． 关于申请２０１１年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案

　　９．１ 关于申请２０１１年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案

　　９．２ 关于为因特殊业务模式导致资产负债率超过７０％的子公司提供担保的议案

　　１０． 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　１１． 关于申请注册发行不超过６亿元短期融资券的议案

　　１２． 关于为南通同方半导体有限公司向中国银行申请的２０亿元ＬＥＤ项目贷款额度提供担保的议案

　　（三） 会议出席对象

　　１、凡２０１１年４月２１日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。

　　（四） 登记方法

　　出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于４月２２日至２７日工作日期间到本公司大会秘书处登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（五） 其他事项

　　联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技大厦Ａ座２９层

　　联系电话：（０１０）８２３９９８８８

　　传真：（０１０）８２３９９９７０、８２３９９７６５

　　邮政编码：１０００８４

　　联系人：张园园、张燕青

　　注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　以上议案除第十一项议案需关联董事回避表决外，其他均以同意票７票、反对票０票、弃权票０票通过。

　　特此公告

　　同方股份有限公司董事会

　　２０１１年４月８日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席同方股份有限公司２０１０年年度股东大会，并对会议 议案行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　股东帐号： 持股数：

　　委托事项：

　　被委托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　证券简称：同方股份 股票代码：６００１００ 编号：临２０１１－０１７

　　同方股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　同方股份有限公司于２０１１年３月３１日以电话方式发出了关于召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于２０１１年４月６日在公司会议室召开，应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席夏冬林先生主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司２０１０年年度报告正文及摘要

　　二、 审议通过了２０１０年度监事会工作报告

　　三、 审议通过了对公司２０１０年年度报告的审核意见

　　监事会对董事会编制的公司２０１０年年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

　　１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、 审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　五、 审议通过了《公司２０１０年度内部控制的自我评估报告》

　　监事会对董事会编制的《公司２０１０年度内部控制的自我评估报告》进行审查后，认为对公司董事会内部控制自我评估报告无异议。

　　上述议案中第一、二、三项尚需提交股东大会审议批准。

　　上述议案均以同意票３票、反对票０票、弃权票０票通过。

　　特此公告

　　同方股份有限公司监事会

　　２０１１年４月８日

　　证券代码：６００１００ 证券简称：同方股份 编号：临２０１１－０１８

　　同方股份有限公司

　　关于２０１０年度日常关联交易执行情况以及

　　２０１１年度日常关联交易预计的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、关联方和关联关系介绍

　　根据清华控股有限公司于２０１０年１０月２５日下发的《关于清华控股有限公司实际控制人的通知》（清控发字〔２０１０〕１号）规定，确认清华控股的实际控制人是教育部。因此公司的最终实际控制人为教育部。目前，清华控股有限公司持有我公司２３．８８％的股权，系公司第一大股东。为此，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，清华大学、清华控股及其附属企业为公司的关联方。

　　■

　　在实际经营中，公司与控股股东―清华控股有限公司和清华大学之间的关联交易存在三类情况：

　　第一类是与清华大学技术成果交易类日常交易：公司及控股子公司与清华大学之间存在以科研开发为主的技术服务和专利等技术成果授权使用形式的日常交易。

　　第二类是与清华控股股权投资转让类偶发性关联交易：因清华控股是以对下属控参股企业进行控股管理为主的企业，与公司不存在日常关联交易，以往与清华控股之间交易均为下属公司股权转让，属于偶发性关联交易。上述交易均按照实际交易情况提请董事会或股东大会单独审议。

　　第三类是与清华控股及其控参股公司因债务性融资形成借款、偿还本金并支付利息、担保等产生的日常交易：公司及下属的淮安同方水务有限公司向清华控股申请了使用其发行中期票据、短期融资券、企业债等融资额度，因此，存在着向清华控股借款、偿还本金并支付利息的日常交易。同时，公司还存在向清华控股共同投资的龙江环保集团股份有限公司提供借款而发生的借款、偿还本金并收取利息以及为龙江环保借款提供担保的日常交易。此类项目除涉及公司向清华控股申请长期借款用于调整债务期限结构之外，其余部分仅限于涉及水污染防治和治理的水务业务。公司认为，水务业务关系国计民生，是公司承担社会责任的重要组成部分，公司有责任和义务加大水务领域的投资力度。

　　二、２０１０年度关联交易执行情况

　　经公司２００９年年度股东大会审议，公司２０１０年实际发生日常关联交易汇总情况如下：

　　１、与清华大学技术成果交易类日常交易

　　■

　　注：（１）提供劳务，系公司及下属子公司向清华大学提供的工程服务及技术开发形成的收入。

　　（２）接受劳务，系公司及下属子公司委托清华大学实施科研开发费用、向清华大学实施的捐赠及房租。

　　（３）支付许可授权费，系公司及下属子公司向清华大学支付的专利等技术成果实施许可使用费。

　　２、与清华控股因债务性融资形成借款、偿还本金并支付利息、担保等产生的日常交易

　　■

　　三、２０１１年度日常关联交易的预计情况

　　１、与清华大学技术成果交易类及与其他关联方的日常交易

　　■

　　２、与清华控股因债务性融资形成借款、偿还本金并支付、收取利息、担保等产生的日常交易

　　因公司与清华控股共同投资了龙江环保集团股份有限公司（原名称为“同方（哈尔滨）水务有限公司”），由此，公司向龙江环保实施的担保行为构成关联交易。

　　由于公司及下属控股子公司淮安同方水务有限公司向清华控股申请使用其５年期１２亿元企业债券融资额度，因此未来５年需向清华控股偿还本金并支付利息，这构成了关联交易。

　　根据上市规则，公司及下属淮安水务接清华受控股的资金以及公司向清华控股下属龙江环保提供担保的，应以发生额作为披露标准且按照交易类别在连续十二个月内累计计算，为此，预计发生额如下表所示：

　　■

　　根据公司章程及上市规则的规定，２０１０年度预计的日常关联交易发生额超过了董事会的审批权限，将提交股东大会审议。

　　３、履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

　　４、定价政策和定价依据

　　（１）有国家规定价格的，依据该价格进行；

　　（２）没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；

　　（３）若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。

　　５、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　公司自成立以来一直与清华大学保持了密切的合作关系，并成功的依托清华大学雄厚的技术实力实现了技术成果孵化，公司的众多下属子公司也通过与清华大学各个院系的技术合作，实现了自有技术实力和核心竞争力的提升。其中，威视股份、微电子等核心下属子公司更是是清华大学技术成果成功实现产业化的典范。

　　我们认为，公司及下属控股子公司与清华大学发生的日常交易多系技术服务与技术成果使用，公司众多下属子公司通过与清华大学在技术成果使用和合作开发方面的密切合作，提升了技术实力，推进了技术和产品创新力度，为产业的发展提供了有力的支撑。因此不存在向大股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的利益。

　　根据公司２００８年年度股东大会、２００９年年度股东大会审议批准，公司及下属控股子公司淮安同方水务有限公司存在向清华控股申请使用其１２亿元企业债券融资额度，未来５年需向清华控股偿还本金并支付利息的情形；存在着清华控股与公司共同投资的龙江环保利用公司向国家开发银行申请的中长期项目贷款额度、公司为龙江环保商业贷款提供担保的情形。

　　我们认为，公司及下属公司利用清华控股发行的短期融资券、中期票据、企业债券等融资工具，贷款时间长，利率较同期银行贷款利率低，能够调节公司信贷期限结构，节省公司的财务费用，不存在向大股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的利益。

　　我们认为，公司把环保事业作为承担社会责任的重要组成部分，其中涉及水污染防治和治理的水务业务是重中之重，公司有责任和义务加大水务领域的投资力度。由于水务项目建设期需要充裕的资金支持，包括股东担保、借款等，一旦投入运营就不再需要大量财务资助，呈现先投资后逐年收回投资、前期资产负债率高后逐步降低的财务特征，因此，公司对淮安水务、龙江环保的水务项目采取了倾斜政策，力图使得更多的污水厂早日投入运营，以减少水污染，保护水环境。公司为龙江环保提供担保以及利用国家开发银行申请的中长期项目贷款额度等事宜以往一直存续且均经过公司各年度股东大会审议批准，２０１１年持续交易是在不大幅增加公司资产负债率且风险可控的情况下进行的，交易完成后，不仅增加了公司投资收益，而且能够帮助公司更好地承担社会责任。公司向龙江环保提供借款及担保均用于龙江环保及其下属水务投资项目的建设，属于正常的商业行为，因此不存在向大股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的利益。

　　６、审议程序

　　（１）上述关联交易事项已经公司于２０１１年４月６日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，表决时关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会批准。

　　（２）独立董事就上述关联交易事宜发表意见

　　本公司独立董事认为：

　　①上述交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展战略和日常经营。

　　②上述交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

　　７、关联交易协议签署情况

　　按每笔业务发生时签署关联交易协议。

　　四、备查文件

　　１．同方股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

　　２、独立董事关于本次关联交易的独立意见。

　　特此公告

　　同方股份有限公司董事会

　　２０１１年４月８日

　　证券简称：同方股份 　 证券代码：６００１００ 　　　编号：临 ２０１１—０１９

　　同方股份有限公司

　　为下属子公司提供担保的公告（一）

　　特别提示

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司于２０１１年４月６日召开第五届董事会第十五次会议，同意为下属同方威视技术股份有限公司向中国进出口银行申请的二年期高新技术产品出口卖方信贷５亿元贷款授信额度提供续保。

　　● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为下属同方威视技术股份有限公司向中国进出口银行申请的二年期高新技术产品出口卖方信贷５亿元贷款授信额度提供续保，截止２０１０年１２月３１日，公司对同方威视技术股份有限公司提供的担保余额为２０，０００万元。

　　● 对外担保累计数量：截至２０１０年１２月３１日，公司担保余额为３０．４３亿元，占公司净资产的３８．０９％，其中，为控股子公司的担保余额为２３．２０亿元，占公司净资产的２９．０５％。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保情况概述

　　同方威视技术股份有限公司为国家大力支持的拥有“双高”品牌的出口企业，为充分地享受国家对高新技术进出口企业的支持政策，满足该公司的营运资金的需求，该公司已于２００９年向中国进出口银行申请人民币伍亿元／两年期的高新技术产品出口卖方信贷的授信额度，该授信额度由公司提供担保，并向中国进出口银行出具了《担保意向书》。

　　现由于上述授信额度即将到期，为此威视股份拟继续向中国进出口银行申请二年期高新技术产品出口卖方信贷５亿元贷款授信额度，并申请公司继续为其提供担保。

　　２０１１年４月６日，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司同意为下属同方威视技术股份有限公司向中国进出口银行申请的二年期高新技术产品出口卖方信贷５亿元贷款授信额度提供续保。

　　上述担保事宜董事会以同意票７票、反对票０票、弃权票０票通过。

　　二、被担保人基本情况

　　同方威视技术股份有限公司为公司持股７６％的下属子公司，主要从事集装箱检查系统的销售。该公司自２００１年开展出口业务以来，海外市场拓展成果显著。截止２０１０年底，其大型集装箱检测系统海外客户国已增加到１０４个国家和地区。

　　截至２０１０年１２月３１日，同方威视技术股份有限公司总资产为３４．１４亿元，负债总额为２１．９０亿元，资产负债率为６４．１５％。２０１０年，同方威视技术股份有限公司完成营业收入１８．６５亿元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，上述担保系正常的经营安排，同方威视技术股份有限公司为公司控股子公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１０年１２月３１日，公司担保余额为３０．４３亿元，占公司净资产的３８．０９％，其中，为控股子公司的担保余额为２３．２０亿元，占公司净资产的２９．０５％，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　五、备查文件目录

　　１、第五届董事会第十五次会议决议

　　同方股份有限公司董事会

　　２０１１年４月８日

　　证券简称：同方股份 　　 证券代码：６００１００ 　　　编号：临 ２０１１—０２０

　　同方股份有限公司

　　为下属子公司提供担保的公告（二）

　　特别提示

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司于２０１１年４月６日召开第五届董事会第十五次会议，同意为下属全资子公司南通同方半导体有限公司向中国银行申请的人民币２０亿元（或等值美元）的项目贷款额度提供担保。

　　● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为下属南通同方半导体有限公司向中国银行申请的人民币２０亿元（或等值美元）的项目贷款额度提供担保。截止２０１０年１２月３１日，公司对南通同方半导体有限公司提供的担保余额为０万元。

　　● 对外担保累计数量：截至２０１０年１２月３１日，公司担保余额为３０．４３亿元，占公司净资产的３８．０９％，其中，为控股子公司的担保余额为２３．２０亿元，占公司净资产的２９．０５％。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保情况概述

　　为进一步拓宽南通半导体公司融资渠道，保证ＬＥＤ项目顺利进行，南通半导体拟向中国银行再申请人民币２０亿元（或等值美元）的项目贷款额度，期限８～１０年，并拟申请由公司为其项目贷款本息提供担保。

　　２０１１年４月６日，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司同意为下属南通同方半导体有限公司向中国银行申请的人民币２０亿元（或等值美元）的项目贷款额度提供担保。

　　上述担保事宜董事会均以同意票７票、反对票０票、弃权票０票通过。

　　二、被担保人基本情况

　　南通同方半导体有限公司是同方股份有限公司２０１０年６月投资成立的全资子公司，位于江苏省南通市经济技术开发区内，利用南通同方科技园生产基地进行建设生产。南通半导体负责实施ＬＥＤ外延片、芯片的产业化生产项目。在消化吸收国际先进技术的基础上，计划在南通用三年的时间自主投资建成年产能２４０万片高亮度蓝绿光ＬＥＤ外延片生产线。截至目前，南通半导体处于筹建期。

　　截至２０１０年１２月３１日，南通同方半导体有限公司总资产为５．５６亿元，负债总额为０．５６亿元，资产负债率为１０．１０％。２０１０年，南通同方半导体有限公司完成营业收入０亿元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，上述担保系正常的经营安排，南通同方半导体有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

　　上述担保事项尚需股东大会审议批准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１０年１２月３１日，公司担保余额为３０．４３亿元，占公司净资产的３８．０９％，其中，为控股子公司的担保余额为２３．２０亿元，占公司净资产的２９．０５％，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　五、备查文件目录

　　1、第五届董事会第十五次会议决议

　　同方股份有限公司董事会

　　２０１１年４月８日

　　证券简称：同方股份 　 证券代码：６００１００ 　　　编号：临 ２０１１—０２１

　　同方股份有限公司

　　为下属子公司提供担保的公告（三）

　　特别提示

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司于２０１１年４月６日召开第五届董事会第十五次会议，同意为下属全资子公司南通同方科技园有限公司向建设银行申请的人民币２亿贷款额度提供担保。

　　● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为下属南通同方科技园有限公司向建设银行申请的人民币２亿贷款额度提供担保。截止２０１０年１２月３１日，公司对南通同方科技园有限公司提供的担保余额为０万元。

　　● 对外担保累计数量：截至２０１０年１２月３１日，公司担保余额为３０．４３亿元，占公司净资产的３８．０９％，其中，为控股子公司的担保余额为２３．２０亿元，占公司净资产的２９．０５％。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、担保情况概述

　　为进一步拓宽融资渠道，南通同方科技园有限公司拟向建设银行再申请人民币２亿的贷款额度，并拟申请由公司为其项目贷款本息提供担保。

　　２０１１年４月６日，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司同意为下属南通同方科技园有限公司向建设银行申请的人民币２亿贷款额度提供担保。

　　上述担保事宜董事会均以同意票７票、反对票０票、弃权票０票通过。

　　二、被担保人基本情况

　　南通同方科技园有限公司是同方股份有限公司２０１０年６月投资成立的全资子公司，位于江苏省南通市经济技术开发区内，该基地总规划占地面积３３６，４６８平方米（５０４．７亩），其中一期占地面积２０４，１０２平方米（３０６亩），总建筑面积约２１．８万平方米，用地容积率１．０７，用地建筑密度３６．３％。由南通同方科技园有限公司负责基地建设和物业管理，项目实行独立核算，财务、租售等由公司统一安排。截至目前，南通科技园处于建设期。

　　截至２０１０年１２月３１日，南通同方科技园有限公司总资产为１．９９亿元，负债总额为０．０００１亿元，资产负债率为０．０１％。２０１０年，南通同方半导体有限公司完成营业收入０亿元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，上述担保系正常的经营安排，南通同方科技园有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１０年１２月３１日，公司担保余额为３０．４３亿元，占公司净资产的３８．０９％，其中，为控股子公司的担保余额为２３．２０亿元，占公司净资产的２９．０５％，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　五、备查文件目录

　　1、第五届董事会第十五次会议决议

　　同方股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月８日