证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－０２

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　四届三十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司于２０１１年３月２６日分别以传真和送达的方式发出了召开四届三十二次董事会的书面通知，会议于４月６日下午３：００在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事９人，实到９人，监事３人和财务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　一、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年度实现净利润１０８，３３６，４５４．２９元，提取法定盈余公积１０，８３３，６４５．４３元，加年初留存未分配利润１０５，８６３，６３１．４６元， ２０１０年末可供股东分配的利润为２０３，３６６，４４０．３２元。

　　２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年期末公司总股本２９８，８７５，９６８股为基数，向全体股东每１０股派现金０．５０元（含税），共计１４，９４３，７９８．４０元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《２０１０年度报告和年报摘要》；

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、审计通过了《关于计提２０１０年度存货跌价准备的议案》；

　　２０１０年末公司对存货进行了全面清查，在对存货进行全面盘点的基础上，按类别、分品种进行了逐个减值测试，按照《企业会计准则》和公司会计政策的要求，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取了存货跌价准备。２０１０年初公司保留的存货跌价准备为４，２０７．９３万元，本期销售库存商品转销库存商品跌价准备１，７４５．５７万元，２０１０年底根据减值测试应保留的存货跌价准备４，９８２．３１万元，本期应计提存货跌价准备２，５１９．９５万元，全部计入２０１０年度资产减值损失。

　　计提存货跌价准备符合有关规定和公司内控制度，符合公司资产实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

　　表决结果：９票同意 ，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司２０１０年计提固定资产减值准备的议案》

　　２０１０年末，公司对固定资产进行了清查、盘点，部分固定资产存在已拆除不在使用或闲置未使用情形，预期未来不能服务于生产经营，需计提减值准备。具体情况如下：

　　１、丰乐香料原有厂房、原油烘房、制冷机房及内部成套设备等已不能使用，应计提减值准备，原值合计为４，２５５，６７３．６９元，已计提折旧１，１８４，３９５．２７元，账面净值３，０７１，２７８．４２元，按４％保留残值，计提减值准备２，９０１，０５１．４７元。

　　２、丰乐生态园闲置资产原值合计为４１８０２２４．０４元，折旧合计为３７５９７７．８５元，净值为３８０４２４６．１９元；全额计提减值准备３，８０４，２４６．１９元。

　　固定资产减值准备符合有关规定和公司内控制度，符合公司资产实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

　　表决结果：９票同意 ，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司２０１１年度公司申请 ３亿元银行贷款综合授信额度的议案》；

　　由于生产经营工作的季节性，公司对资金的需求量波动较大，特别在种子收购季节，需集中大量使用资金，必须通过增加银行贷款解决资金缺口。

　　公司开户的主要银行有：农业银行城西支行、交通银行合肥分行、中国银行高新支行、徽商银行长西支行、招商银行五里墩支行、兴业银行黄山路支行等， ２０１１年各银行给公司的授信额度总计为４．９０ 亿元，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。

　　根据公司实际情况测算，公司 ２０１１年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过３亿元。为了保证生产经营工作的正常开展，现提请董事会审议，授权经理层在不超过３亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动资金贷款。

　　此议案经董事会审议，提交２０１０年股东大会通过后有效。对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于２０１１年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　为了扶持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）和安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称“丰乐香料”）的发展，经研究，公司拟同意２０１１年继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。为丰乐农化提供担保为１２０００万元；为丰乐香料提供担保１００００万元，担保方式为连带责任担保。

　　丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请贷款提供担保，解决子公司生产经营及发展对资金的需求，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其快速发展。

　　此议案是２０１１年度为全资子公司担保的总安排，由丰乐农化、丰乐香料根据生产经营、项目进度的实际需要在此额度内与银行签署有关《保证合同》。对担保期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务担保的董事会决议。

　　此议案经董事会审议，提交股东大会通过后至２０１１年度股东大会召开日止有效。当丰乐农化和丰乐香料签订担保协议时，公司将履行公告义务。

　　董事会认为：丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，解决子公司经营增长对资金需求增加，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其快速发展，同意上述担保事项。

　　该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司２０１１年度用子公司资产作抵押向农业银行申请贷款的议案》

　　根据生产经营需要，公司２０１１年流动资金需申请银行贷款。经公司研究，公司将所属全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司固定资产作抵押，向农业银行城西支行申请１．５亿元贷款。安徽丰乐大酒店有限责任公司注册资本１２０００万元，截止２０１０年１２月３１日，固定资产净值为６，５４０．４８万元。本次将其资产作抵押不影响安徽丰乐大酒店有限责任公司经营。

　　该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《内部控制自我评价报告》；

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　（内容详见同日巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公告）

　　十一、审议通过了《续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；

　　公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年。２０１０年公司支付的审计报酬为４６万元，２０１１年为４６万元。

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于调整公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》

　　根据公司业务发展需要，董事会同意调整公司经营范围，同时对《公司章程》相关条款作相应修改，具体如下：

　　修改公司章程第十三条：

　　原文为：经公司登记机关核准公司经营范围是：

　　农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售；全息生物学技术应用、开发；茶叶生产加工；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　修改为：经公司登记机关核准公司经营范围是：

　　农作物种子生产、销售。以下项目限定其子公司按许可规定经营：农药、专用肥、植物生长素、食用香料香精、薄荷脑及薄荷油、茶叶生产、销售。一般经营项目：农副产品及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销售；全息生物学技术应用、开发；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；农业机械类产品的出口和种子的进口业务。

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　十三、审计通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　（会议通知详见同日２０１１－－０５号公告。）

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月八日

　　股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－ ０５

　　合肥丰乐种业股份有限公司股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司将于２０１１年４月２８日召开２０１０年度股东大会，股东大会通知如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１１年４月２８日（星期四）上午９：００，会期半天；

　　２、召开地点：合肥市长江西路５０１号丰乐国际大酒店四楼会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止２０１１年４月２１日深圳证券交易所下午３：００交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》

　　４、审议《２０１０年度利润分配预案》

　　５、审议《２０１０年度报告和年报摘要》

　　６、审议《关于２０１１年度公司申请３亿元银行贷款综合授信额度的议案 》

　　７、审议《关于２０１１年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》

　　８、审议《关于公司２０１１年申请农业银行贷款用子公司资产作抵押的议案》

　　９、审议《关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案》

　　１０、审议《关于调整公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》

　　上述议题已经公司２０１１年４月６日召开的四届三十二次董事会和四届二十次监事会审议通过，公告刊登在２０１１年４月８日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（三）、出席会议股东登记办法

　　１、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年４月２７日上午８：００—下午６：００。

　　股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于２０１１年４月２７日下午６：００前送达或传真至本公司登记地点。

　　３、登记地址：安徽省合肥市长江西路５０１号丰乐大厦６楼董事会办公室。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司２０１１ 年年度股东大会，并对大会议题行使（同意／弃权／反对）表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户： 委托人持有股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托人签名：

　　委托日期：２０１１ 年月 日

　　股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－０６

　　合肥丰乐种业股份有限公司独立董事相关独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对公司内部控制自我评价的意见

　　报告期，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

　　公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

　　二、为全资子公司向银行申请贷款额度提供担保的独立意见

　　董事会决定 ２０１１年度继续为安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香料有限责任公司向银行申请贷款额度提供担保。为丰乐农化提供担保为１２０００万元；为丰乐香料提供担保１００００万元，担保方式为连带责任担保。

　　我们作为公司的独立董事，现发表意见如下：丰乐农化公司和丰乐香料公司为本公司全资子公司，公司对其有完全控制力，为其向银行贷款提供担保风险较小，我们同意按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规范担保行为的规定，为其提供担保，并同意提交公司股东大会审议批准。

　　三、关于２０１０年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见

　　根据中国证监会下发的证监字［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：

　　为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香料有限责任公司的发展，２０１０年２月８日，公司召开四届二十三次董事会，审议通过了《关于２０１０年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会同意２０１０年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。为丰乐农化提供担保为１２０００万元，其中一年期流动资金贷款９０００万元、两年期项目贷款３０００万元；为丰乐香料提供一年期流动资金贷款担保９０００万元。

　　（１）截止２０１０年１２月３１日，本公司为控股子公司安徽丰乐农化有限责任公司人民币实际贷款７０００万元提供了担保；为人民币承兑汇票２３７０．４２万元提供担保。

　　（２）截止２００９年１２月３１日，本公司为控股子公司安徽丰乐香料有限责任公司贷款５９５７．２１万元提供了担保。

　　丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，风险很小，同时可降低财务成本，解决子公司经营增长对资金需求增加，有利于其发展。

　　除此以外，我们没有发现公司其他为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

　　四、关于续聘会计师事务所的独立意见

　　合肥丰乐种业股份有限公司２０１１年３月６日召开四届三十二次董事会，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计单位的议案》，我们作为公司的独立董事，现发表意见如下：

　　天健正信会计师事务所具有较强的业务能力和国家认可的从业资格，同意续聘其为公司２０１１年度财务报告审计单位，同意董事会将该事项提交股东大会审议。

　　独立董事：卓文燕 程德麟 李增智

　　二Ｏ一一年四月八日

　　股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－０３

　　合肥丰乐种业股份有限公司四届二十次

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司于２０１１年４月６日下午４：３０在公司总部四楼会议室召开了四届二十次监事会，应出席会议的监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈传忠主持，会议决议如下：

　　１、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　２、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　３、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

　　该预案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　４、审议通过了《２０１０年年度报告及年报摘要》；

　　表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

　　与会监事对董事会编制的２０１０年年度报告进行审核后，一致认为：

　　２０１０年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　５、审议通过了《续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；

　　表决结果：３票同意 ，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　６、审议通过了《关于计提２０１０年度存货跌价准备的议案》；

　　与会监事对董事会通过的计提存货跌价准备事项发表如下意见：

　　２０１０年度报告中，董事会根据相应资产的情况所计提资产减值准备的决议程序、依据符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定，计提减值准备有利于降低公司财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　７、审议通过了《关于公司２０１０年计提固定资产减值准备的议案》

　　与会监事对董事会通过的计提固定资产减值准备事项发表如下意见：

　　２０１０年度报告中，董事会根据相应固定资产的使用情况所计提资产减值准备的决议程序、依据符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定，计提减值准备有利于降低公司财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年四月八日