证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份实际可上市流通数量１０７，９０４，０２９股，占总股本１０．６６％；

２、本次限售股份可上市流通日期：２０１１年４月１２日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

中弘地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产方案于２００９年１２月２５日得到中国证监会的核准，核准本公司重大资产重组及向中弘卓业集团有限公司发行３７８，３２６，９８８股人民币普通股、向建银国际（中国）有限公司（更名前为：建银国际投资咨询有限公司，以下简称“建银国际”）发行５９，９４６，６８３股人民币普通股购买相关资产。本次非公开发行股份于２０１０年１月１１日办理了股权登记事宜，并于２０１０年２月９日在深圳证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺，建银国际所认购的公司股份限售期为１２个月，可上市流通日为２０１１年２月８日。

公司于２０１１年２月２４日实施了２０１０年度权益分派方案，即本公司以原总股本５６２，２７３，６７１ 股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增８股。转增完成后，建银国际持有本公司的股份总数增至１０７，９０４，０２９股。

二、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份上市流通日期：２０１１年４月１２日

２、本次解除限售股份情况如下：

三、本次解除限售后上市公司的股本结构

四、其他情况说明

（一）相关承诺及其履行情况

关于锁定期的承诺：按照中国证监会的有关规定建银国际承诺本次所获得的股份在发行结束之日起一年内不转让。

履行情况：经本公司董事会核查，建银国际严格履行了上述有关股份锁定的承诺。

（二）经本公司董事会核查，截至公告日，本次申请解除限售的股东建银国际不存在对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情形。

中弘地产股份有限公司董 事 会

二Ｏ一一年四月七日