证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2011-008

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以下简称"会议"）于2011年4月1日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,2011年4月6日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李良彬先生主持。部分监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案, 一致通过以下决议:

　　一、审议通过《关于对香港全资子公司GFL International Co.,Limitied(赣锋国际有限公司)增资300万美元的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于对全资子公司增资暨对外投资公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过《关于制定<公司治理专项活动方案>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月6日

　　证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2011-009

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　关于对全资子公司增资暨对外投资公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"本公司"）于2011年4月6日经第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对香港全资子公司GFL International Co.,Limitied(赣锋国际有限公司)增资300万美元的议案》，同意对香港全资子公司GFL International Co.,Limitied（以下简称"赣锋国际"）增资300万美元，增资后香港公司的注册资本为312.82万美元。公司持有其100%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，投资事项不构成关联交易。

　　一、对外投资情况概述

　　赣锋国际系本公司的全资子公司，注册资本100万港币。为适应公司发展的需要，充分发挥赣锋国际优势，实现公司做大做强的目标，本公司拟以自有资金对其以现金增资300万美元，增资后其注册资本变为312.82万美元，公司持有其100%的股权。

　　根据本公司相关规则，本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　二、香港全资子公司GFL International Co.,Limitied基本情况

　　公司名称：GFL International Co.,Limitied

　　注册地址：香港

　　注册日期：2011年3月29日

　　经营范围：投资、贸易（矿产等）

　　企业注册证书号码 ：1580183

　　商业登记证号码 ：5814941200003117

　　本次增资完成后，赣锋国际的注册资本将由100万港币增加至312.82 万美元，公司持有赣锋国际100％的股权。

　　三、增资对本公司的影响

　　1、本次增资的目的

　　本次增资目的是为了充分发挥香港作为国际市场窗口这一有利条件，适时扩大公司全资子公司的规模，提高全资子公司的抗风险能力和市场竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

　　2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

　　本次增资不改变公司对上述全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、风险提示

　　1、设立赣锋国际，是本公司在中国大陆以外地区进行投资、设立公司的首次尝试。香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国内地存在较大区别，这也是本公司投资设立赣锋国际面临的主要风险。

　　2、针对上述风险，本公司将督促赣锋国际遵照香港的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应香港的商业和文化环境。同时，本公司将对其进行不定期内部审计，以进一步降低其经营管理风险。

　　五、备查文件目录

　　公司第二届董事会第四次会议决议

　　特此公告

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月6日