证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８３９ 证券简称：四川长虹 公告编号：临２０１１－００８号

债券代码：１２６０１９ 债券简称：０９长虹债

权证代码：５８００２７ 权证简称：长虹ＣＷＢ１

四川长虹电器股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议通知于２０１１年３月２５日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于２０１１年４月２日在本公司商贸中心现场召开，本次会议应到监事５名，实际出席监事４名，吴晓刚监事因公出差无法出席会议，遂书面委托监事袁兵先生代为行使表决权，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１０年年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：

１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。

二、审议通过了《公司２０１０年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。

三、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度会计师事务所的议案》。

表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。

六、审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》。

表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。

七、审议通过了《公司董事会关于公司２０１０年内部控制的自我评估报告》。

监事会审阅了公司２０１０年内部控制的自我评估报告，对董事会的自我评估报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效执行。

表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。

八、审议通过了《关于预计２０１１年日常关联交易的议案》。

表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。

九、审议通过了《关于确定２０１１年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》。

表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。

十、审议通过了《二０一０年度监事会工作报告》。

表决结果：同意５票，否决０票，弃权０票。

特此公告

四川长虹电器股份有限公司

监事会

二○一一年四月八日

证券代码：６００８３９ 证券简称：四川长虹 编号：临２０１１－００７号

债券代码：１２６０１９ 债券简称：０９长虹债

权证代码：５８００２７ 权证简称：长虹ＣＷＢ１

四川长虹电器股份有限公司

第七届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议通知于２０１１年３月２５日以电子邮件方式送达全体董事，会议于４月２日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司２０１０年度报告（正文及摘要）》

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于公司２０１０年度计提资产减值准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司２０１０年末各项资产进行了清查，清查范围包含了２０１０年度新设子公司，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：

１、应收款项的坏账准备：按账龄法和特别计提法共增加计提了５２，６４８，０００．３７元，转回５８，５３７．２５元，转销５２，３５２，５８７．２６元。新增计提的５２，６４８，０００．３７元坏账准备中应收账款计提４８，７８１，０１０．０９元，其他应收款计提３，８６６，９９０．２８元；转回的５８，５３７．２５元坏账准备中应收账款坏账转回５７，４３４．７５元，其他应收款坏账转回１，１０２．５０元；转销的５２，３５２，５８７．２６坏账准备元中应收账款转销４８，８３２，０９９．５２元，其他应收款转销３，５２０，４８７．７４元。截止２０１０年１２月３１日应收款项的坏账准备余额为２，５５７，５３３，６００．５３元。

２、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了６１７，０４４，４９５．８７元跌价准备：其中原材料计提５２，２１１，４９６．８３元，库存商品计提３８９，１９３，０８２．６７元，发出商品计提１６８，３６２，１０５．２３元，在产品计提７５６，５０６．１７元，委托加工物资计提７９７，１６９．４１元，开发成本计提５，７２４，１３５．５６元；转回存货跌价准备１５，２５７，２５９．５４元，其中原材料转回５，６３８，５７１．３９元，库存商品转回３，５８１，０５８．１６元，在产品转回３，３８４，０５９．９５元，发出商品转回２，６５３，５７０．０４元；同时公司在２０１０年度转销存货跌价准备４４７，９６７，２２３．６９ 元，其中库存商品转销跌价准备２８０，１５３，６１５．９３元，原材料转销跌价准备５６，８２４，３１０．０１元，发出商品转销跌价准备１１０，９８９，２９７．７５元。截止２０１０年１２月３１日存货跌价准备余额为４５８，９５０，８７３．１４元。

３、长期股权投资本年度转销减值准备金额１，６６０，０００．００元，是因美菱西格玛电器有限公司营业执照已吊销，经子公司合肥美菱股份有限公司２０１０年４月２１日第六届董事会第三十三次会议通过，准予核销。截止２０１０年１２月３１日长期股权投资的减值准备余额为２２，２５５，８０５．５２元。

４、固定资产本年计提减值准备金额为２，３１２，６４０．９０元，因拆迁、处置、损毁报废等原因转销的减值准备为９，１３１，０８１．１１元，截止２０１０年１２月３１日固定资产减值准备余额为５７，５９４，０５１．５６元。

５、在建工程本年核销减值准备金额为１２４，５００．００元，均为合肥美菱股份有限公司待安装设备技术相对落后核销的减值准备。截止２０１０年１２月３１日在建工程减值准备余额为０元。

６、本公司及所合并公司本年度可供出售金融资产、持有至到期投资、工程物资、生产性生物资产、无形资产、油气资产、投资性房地产、商誉不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。

７、截止２０１０年１２月３１日公司的资产减值准备余额为３，０９７，６４０，１９５．３７元。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经信永中和会计师事务所审计，公司２０１０年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为２９２，２５３，９７２．５５ 元，其中母公司个别报表２０１０年实现净利润４８４，６５１，９６９．６８元，截至２０１０年度末母公司累计未分配利润４８４，６５１，９６９．６８元。根据公司章程的有关规定，公司法定公积金累计额达到公司注册资本的５０％以上的，可以不再提取，本公司２０１０年度法定公积金为２，７２７，７４４，１１８．９３元，为公司注册资本的９５．８％，因此２０１０年度可不提取法定公积金。

综合考虑公司未来的发展和经营状况，同意２０１０年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以２０１０年１２月３１日的总股本２，８４７，３１７，１２７股为基数，向全体股东每１０股送红股１股，共计分配２８４，７３１，７１２．７元，同时实施资本公积金每１０股转增１股。即每１０股送红股１股转增１股。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于续聘公司２０１１年度会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《公司２０１０年度独立董事工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《公司２０１０年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《公司董事会关于公司２０１０年内部控制自我评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于预计２０１１年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第七届董事会第五十六次会议审议。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意预计公司（含子公司）２０１１年与控股股东四川长虹电子集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过１６３３００万元人民币。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等方式，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

授权公司经营班子以市场价格为基准，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生执行回避表决。

本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的５％，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

表决结果：同意８票，回避３票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过《关于确定２０１１年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》

为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司２０１１年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，具体明细如下：

单位：万元

上述控股子公司中，对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，同意公司将在上述核定的额度内为该部分控股子公司提供续保。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司

董事会

二〇一一年四月八日

证券代码：６００８３９ 证券简称：四川长虹 编号：临２０１１－０１０号

债券代码：１２６０１９ 债券简称：０９长虹债

权证代码：５８００２７ 权证简称：长虹ＣＷＢ１

四川长虹电器股份有限公司

关于２０１１年度对部分控股子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（２００５）１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和公司生产经营的需要，四川长虹电器股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于２０１１年４月２日召开公司第七届董事会第五十六次会议审议通过了《关于确定２０１１年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》，同意公司２０１１年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限均为两年，具体明细如下：

上述控股子公司中，对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该部分控股子公司提供续保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、华意压缩机股份有限公司：该公司成立于１９９６年６月；注册地：江西省景德镇市；注册资本３２４，５８１，２１８元；法定代表人：刘体斌；该公司主要从事无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。截至２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额３５９，２１７．０３万元、负债总额２７０，２８３．６２万元，资产负债率７５．２４％，本公司持有该公司２９．９２％股权。

２、四川长虹佳华信息产品有限责任公司：该公司成立于２００４年１０月；注册地：四川省绵阳市科教创业园；注册资本２００００万元；法定代表人：赵勇；该公司主要从事计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、销售、生产、制造和“四技”服务、安全技术防范工程施工与服务、建筑智能化系统集成。截至２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额１８２，３５２．６２万元、负债总额１３４，１０１．７７万元，资产负债率７３．５４％，本公司持有该公司９０％股权。

３、广东长虹电子有限公司：该公司成立于２００３年９月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本：５００００万元；法定代表人：邬江；该公司主要生产、销售视频产品、视听产品、电视产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码产品、摄录一体机、机械产品、计算机产品、通讯设备（不含通讯终端设备）、纸箱（不含印刷）、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品；电子元件、电子器件、电子产品零配件、原辅材料的出口业务以及国内销售业务；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；电子产品及零配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；投资高新科技产业及实业。截至２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额１６８，４５５．８２万元、负债总额１１８，６３７．０６万元，资产负债率７０．４３％，本公司持有该公司９１％股权。

４、四川长虹网络科技有限责任公司：该公司成立于２００５年６月；注册地址：绵阳科技城科教创业园区；注册资本２６８１５万元；法定代表人：林茂祥；该公司主要从事数字电视机顶盒、数字卫星电视接收机、数字卫星地面接收设施、非专控通信设备、网络设备等系统及终端产品研发、制造和销售；软件产品、应用系统、数字电子设备研发、制造和销售；截至２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额１１１，６７６．６９万元、负债总额５３，７９８．８６万元，资产负债率４８．１７％，本公司持有该公司９６．２７％股权。

５、四川长虹器件科技有限公司：该公司成立于２００６年１０月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本８０００万元；法定代表人：郑光清；该公司主要从事高频器件、数字卫星调谐器、高压器件、印刷电路板、网板、模具工装、遥控器、电子类变压器、特种变压器、电感器件、消磁线圈、传感器、电路模块、电源适配器、充电器、内置电源、逆变器、电工类产品、无线数据传输及控制器件的制造、销售及相关技术服务、货物进出口等；截至２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额４５，４３２．２８万元、负债总额２４，７４９．８１万元，资产负债率５４．４８％，本公司持有该公司９５％股权。

６、四川长虹新能源科技有限公司：该公司成立于２００６年１０月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本：５０，４２７，３６０．０９元；法定代表人：郭德轩；该公司主要从事电池系列产品、光电、光热转换及利用产品的研发、制造、销售及相关技术服务，电动车、电动自行车、电子元器件、电工产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及相关服务，节能器具、器材、电子产品销售，货物进出口、技术进出口（法律法规禁止品除外，限制品种凭许可证经营）；截至２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额１９，２１５．３５万元，负债总额４，７７７．４８万元，资产负债率２４．８６％，本公司持有该公司９７．１６９５％股权。

７、四川长虹包装印务有限公司：该公司成立于２００６年１０月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本：１５００万元；法定代表人：郑光清；该公司主要从事包装印刷材料研发、制造、销售，印刷制版处理，包装结构及平面设计服务。截至２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额８，２７４．６８万元、负债总额２，９０６．２８万元，资产负债率３５．１２％，本公司持有该公司１００％的股权。

８、长虹（香港）贸易有限公司：该公司成立于２００５年５月；注册地：中国香港；注册资本：１０００万港元；法定代表人：邬江；公司主要从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务；截止２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额为７６５３５．９６万港元，负债总额５９９７５．６１万港元，资产负债率７８．３６％，本公司持有该公司１００％的股权。

９、四川虹欧显示器件有限公司：该公司成立于２００６年１０月；注册地：四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号；注册资本：３５０４８万美元；法定代表人：赵勇；该公司主要从事ＰＤＰ以及其他新型显示产品的生产、销售和研发；截止２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额为５３８，５７３．２１万元，负债总额３１０，２９３．０９万元，资产负债率５７．６１％，本公司持有该公司６１．４８％的股权。

１０、四川长虹格润再生资源有限公司：该公司成立于２０１０年６月；注册地：成都市金堂县淮口镇四川金堂工业园区；注册资本：３０００万元；法定代表人：莫文伟；该公司主要从事金属废料和碎屑、非金属废料和碎屑、废弃电器电子产品、废旧电路板的回收、加工、处理及销售；新材料和环保设备的研发及销售；黑色金属、有色金属冶炼、压延加工及销售；二次资源循环利用技术的研发及所得产品的加工、销售；经营进出口业务；环境污染治理设施的建设、经营；环保信息咨询服务；截至２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额２，８５０．８９万元、负债总额１９．５９万元，资产负债率０．６９％，本公司持有该公司１００％股权。

１１、四川长虹民生物流有限责任公司：该公司成立于２００７年１月；注册地：四川省绵阳市涪城区绵绢路９号；注册资本：１０１，３５６，３３１元；法定代表人：刘体斌；该公司主要从事普通货运、货物装卸、货物专用运输（集装箱）、国内货物运输代理、仓储服务（易燃易爆等危险品除外），货物配送，物品包装及分装服务，物流软件的开发及信息服务，物流的策划、管理、咨询服务，驾驶员培训（限子公司），二类机动车维修（大中型货车维修），汽车配件销售，提供进出口货物的国际货物运输代理业务；截至２０１０年１２月３１日，该公司经审计资产总额３２，１９７．２０万元、负债总额１１，４３０．５９万元，资产负债率３５．５０％，本公司持有该公司６７．０９％股权。

三、担保协议的主要内容

本公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议。

四、董事会意见

公司本次同意为部分控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）等相关规定。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额的额度为人民币３５９，３９３．４２万元和美元１．６亿元，合计４６４２３６．６２万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心２０１１年４月１日公布的中间价１美元兑换６．５５２７元人民币折算），占最近一期经审计净资产的４７．０２％。具体情况如下：

（一）本公司直接为控股子公司担保金额为２８６，２５０万元人民币和１６，０００万美元，包括为控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）担保１６，０００万元人民币，为控股子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司担保５５，０００万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保４０，０００万元人民币，为控股子公司四川长虹网络科技有限责任公司担保１７，０００万元人民币，为控股子公司四川长虹器件科技有限公司担保５，０００万元人民币，为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保２，０００万元人民币，为控股子公司四川长虹包装印务有限公司担保５００万元人民币，为控股子公司长虹（香港）贸易有限公司担保１，０００万美元，为控股子公司四川虹欧显示器件有限公司担保１３８，０００万元人民币和１．５亿美元，为控股子公司四川长虹格润再生资源有限公司担保３，７５０万元人民币，为控股子公司四川长虹民生物流有限责任公司担保９，０００万元人民币。

以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。

（二）本公司为“长虹？世纪城”二期Ｅ标段项目在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国农业银行股份有限公司绵阳市涪城区支行、中国建设银行股份有限公司绵阳分行、招商银行股份有限公司绵阳支行办理按揭贷款的购房人提供总额不超过３亿元的阶段性连带责任保证担保。

（三）本公司为“长虹？世纪城”二期Ｆ标段项目在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国农业银行股份有限公司绵阳市涪城区支行、中国建设银行股份有限公司绵阳分行、招商银行股份有限公司绵阳支行办理按揭贷款的购房人提供总额不超过３．５亿元的阶段性连带责任保证担保。

（四）本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为４，３３８．４０万元人民币（该担保金额按华意压缩对外担保额度乘以本公司持有的华意压缩股权比例２９．９２％计算）。

（五）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”） 对外担保金额为３，８０５．０２万元人民币（该担保金额按美菱电器对外担保额度乘以截止目前本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例２４．６２％计算）。

本公司无逾期担保。

六、备查文件

１、经公司与会董事签字生效的第七届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司

董事会

　 二○一一年四月八日

证券代码：６００８３９ 证券简称：四川长虹 编号：临２０１１－００９号

债券代码：１２６０１９ 债券简称：０９长虹债

权证代码：５８００２７ 权证简称：长虹ＣＷＢ１

四川长虹电器股份有限公司

２０１１年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

公司预计２０１０年全年日常关联交易金额为１６２７００万元，２０１０年实际发生金额为１１２１６０．８２万元，２０１０年实际发生金额未超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

１、四川长虹电子集团有限公司

公司名称：四川长虹电子集团有限公司

注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：８９，８０４万元人民币

法定代表人：赵勇

工商注册登记证号：５１０７０００００００４０７５

税务登记证号码：川国税绵字５１０７００７２０８１８６６０号

川地税绵字５１０７００５９１４１１２４９号

设立日期：１９９５年６月１６日

长虹集团于１９９５年６月由长虹厂改制设立，２０００年长虹集团进行了规范注册。主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。

２、四川长虹电子集团有限公司主要子公司

（１）四川长虹欣锐科技有限公司

该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：１００００万元，法定代表人：郑光清，主要经营范围：电源的生产销售，四川长虹电子集团有限公司间接持有该公司６０％股权。

（２）四川世纪双虹显示器件有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号，注册资本：１８００００万元，法定代表人：赵勇，主要经营范围：彩色显示器件等研发、制造及销售，四川长虹电子集团有限公司持有该公司８０％股权。

（３）四川佳虹实业有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市安昌西路１０号，注册资本：２００万元，法定代表人：何明芬，主要经营范围：绿化、保洁、房屋中介经纪服务等，四川长虹电子集团有限公司持有该公司９９％股权。

（４）四川长虹国际酒店有限责任公司

该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：３０００万元，法定代表人：杨学军，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子集团有限公司持有该公司７０％股权。

关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。

履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

２０１１年公司预计与长虹集团及其子公司之间的日常关联交易总额不超过１６３３００万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见同意提交公司董事会审议。２０１１年４月２日，公司召开第七届董事会第五十六次会议，会议应到董事１１人，实到董事１１人。会议以８票赞成，３票回避，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于预计２０１１年日常关联交易的议案》，审议该议案关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生对本项议案执行了回避表决。公司６名独立董事对该议案发表了如下独立意见：

１、公司《关于预计２０１１年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的。

２、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。

３、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。

本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产５％，根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议的签署情况

目前，公司与上述关联方就２０１１年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。

七、备查文件

１、四川长虹电器股份有限公司第七届董事会第五十六次会议决议；

２、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；

３、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　 四川长虹电器股份有限公司

董事会

　 二○一一年四月八日