证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 担保情况概述

为满足本公司全资和控股子公司日常生产经营需要，公司第一届董事会第四十二次会议审议通过了《关于核定公司２０１１年内部担保额度的议案》，２０１１年公司对全资和控股子公司按年度核定内部担保最高额度２５８．０４亿元，以上额度仅限用于公司对全资和控股子公司银行授信项下业务担保。授权董事会处理在核定担保总额度内的担保事项。

２０１１年公司内部担保额度表如下：

单位：万元

二、被担保人基本情况

本公司的全资及控股子公司具体情况详见本公司２０１０年年度报告第３５页主要子公司的经营情况及业绩分析、财务报表附注中的第１２５－１２８页。

三、 董事会意见

公司第一届董事会第四十二次会议审议通过了《关于核定公司２０１１年内部担保额度的议案》，批准相关担保事项。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止２０１０年１２月３１日，本公司担保总额（包括对子公司的担保）为５３．９８亿元。无逾期对外担保。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一一年四月八日