证券时报多媒体数字报

证券代码： ００００５０ 股票简称：深天马Ａ 公告编号：２０１１－０１２

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于２０１１年３月３１日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于２０１１年４月６日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员８ 人，实际行使表决权的董事８ 人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的决议有效期延长一年的议案》

该议案涉及关联交易事项，公司董事长吴光权先生，副董事长由镭先生、董事刘瑞林先生、董事汪名川先生，应回避表决。关联董事回避后，出席本次会议的四名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为：４票同意，０票反对，０票弃权

为保证公司发行股份购买资产方案顺利进行，董事会同意提请股东大会审议将天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案有效期延长一年，至２０１２年５月１３日。该方案的其他内容不作变更。

二、审议通过《关于提请股东大会对公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的授权有效期延长一年的议案》

该议案涉及关联交易事项，公司董事长吴光权先生，副董事长由镭先生、董事刘瑞林先生、董事汪名川先生，应回避表决。关联董事回避后，出席本次会议的四名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为：４票同意，０票反对，０票弃权

为保证公司发行股份购买资产有关事宜的顺利进行，同意提请公司股东大会对公司董事会全权办理本次购买资产的一切有关事宜的授权有效期延长一年，至２０１２年５月１３日，授权内容不变，仍为：

１．制定和实施本次公司非公开发行股份购买目标资产的具体方案，根据股东大会批准和中国证监会核准及市场情况，确定包括但不限于收购资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格；

２．修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股份购买目标资产有关的一切协议和文件；

３．本次公司非公开发行股份购买目标资产完成后，相应修改公司《章程》有关条款，办理相关工商变更登记；

４．如有权部门对发行股份购买资产有新的规定，根据新规定及股东大会批准和中国证监会核准情况对本次购买资产进行调整；

５．办理与本次购买资产有关的其他事宜；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于设立风险管理委员会的议案》

表决情况为：８票同意，０票反对，０票弃权。

同意设立董事会风险管理委员会，全面负责公司风险管理及内部控制体系建设。

四、审议通过《风险管理委员会议事规则》

表决情况为：８票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况为：８票同意，０票反对，０票弃权。

同意聘任蒋涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

六、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

表决情况为：８票同意，０票反对，０票弃权。

同意公司董事会提请召开临时股东大会审议《关于提请股东会对公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的授权有效期延长一年的议案》和《关于提请股东会对公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的授权有效期延长一年的议案》，本次临时股东大会召开时间暂定为２０１１年４月２５日，具体以股东大会通知为准。

七、备查文件

１．第六届董事会第十次会议决议；

２．独立董事关于提请股东大会对公司董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的授权有效期延长一年的独立意见；

３．独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的决议有效期延长一年的独立意见。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　 二○一一年四月八日

证券代码：００００５０ 证券简称：深天马Ａ 公告编号：２０１１－０１３

天马微电子股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１、会议召集人：本公司董事会

２、现场会议召开日期和时间：２０１１年４月２５日下午２：００

３、网络投票时间：２０１１年４月２２日、２５日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月２２日下午３：００—４月２５日下午３：００。

４、现场会议地点：深圳市南山区马家龙金龙工业城６４栋东７楼２号会议室

５、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

６、股权登记日：２０１１年４月２０日

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项：

１、审议《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的决议有效期延长一年的议案》

２、审议《关于提请股东大会对公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的授权有效期延长一年的议案》

三、会议出席对象：

１、截止２０１１年４月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘任的法律顾问；

４、因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后）。

四、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

３、登记时间：

２０１１年４月２１日至２２日上午８：３０－１２：００，下午１３：３０－１８：００。

４、登记地点：天马微电子股份有限公司董事会办公室（广东省深圳市南山区马家龙金龙工业城６４栋７层），信函登记请注明＂股东大会＂字样。

通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙金龙工业城６４栋天马微电子股份有限公司 董事会办公室 邮 编：５１８０５２ 传真： （０７５５）—８６２２５７７４ ８６２２５７７２。

５、联系方式：

联系电话：总机：（０７５５）—２６０９４２８８ 直线：（０７５５）—８６２２５８８６ ２６０９４８８２

联系人：刘长清 、蒋涛

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序：

（１）２０１１年４月２５日上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６００５０；投票简称：天马投票

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、输入买入指令；

Ｂ、输入证券代码３６００５０；

Ｃ、在“委托价格”项下输入申报价格，１００．００元代表总议案，表示对议案一至议案二统一表决；１．００ 代表议案１，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

注：在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

Ｄ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｅ、确认投票委托完成。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

Ｂ、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天马微电子股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

４、投资者进行投票的时间：

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年４月２２日下午３：００至２０１１年４月２５日下午３：００。

５、投票注意事项

Ａ、网络投票不能撤单；

Ｂ、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

Ｄ、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

七、备查文件：

天马微电子股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

附件：授权委托书

天马微电子股份有限公司董会

二○一一年四月八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席天马微电子股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

说明：１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

证券代码：００００５０ 证券简称：深天马Ａ 公告编号：２０１１－０１４

天马微电子股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

１．会议时间：２０１１年０４月７日（星期四）上午９：３０

２．会议地点：深圳市南山区马家龙工业城６４栋东７层２号会议室（本公司会议室）

３．会期：半天

４．召集人：公司董事会

５．召开方式：现场投票

６．出席对象：

（１）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

（２）２０１１年０３月３１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计４名，代表公司股份３１２，９５５，０５０股，占公司总股本的５４．５０％。

本次会议由董事会召集，董事长吴光权先生主持，公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过了第六届董事会第九次会议通过的《二○一○年度董事会工作报告》

表决结果：赞成：３１２，９５５，０５０股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

（二）审议通过了第六届董事会第九次会议通过的《二○一○年度监事会工作报告》

表决结果：赞成：３１２，９５５，０５０股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

（三）审议通过了第六届董事会第九次会议通过的《二○一○年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成：３１２，９５５，０５０股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

（四）审议通过了第六届董事会第九次会议通过的《二○一○年度利润分配及分红派息预案》

表决结果：赞成：３１２，９５５，０５０股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

（五）审议通过了第六届董事会第九次会议通过的《二○一○年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成：３１２，９５５，０５０股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

（六）审议通过了第六届董事会第九次会议通过的《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

表决结果：赞成：３１２，９５５，０５０股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％。

（七）审议通过了第六届董事会第七次会议通过的《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》

该议案涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《关联交易制度》的规定，关联股东１名，代表股份２６１９７６７８６股，回避了此议案的表决，其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。非关联股东３人，代表股份５０，９７８，２６４股，参与表决。

表决结果：赞成：５０，９７８，２６４股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的１００％。

（八）审议通过了第六届董事会第九次会议通过的《关于２０１１年新增日常关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《关联交易制度》的规定，关联股东１名，代表股份２６１９７６７８６股，回避了此议案的表决，其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。非关联股东３人，代表股份５０，９７８，２６４股，参与表决。

表决结果：赞成：５０，９７８，２６４股；弃权：０股；反对：０股。赞成股数占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的１００％。

四、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

１、天马微电子股份有限公司２０１０年度股东大会决议。

２、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

天马微电子股份有限公司

董事会

二〇一一年四月八日