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证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2011-08 沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会2011年第二次临时会议决议公告 2011-04-08 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议通知于2011年4月2日以电话方式发出。 2.本次会议于2011年4月7日上午10点在公司总部4楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事7人,董事王宏伟因工作原因未能出席本次会议。 4.本次会议由董事长孙杰主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《公司总经理人员变动的议案》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本公司董事兼总经理王宏伟因工作变动,于2011年4月7日向董事会递交了辞去本公司董事、总经理职务的报告。王宏伟辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,其辞职自辞职报告递交公司董事会之日起生效。公司董事会对王宏伟任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 根据公司工作的实际需要,聘任姚家元为公司总经理。 公司独立董事一致认为,上述高级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、备查文件 公司第六届董事会2011年第二次临时会议决议。 特此公告。 附件:新任总经理简历 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 二○一一年四月八日 附件:新任总经理简历 姚家元 男 汉族 46岁 中共党员,硕士研究生学历,教授研究员高级工程师、执业药师、高级职业经理,曾任:东北第六制药厂研究所副所长、所长、副总工程师兼研究所长;沈阳药业股份有限公司总经理助理兼发展部长、副总经理;沈阳市医药国有资产公司董事长、党委书记、总经理;沈阳国有控股集团有限公司董事长、党委书记、纪委书记。现任本公司总经理,其与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,没有受到过中国证监会任何形式的惩罚,没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫,目前不持有惠天热电股票。 本版导读:
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