证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－００４

广东骅威玩具工艺股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东骅威玩具工艺股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１１年４月６日下午２：００在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于２０１１年３月２６日以传真等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事９名，实到董事９名，会议有效表决票数为９票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了２０１０年度总经理工作报告；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了２０１０年度董事会工作报告；

公司《２０１０年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《２０１０年年度报告》第七节“董事会报告”部分。

独立董事向董事会递交了《独立董事２０１０年度述职报告》（详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上的相关公告），并将在公司２０１０年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、审议通过了２０１０年度财务决算报告；

报告期内，公司实现营业收入４７０，８７９，３１６．９２元，比上年同期增加９．２４％；利润总额为５４，４９１，３６４．５３元，比上年同期增长１７．０３％；净利润为４６，９５３，０１９．４８元，比上年同期增长１６．１６％。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过了２０１０年年度报告及其摘要；

公司《２０１０年年度报告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１０年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的公告。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了２０１０年度利润分配方案；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润４，６９５．３０万元，提取１０％法定盈余公积金４６９．５３万元后，加年初未分配利润７，９６７．７３万元，可供分配的利润为１２，１９３．５０万元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，２０１０年度利润分配预案为派发现金股利，以２０１０年１２月３１日总股本８８００万股为基数，按每１０股派发现金股利２元（含税），共计派发现金股利１７６０万元。２０１０年度不用资本公积金转增股本。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、审议通过了２０１０年度公司内部控制自我评价报告；

《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。

公司独立董事对内部控制公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构东海证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的相关公告。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

《关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的相关公告。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了关于续聘２０１１年度审计机构的议案；

公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告的审计机构。

公司全体独立董事事前一致认可，广东正中珠江会计师事务所有限公司坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告的审计机构。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

九、审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金２４２．３１万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字［２０１１］第１１０００２２００２９号）。保荐机构东海证券有限责任公司、公司独立董事及监事会分别发表了明确同意意见。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的相关公告。

十、审议通过了关于召开２０１０年度股东大会的议案。

公司定于２０１１年４月２９日上午１０：００于公司会议室召开２０１０年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

会议通知详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的相关公告。

特此公告。

广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

二〇一一年四月六日

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－００５

广东骅威玩具工艺股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东骅威玩具工艺股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年４月６日下午４：３０在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于２０１１年３月２６日以传真等方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过了２０１０年度监事会工作报告；

公司《２０１０年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《２０１０年年度报告》的第八节“监事会报告”部分。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、审议通过了２０１０年度财务决算报告；

报告期内，公司实现营业收入４７０，８７９，３１６．９２元，比上年同期增加９．２４％；利润总额为５４，４９１，３６４．５３元，比上年同期增长１７．０３％；净利润为４６，９５３，０１９．４８元，比上年同期增长１６．１６％。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、审议通过了２０１０年年度报告及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司２０１０年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１０年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１０年年度报告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１０年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的公告。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过了２０１０年度利润分配预案；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润４，６９５．３０万元，提取１０％法定盈余公积金４６９．５３万元后，加年初未分配利润７，９６７．７３万元，可供分配的利润为１２，１９３．５０万元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，２０１０年度利润分配预案为派发现金股利，以２０１０年１２月３１日总股本８８００万股为基数，按每１０股派发现金股利２元（含税），共计派发现金股利１７６０万元。２０１０年度不用资本公积金转增股本。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了２０１０年度公司内部控制自我评价报告；

经审核，监事会认为：《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控制度的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，就公司组织机构、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了整改措施，符合公司内部控制的现状。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

《关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的相关公告。

七、审议通过了关于续聘２０１１年度审计机构的议案；

经核查，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司２０１１年度审计工作。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

八、审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

经核查，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司实际发展需要，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务成本。广东正中珠江会计师事务所有限公司已出具了《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字［２０１１］第１１０００２２００２９号）。

同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金２４２．３１万元。

特此公告。

广东骅威玩具工艺股份有限公司

监事会

二〇一一年四月六日

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－００６

广东骅威玩具工艺股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司决定于２０１１年４月２９日召开２０１０年度股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１１年４月２９日上午１０：００

（二）会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威工业园一楼大会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项：

（一）２０１０年度董事会工作报告；

（二）２０１０年度监事会工作报告；

（三）２０１０年度财务决算报告；

（四）２０１０年年度报告及其摘要；

（五）２０１０年度利润分配预案；

（六）关于续聘２０１１年度审计机构的议案。

以上议案内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议的决议公告。

三、出席会议人员：

（一）截至２０１１年４月２５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

（三）公司聘请的会议见证律师。

四、参加会议登记事项：

（一）登记时间：股权登记日２０１１年４月２５日下午深圳交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；

（二）登记地点：本公司董事会秘书处；

（三）登记手续：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件和复印件、股票账户卡等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭委托人和代理人有效身份证原件和复印件、自然人股东出具的授权委托书原件、委托人股票账户卡等办理登记手续；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人有效身份证原件和复印件、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东持股凭证等办理登记手续；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，还应当提供代理人有效身份证原件和复印件、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）；

３、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

五、其他事项：

会期半天，出席会议的股东食宿与交通费自理。

特此通知，会议资料附后，敬请您准时与会。

联 系 人：刘先知

联系电话：０７５４－８５８８９５５５

传 真：０７５４－８５８５４７７７

邮 编：５１５８００

广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

二〇一一年四月六日

授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席广东骅威玩具工艺股份有限公司２０１０年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１０年度股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

证券代码：００２５０２ 证券简称：骅威股份 编号：２０１１－００９

广东骅威玩具工艺股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金投入和置换情况概述

１、募集资金到位情况

广东骅威玩具工艺股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１４００号”文核准，本次公司首次公开发行人民币普通股股票２，２００万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售４４０万股，网上定价发行１，７６０万股，发行价格为２９．００元／股。

经深圳证券交易所《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］３６９号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“骅威股份”，股票代码“００２５０２”，其中本次公开发行中网上定价发行的１，７６０万股股票于２０１０年１１月１７日起上市交易。本次发行募集资金总额为６３，８００万元，扣除承销和保荐费用１，９２５万元后的募集资金人民币６１，８７５万元，由主承销商东海证券有限责任公司于２０１０年１１月８日划入本公司账户。另减除其他上市费用人民币１，０９４．１０万元，本公司本次实际募集资金净额为人民币６０，７８０．９０万元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字［２０１０］第０８０００３４０１９５号”验资报告。

２、自筹资金预先投入募投项目情况

自筹资金预先投入募投情况一览表：

金额单位：（人民币）万元

二、募集资金置换先期投入的实施

１、公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露，募投项目已作先期投资或将进行先期投资，部分募集资金将根据实际情况用来置换先期投入。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。

２、本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过６个月。

３、公司第二届董事会第二次会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用２４２．３１万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

４、公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金２４２．３１万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

５、公司独立董事就公司第二届董事会第二次会议审议的关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表独立意见如下：

（一）根据公司董事会专项说明，２０１０年度公司已投入资金２４２．３１万元用于募集资金投资项目的建设，其中３４．００万元用于生产基地扩建项目，２０８．３１万元用于动漫制作暨营销网络建设项目。资金已由公司通过自筹解决。

（二）根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字［２０１０］第１１０００２２００２９号），上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专项说明一致。

（三）本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

我们认为，公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合相关法规及公司相关制度的规定，有助于提高募集资金使用效率，且是依照募集资金投资项目的使用计划施行的，不会对募集资金投资项目的正常进行产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金２４２．３１万元。

６、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字［２０１１］第１１０００２２００２９号《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的情况。

７、公司保荐机构东海证券有限责任公司认为，骅威股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，故置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金２４２．３１万元进行置换。

三、备查文件

１、公司第二届董事会第二次会议决议；

２、独立董事意见；

３、公司第二届监事会第二次会议决议；

４、广东正中珠江会计师事务所有限公司《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

５、东海证券有限责任公司《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》。

特此公告。

广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会

二○一一年四月六日

关于２０１０年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１４００ 号”文核准，公司获准向社会公开发行２２，０００，０００股人民币普通股［Ａ股］股票，每股面值１元，每股发行价格２９．００元。公司本次发行Ａ股募集资金总额为人民币６３８，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３０，１９１，０００．００元，实际募集资金净额为人民币６０７，８０９，０００．００元。该项募集资金已于２０１０年１１月８日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字｛２０１０］第０８０００３４０１９５号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况及余额

根据２０１０年第一次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：

截止２０１０年１２月３１日，募集资金到位后，公司募集资金项目已使用的募集资金６６．５６万元， 以超募资金补充流动资金６，０００．００万元、偿还银行贷款１１，８００．００万元，累计已使用募集资金１７，８６６．５６万元。（募集资金到位前公司用自筹资金投入募投项目的金额为人民币２４２．３１万元，尚未置换。）

２０１０年１１月２９日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币１１，８００．００万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币６，０００．００万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意意见。

扣除上述已使用资金后公司募集资金截止至２０１０年１２月３１日应存余额为人民币４２，９１４．３４万元，公司的募集资金存储专户实际余额为４２，９２９．２３万元，实际余额与应存余额差异人民币１４．８９万元，为银行存款利息收入扣除银行手续费的净额１４．８９万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于２０１０年１１月２９日与保荐机构东海证券有限责任公司以及存放募集资金的中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行、中国农业银行股份有限公司汕头澄海支行、深圳发展银行股份有限公司广州东风中路支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 详见公司分别于２０１０年１１月２９日披露在巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截止２０１０ 年１２ 月３１ 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为４２，９２９．２３万元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１０年１２月３１日止，公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

广东骅威玩具工艺股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月六日

附表：

募集资金使用情况对照表

２０１０年度

编制单位：广东骅威玩具工艺股份有限公司

单位：万元