证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２０１１－－００６

厦门建发股份有限公司

第五届董事会第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门建发股份有限公司第五届董事会第六次会议于２０１１年３月２４日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于２０１１年４月６日召开，应到董事９人，实到８人，独立董事吴世农先生因公出差，委托独立董事李常青先生带为出席会议并表决，全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄文洲先生主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：

一、２０１０年度董事会工作报告；

二、２０１０年度报告及摘要；

三、２０１０年度财务决算报告；

四、２０１０年度利润分配预案：

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度共实现净利润２，１４２，４２７，０６４．０３元，其中归属于母公司所有者的净利润１，７５４，５１６，１１５．６９元，加上年初未分配利润１，８８９，２０２，４７４．２０元，扣除２００９年度已分配现金红利３１０，７９８，７１４．００元及计提盈余公积５８，１３５，３２７．９６元，本公司２０１０年末未分配利润为３，２７４，７８４，５４７． ９３元。公司董事会制定２０１０年度利润分配预案如下：以本公司２０１０年末总股本２，２３７，７５０，７４１股为基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发现金红利２２３，７７５，０７４．１０元。本年度不进行资本公积金转增股本。

五、２０１１年度日常经营性关联交易的议案（详见公司临２０１１－００８号公告）；

六、关于为公司全资和控股子公司提供担保的议案（详见公司临２０１１－００９号公告）；

七、关于调整独立董事津贴的议案：

结合本地区实际情况和本公司业务发展情况，同意将每位独立董事的津贴由原先的６．３２万元／每年（税前）调整为７．５０万元／每年（税前）。

八、关于聘任２０１１年度审计机构的议案：

公司同意继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营班子决定其２０１１年度审计报酬。

九、关于公司内部控制的自我评估报告（详见上海交易所网站）；

十、公司２０１０年度社会责任报告（详见上海交易所网站）。

其中第一至八项议案尚需提交公司二０一０年度股东大会审议。

二０一０年度股东大会具体召开时间另行公告。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

董事会

二０一一年四月六日

证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２０１１－－００７

厦门建发股份有限公司

第五届监事会第四次会议

决议公告

厦门建发股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１１年４月６日在厦门海滨大厦九楼公司会议室召开。全体３名监事出席了会议，经表决，会议通过以下议案：

一、 ２０１０年度监事会工作报告；

二、 公司２０１０年度报告及摘要：

公司监事会根据《证券法》第６８条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的２０１０年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

１、公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１０年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司２０１０年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司２０１０年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

监事会

二０一一年四月六日

证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２０１１－－００８

厦门建发股份有限公司

２０１１年度日常经营性关联

交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、２０１１年度日常经营性关联交易预计情况

单位：亿元

二、关联方介绍和关联关系

厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

法定代表人：王宪榕

注册资本：３２０，０００万元

主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发与经营。

住所：厦门鹭江道５２号海滨大厦９楼

与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。

根据历史数据估算，预计２０１１年公司可能与建发集团下及其关联企业发生的日常关联交易不超过人民币３５亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦门建发集团有限公司、厦门建发旅游集团有限公司、厦门悦华酒店有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦门国际会展集团有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、厦门厦华新技术有限公司、厦门国际信托有限公司。

上述建发集团下属企业与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则１０．１．３条第（二）项所规定的情形。

建发集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、审议程序

１．董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第六次会议审议《公司２０１１年度日常经营性关联交易预计情况的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，公司关联董事已按规定回避表决。

该议案须提交２０１０年度股东大会审议表决。

２．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事同意将《公司２０１１年度日常经营性关联交易预计情况的议案》提交２０１０度年股东大会表决。

六、备查文件目录

１、第五届董事会第六次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二０一一年四月六日

证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２０１１—００９

厦门建发股份有限公司

关于为全资和控股子公司

提供担保的公告

重要内容提示

１、被担保人：均为公司全资或控股子公司，包括联发集团有限公司、建发房地产集团有限公司、建发物流集团有限公司、昌富利（香港）贸易有限公司、上海建发实业有限公司、北京建发实业有限公司、广州建发贸易有限公司、福州建发实业有限公司、泉州建发实业有限公司、天津建发实业有限公司、厦门建发纸业有限公司、厦门建发汽车有限公司、厦门建发物资有限公司、厦门建发金属有限公司、厦门建益达有限公司、厦门建宇实业有限公司等。

２、本次担保计划：２０１１年全年不超过３５５．４亿元人民币额度和４．５０亿美元额度。

３、截止２０１０年底公司对外担保余额：１８３．３２亿元人民币。

４、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保概述

２０１１年４月６日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》。

随着公司专业化经营和走出去经营战略的大力实施，各子公司经营规模逐年扩大，为满足各子公司业务发展需要，公司及公司控股子公司２０１１年度将继续为各控股子公司提供贷款担保，预计全年担保额度不超过３５５．４亿元人民币额度和４．５０亿美元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）

２０１１年拟对子公司担保情况如下表：

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

（二）被担保人最近一期经审计主要财务数据如下：

单位：元

三、董事会意见

公司董事会认为，上述全资和控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，偿债能力较强，为其贷款提供担保有利于提高股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

四、累积对外担保数量及逾期担保数量

２０１０年度，公司为子公司的担保额度为２５８．６０亿元人民币和２．７０亿美元，截止２０１０年１２月３１日，公司对全资和控股子公司提供贷款担保余额为人民币１８３．３２亿元，没有逾期对外担保情况。

五、授权事宜

本次担保需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长在在上述额度内，根据各子公司实际经营和资金需求确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

董事会

二０一一年四月六日