证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１１－０１５

华映科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于２０１１年４月２日以书面和电子邮件的形式发出，会议于２０１１年４月７日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事９人，实际参加表决８人（其中独立董事因个人原因无法参加本次会议）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

一、以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于控股股东提议调整公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

公司董事会于２０１１年４月１日接到控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司的提议函。提议召开董事会临时会议，审议调整公司２０１０年度利润分配预案，具体调整方案如下：

根据公司现有资金状况以及后续发展规划，考虑提升公司重组后对所有股东的投资回报，鉴于公司２０１０年母公司实现净利润３４０，０９８，２００．２４元，用于弥补以前年度亏损后剩余净利润为２４６，１０６，８８８．１１元，按照１０％计提盈余公积后，剩余可供分配利润为２２１，４９６，１９９．３０元。以现有总股本７００，４９３，５０６股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元（含税），共计派发现金股利２１０，１４８，０５１．８０元， 剩余１１，３４８，１４７．５０元结转至下一年度，２０１０年度不进行资本公积转增股本。

针对上述利润分配调整方案，独立董事出具独立意见认为：控股股东关于调整２０１０年度利润分配预案的方案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，也符合公司目前实际情况和全体股东利益，同意代替第五届董事会第十四次会议审议通过的《公司２０１０年度利润分配预案》提交２０１０年年度股东大会审议。

上述关于公司２０１０年度利润分配预案的调整方案经董事会审议通过，同意代替第五届董事会第十四次会议审议通过的《公司２０１０年度利润分配预案》提交２０１０年年度股东大会审议。

二、以８票赞成，０票反对，０票弃权，表决审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。（详见本公司２０１１－０１６号公告）

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司董事会

２０１１年４月７日

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１１－０１６

华映科技（集团）股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、 召开时间：２０１１年４月２９日（星期五）上午９：３０；

２、 召开本次公司２０１０年年度股东大会议案经第五届董事会第十五次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

３、 召开地点：福州市马尾区儒江西路６号公司一楼会议室；

４、 召集人：公司董事会；

５、 召开方式：现场投票；

６、 出席对象：

（１）截止２０１１年４月２２日下午３：００交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

（３）公司董事、监事和高级管理人员；

（４）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、 会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：

（１）公司２０１０年度董事会工作报告

（２）公司２０１０年度监事会工作报告

（３）公司２０１０年年度报告及其摘要

（４）公司２０１０年度财务决算报告

（５）公司２０１０年度利润分配方案

（６）公司控股子公司２０１１年银行综合授信额度

（７）关于公司及控股子公司２０１１年日常关联交易的议案

（８）关于公司２０１１年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案

（９）关于调整部分董事、监事薪酬并修订《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案

２、 披露情况：上述提案分别于２０１１年３月２３日、２０１１年４月８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、现场股东大会会议登记方法

１、 登记方式：

（１）股东可以现场、传真或信函方式登记；

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（３）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

２、 登记时间：２０１１年４月２２日下午３：００至２０１１年４月２９日上午９：２０（公休日除外）。

３、 登记地点：福州市马尾区儒江西路６号公司一楼会议室。

四、其他事项

１、 会议联系方式：

（１）联系人：陈伟、林锋

（２）电话：０５９１－８８０２２５９０

（３）传真：０５９１－８８０２２０６１

２、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告。

备查文件：

１、华映科技第五届董事会第十四次会议决议公告（２０１１－００６）

２、华映科技第五届董事会第十五次会议决议公告（２０１１－０１５）

华映科技（集团）股份有限公司董事会

２０１１年４月８日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司２０１０年年度股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。