证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：本次临时提案由公司控股股东宝钢集团有限公司提交

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２０１１年３月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ发出了《宝山钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开２０１０年年度股东大会的通知》（临２０１１－００４），定于２０１１年４月２９日（星期五）召开公司２０１０年年度股东大会。

２０１１年４月６日，公司控股股东宝钢集团有限公司（持有公司股份１２，９５３，５１７，４４１股，占公司股份总数的７３．９７％）向董事会提交了《关于提交宝山钢铁股份有限公司２０１０年年度股东大会提案的通知》，提议公司２０１０年年度股东大会增加《关于调整独立董事和外部监事年度津贴的议案》，提案具体内容如下：

“鉴于独立董事和外部监事对于公司战略、风险控制等方面做出日益重大的贡献，特提议将独立董事和外部监事的年度津贴调整为３５万元（税前，人民币），自２０１１年起执行”。

公司董事会经审核后认为：上述临时提案提交公司２０１０年年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定，同意将相关议案作为新增临时提案提交２０１０年年度股东大会审议。新增提案作为２０１０年年度股东大会的第十二项议案，公司２０１０年年度股东大会的股权登记日、会议召开日、召开地点等均保持不变，新增提案后的授权委托书见附件。

宝山钢铁股份有限公司董事会

２０１１年４月８日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席宝山钢铁股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股票账户：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

注：１． 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

２． 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。