证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１１－００６

宝鼎重工股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）第一届董事会第十三次会议于２０１１年４月６日在宝鼎重工办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的会议通知已于２０１１年３月２４日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应到表决董事７人，实到表决董事７人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以书面投票方式认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

经与会董事审议，同意公司《２０１０年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《２０１０年年度报告》相关章节。

公司独立董事张金、朱杭、辛金国向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会进行述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于公司＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）关于《２０１０年度财务决算报告》的公告。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司＜２０１１年度财务预算方案＞的议案》

公司本着谨慎性原则，综合考虑公司所属行业的市场环境、公司的业务发展规划及市场需求、材料价格和产品销售价格等因素，制定了２０１１年度财务预算方案。２０１１年经营目标预计实现销售收入５０，０００万元，实现净利润８，０３３万元，分别比上年增长２３．５９％和１３．１２％。（请广大投资者注意：此经营目标不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在很大不确定性。）

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司＜董事会２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就本议案发表了核查意见。

详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相应公告。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《关于公司＜２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》

经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司２０１０年共实现净利润为６２，１１３，８１２．３７元，按１０％提取盈余公积金后，截至２０１０年１２月３１日，可供股东分配利润共计６６，６９０，０１０．３８元。

拟以首次公开发行股票并上市后的总股本１亿股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共计派发现金股利２０，０００，０００．００元；

拟以首次公开发行股票并上市后的总股本１亿股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增５股，共计转增股本５，０００万股，转增后公司股本为１．５亿股。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

经审查，董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙（以下简称“立信会计师事务所”）在执业过程中很好地遵守了职业道德，按时出具的报告客观公正，真实的反映公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所具备多年为上市公司审计的经验，能够满足公司２０１１年财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所为宝鼎重工２０１１年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所为公司２０１１年度审计机构。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

若公司２０１０年度的利润分配和资本公积金转增股本预案经公司２０１０年度股东大会审议批准并实施后，公司将根据股本变动情况对公司章程对应条款进行了修订，并提请股东会授权董事会办理公司工商变更登记事宜。详见附件《公司章程修订条款对应表》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司＜ ２０１０年年度报告及摘要＞的议案》。

经与会董事审议，同意公司《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》。

《２０１０年年度报告》及其《２０１０年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年年报摘要》刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本年度报告及其摘要需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

公司拟定于２０１１年５月５日９：００召开２０１０年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的关于召开２０１０年度股东大会通知公告。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司

董事会

２０１１年４月６日

附件：

《公司章程修订条款对应表》

原章程中的内容：

第十八条 公司的发起人为朱宝松、朱丽霞、吴铮、杭州圆鼎控股有限公司和杭州圆鼎投资管理有限公司。全体发起人以其在杭州宝鼎铸锻有限公司的权益所对应的净资产按相应比例进行折股作为对股份公司的出资，认购的股份如下：

修订后的章程内容：

第十八条 公司的发起人为朱宝松、朱丽霞、吴铮、杭州圆鼎控股有限公司和杭州圆鼎投资管理有限公司。全体发起人以其在杭州宝鼎铸锻有限公司的权益所对应的净资产按相应比例进行折股作为对股份公司的出资，认购的股份如下：

注：认购股数是经２０１０年年度股东大会审议通过资本公积转增股本，每１０股转增５股后的股本数量

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１１－００８

宝鼎重工股份有限公司

２０１０年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月６日召开的第一届董事会第十三次会议决议，决定于２０１１年５月５日召开２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议时间：２０１１年５月５日（星期四）９：００

２、股权登记日：２０１１年４月２７日（星期三）

３、会议召集人：公司董事会

４、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室

５、会议表决方式：现场投票

二、会议出席人员

１、截至２０１１年４月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、会议记录人员；

４、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

１、审议《关于公司＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告中《公司２０１０年年度报告》相关章节。

听取独立董事的述职报告。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

２、审议《关于公司＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》

议案内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度财务决算报告》。

３、审议《关于公司＜２０１１年度财务预算方案＞的议案》

议案内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于第一届董事会第十三次会议决议的公告》的相应内容。

４、审议《关于公司＜２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》

议案内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于第一届董事会第十三次会议决议公告》的相应内容。

５、审议《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

议案内容详见公司《关于第一届董事会第十三次会议决议公告》的相关内容。

６、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

议案内容详见公司《关于第一届董事会第十三次会议决议公告》的相关内容。

７、审议《关于公司＜ ２０１０年年度报告及摘要＞的议案》

议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》的公告。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年４月２９日９：００－１１：００、１３：００－１７：００

２、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

３、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司

４、登记手续：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）及身份证办理登记手续；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三），要求将以上资料于２０１１年４月２９日１７：００之前送达或传真至董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编：３１１１０６；传真号码：０５７１—８６３１９２１７。

五、其他事项

１、会议联系人：吴建海 张晶

联系电话：０５７１—８６３１９２１７ ０５７１－８６３８０８８８

传真：０５７１—８６３１９２１７

通讯地址： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内 宝鼎重工股份有限公司

邮编：３１１１０６

２、出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理，会期半天。请提前半小时到达会场。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司

董事会

２０１１年４月６日

附件一：

法定代表人证明书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿同志，在我单位任＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件二：

宝鼎重工２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席宝鼎重工股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

注：１、请在“赞成”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处填“√”；

２、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

３、授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书或者其他授权文件应当经过公证。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

年 月 日

附件三：

宝鼎重工２０１０年度股东大会

股东参会登记表

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１１－００７

宝鼎重工股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于２０１１年４月６日上午８：３０在公司办公楼四楼会议室现场表决方式召开第一届监事会第五次会议。会议通知已于２０１１年３月２４日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事３人，实到表决监事３人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会召集人主持，经与会监事认真审议，以举手投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》。

《２０１０年度监事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年年度报告》中相应章节。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于公司＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相应公告。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于公司＜２０１１年度财务预算方案＞的议案》

２０１１年经营目标预计实现销售收入５０，０００万元，实现净利润８，０３３万元，分别比上年增长２３．５９％和１３．１２％。（请广大投资者注意：此经营目标不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在很大不确定性。）

经与会监事审议，认为２０１１年度财务预算报告各项指标科学合理。同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于＜公司董事会２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于公司＜２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》

经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司２０１０年共实现净利润为６２，１１３，８１２．３７元，按１０％提取盈余公积金后，截至２０１０年１２月３１日，可供股东分配利润共计６６，６９０，０１０．３８万元。

拟以首次公开发行股票并上市后的总股本１亿股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共计派发现金股利２０，０００，０００．００元；

拟以首次公开发行股票并上市后的总股本１亿股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增５股，共计转增股本５，０００万股，转增后公司股本为１．５亿股。

经与会监事审议，上述利润分配预案符合相关法律法规的要求，并符合公司的发展需求，同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

经与会监事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作。同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于公司＜２０１０年年度报告及摘要＞的议案》

公司《２０１０年年度报告》及其《２０１０年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会

２０１１年４月６日

证券代码：００２５５２ 证券简称：宝鼎重工 公告编号：２０１１－０１０

宝鼎重工股份有限公司

关于举行２０１０年度网上业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月２０日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱宝松先生、副董事长兼副总经理朱丽霞、副总经理兼财务总监兼董事会秘书吴建海先生、独立董事朱杭先生、保荐代表人李鑫先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会

２０１１年４月８日