证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增加临时议案的相关内容

２０１１年３月２８日，山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》（该公告详见２０１１年３月２８日的巨潮资讯网＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＞和＜证券时报＞），公司定于２０１１年４月１８日召开公司２０１０年年度股东大会。

２０１１年４月７日，公司董事会收到了公司股东上海天亿资产管理有限公司（持有公司股票５２５万股，占公司股份总数的３．５６％）提出的《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司２０１０年年度利润分配的临时提案》，内容如下：

提议公司以２０１０年１２月３１日的总股本１４７，２５０，０００股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利人民币 １．００ 元（含税），共计１４，７２５，０００．００元，剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以２０１０ 年１２ 月３１ 日总股本１４７，２５０，０００股为基数，向全体股东每１０ 股转增４股，资本公积共计转增股５８，９００，０００股，计５８，９００，０００．００元，公司总股本由１４７，２５０，０００股变更为２０６，１５０，０００股。并提交２０１１年４月１８日召开的２０１０年年度股东大会表决。

根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，上海天亿资产管理有限公司持有本公司股份５２５万股，占公司总股本的３．５６％，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，上海天亿资产管理有限公司提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，因此公司董事会同意将该临时提案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

参加本次股东大会投票的股东或其代理人对第５项和第１２项议案表决时，不得同时投同意票。

二、除上述事项外，公司董事会于２０１１年３月２８日发出的《关于召开２０１０ 年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。

公司董事会就２０１０年年度股东大会相关事宜做补充通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、召集人：公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：２０１１年３月２８日经第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

３、会议召开日期和时间：２０１１年４月１８日上午９：３０，会期半天。

４、会议召开方式：现场方式。

５、 出席对象：

（１）截至２０１１年４月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路２２号，山东齐峰特种纸业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案》；

５、审议《关于公司２０１０年度利润分配的议案》；

６、审议《关于公司２０１０年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

７、审议《公司董事、监事及高级管理人员２０１０年度薪酬考核方案》；

８、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；

９、审议《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》；

１０、审议《关于２０１１年度公司对控股子公司担保的议案》；

１１、审议《关于使用超额募集资金建设５万吨新型装饰材料项目的议案》；

１２、《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司２０１０年年度利润分配的临时提案》。

上述１至１１项议案已经公司２０１１年３月２８日召开的第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见２０１１年３月２８日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、出席现场会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年４月１４日 上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

２、登记地点：公司证券部；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１４日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

１、会议联系人：孙文荣、姚延磊

电话：０５３３－７７８５５８５

传真：０５３３－７７８８９９８

地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路２２号 邮编：２５５４３２

２、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

五、备查文件

１、山东齐峰特种纸业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

２、交易所要求的其他文件。

３、授权委托书及参会回执。

特此公告。

山东齐峰特种纸业股份有限公司

董事会

２０１１年４月７日

附件１：授权委托书。

附件２：回执。

附件１：

山东齐峰特种纸业股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席山东齐峰特种纸业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注： １、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：＿ ＿＿＿＿＿＿

委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人账户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人《居民身份证》号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿有效期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件２：

回 执

截至２０１１年４月１３日，我单位（个人）持有山东齐峰特种纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年４月１４日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。