证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于２０１１年４月６日在本公司三楼会议室现场召开。会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、２０１０年度报告正本及摘要（同意７票，反对０票，弃权０票）。

　　二、２０１０年董事会工作报告（同意７票，反对０票，弃权０票）。

　　三、２０１０年总经理工作报告（同意７票，反对０票，弃权０票）。

　　四、２０１０年度财务决算及２０１１年财务预算的报告（同意７票，反对０票，弃权０票）。

　　公司预计２０１１年实现营业收入１４５亿元，同比增长１５．６７％。

　　五、２０１０年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案（同意７票，反对０票，弃权０票）。

　　董事会同意２０１０年度核销应收账款坏帐损失１，０７１万元，核销其他应收款损失５５０万元，核销固定资产的原值合计６，８８５万元，净额９３２万元，核销存货损失７２０万元。

　　六、２０１０年度利润分配预案（同意７票，反对０票，弃权０票）。

　　经北京兴华会计师事务所有限公司审计确认：公司２０１０年度母公司实现净利润１，０４０，３０２，５３４．２５元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积１０４，０３０，２５３．４３元，加上年初未分配利润２，２８２，０９７，８７７．２８元，减本年已分配现金股利６０８，５８２，６８１．７７元，２０１０年可供分配利润为２，６０９，７８７，４７６．３３元。

　　根据公司利润实现情况和回报股东需要，公司２０１０年度利润分配及盈余公积转增股本预案为：拟以２０１０年末总股本 １，２４２，００５，４７３股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利５．８０元（含税），共分配现金股利７２０，３６３，１７４．３４元；同时，以盈余公积向全体股东转增股本，每１０股转增股本３股，转增后公司总股本将由１，２４２，００５，４７３股增加至 １，６１４，６０７，１１５股。

　　七、关于公司２０１１年日常关联交易预计及２０１０年日常关联交易补充确认的议案（关联董事伍贻中回避表决，其余６名董事表决，同意６票，反对０票，弃权０票）。

　　详见公司关于２０１１年度日常关联交易预计及２０１０年度日常关联交易补充确认的公告。

　　八、关于会计师事务所２０１０年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案（同意７票，反对０票，弃权０票）。

　　鉴于北京兴华会计师事务所有限责任公司在２０１０年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供２０１１年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并向其支付２０１０年的审计报酬８０万元。

　　九、关于购买短期银行理财产品的议案（同意７票，反对０票，弃权０票）。

　　为合理使用资金，最大程度地提高资金使用效益，董事会同意公司在资金短暂闲置期间购买银行短期理财产品（非投资股市），额度为不超过５亿元，期限不超过一年，并授权公司管理层办理相关事宜。

　　十、关于董事会换届的议案（同意７票，反对０票，弃权０票）。

　　同意提名张利君先生、吴志军先生、伍贻中先生、刘波先生、刘占滨先生、李本明先生、王振川先生、陈淑兰女士、王福胜先生为公司第六届董事会董事候选人，其中王振川先生、陈淑兰女士、王福胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并就提名独立董事候选人事宜公开发表《独立董事提名人声明》，上述董事候选人尚需公司股东大会以累积投票制度选举通过。

　　公司现任独立董事匡海学先生、黄明女士和于逸生先生发表独立意见认为：公司第六届董事会的组成合理，董事候选人的提名推荐程序符合法律法规的规定，董事候选人任职资格符合要求，可以提交公司股东大会选举。

　　公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历见附件一；

　　公司独立董事提名人声明见附件二；

　　公司独立董事候选人声明见附件三；

　　上述第一、二、四、六、七、八、十项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月六日

　　附件一：第六届董事会董事候选人简历

　　张利君，男，１９５７年生人，研究生学历。曾任哈尔滨北方制药厂厂长，本公司药材分公司经理，本公司董事，副总经理兼哈药集团医药有限公司董事长、总经理，哈药集团制药六厂厂长。现任本公司董事长兼总经理。

　　吴志军，男，１９５７年生人，博士，研究员级高级工程师，曾任原哈尔滨制药二厂副总工程师、总工程师、副厂长，哈药集团制药总厂副厂长，本公司副总工程师、总工程师兼哈药集团中药有限公司董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理、哈药集团制药总厂厂长。

　　伍贻中，男，１９５２年生人，美国国籍，美国纽约大学商学院工商管理硕士，美国注册会计师，曾任中美史克财务总监，葛兰素史克中国处方药部财务总监，诺华制药中国处方药部财务总监。现任本公司董事，哈药集团有限公司财务总监。

　　(下转D62版)