证券时报多媒体数字报

（上接D25版）

５、向山西焦化集团销售煤炭合同：公司２０１１年预计向山西焦化集团销售４１万吨精煤，金额５０，１２０万元。其中：瘦精煤２５万吨，单价１１８０元／吨（含税）；２万吨焦精煤，单价１４６５元／吨（含税）；２万吨肥精煤，单价１６６０元／吨（含税）；１２万吨气精煤和１／３焦精煤，气精煤单价１０２０元／吨，１／３焦精煤单价１３７５元／吨。

６、向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭合同：２０１１年公司向山西焦煤国际贸易公司销售精煤６２万吨、金额 ７７，９９６万元。其中：气精煤和１／３焦精煤５４万吨，气精煤单价１０２０元／吨，１／３焦精煤单价１３７５元／吨，金额６５，９６６万元；焦精煤１万吨，单价１５１５元／吨；焦精１万吨，单价１４６５元／吨，金额２９８０万元；肥精煤１万吨，单价１７１０元／吨，肥精３万吨，单价１６６０元／吨，金额６６９０万元；瘦精煤２万吨、单价１１８０元／吨（含税）、金额２３６０万元。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易的主要目的是解决西山煤电太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和制造、日常办公和材料物资的储备等。

公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益

六、独立董事事前认可情况及独立意见

我们通过对山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司调查了解，并查阅中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认为：

１、公司与西山煤电（集团）有限责任公司、山西焦化集团有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司同属山西焦煤集团有限责任公司控制；

２、山西焦煤集团有限责任公司及相关关联公司经营正常，具备履约能力；

３、关联方交易遵循平等自愿，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

４、通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应及实现了不同质量产品的合理配销，扩大市场占有率，子公司燃料煤供应有了保证，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。

本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

此项关联交易尚须获得公司２０１０年年度股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

七、备查文件

１、独立董事独立意见；

２、本公司第四届董事会第二十九次会议决议；

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

２０１１年０４月０６日

证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１１－０１０

山西西山煤电股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１．山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立独资子公司山西临汾西山能源有限责任公司（公司名称已经山西省工商行政管理局名称预核准，以下简称“临汾西山能源”，）。该公司注册资本人民币十二亿元，公司持有其１００％股份，其中：货币出资３６１，８６１，２４３．４０元，实物及其它资产出资８３８，１３８，７５６．６０元。（以上出资还须经依法设立的验资机构验资确认。）

２、本次对外投资经２０１１年４月６日第四届董事会第二十九次会议审议通过。根据《公司章程》，本次对外投资在董事会权限范围内，不需经股东大会审议。

３、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

拟设立公司名称：山西临汾西山能源有限责任公司

公司住所：临汾市尧都区

注册资本：１２００００万元

企业类型：有限责任公司

拟经营范围：煤炭及新能源开发、利用、投资管理；煤炭经营销售、洗选加工；矿山开发及设计施工；矿用及电力器材生产经营；机电设备制造、修理、批发；钢材、轧制和锻造产品、化工、建材加工、销售；煤炭技术开发与服务。

三、对外投资的主要内容

出资人：山西西山煤电股份有限公司

出资额：１２００００万元

占标的公司出资比例：１００％

出资方式：货币出资３６１，８６１，２４３．４０元，实物及其它资产出资８３８，１３８，７５６．６０元。（以上出资须经依法设立的验资机构验资确认。）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据山西省兼并重组整合领导组批复的整合方案，公司在临汾地区共兼并重组整合２３座煤矿（包括４座“十关闭”煤矿），重组整合为６座（原为７座，古县８＃、９＃合并整合方案山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室于２０１１年３月１日批复，现变为６座），将设立六个具有法人资格的煤业有限责任公司。（详见公司公告２００９－０４３，２００９－０４４）

２０１０年７月５日，公司四届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司拟与山西永鑫煤焦化有限责任公司（以下简称“永鑫煤焦化”）共同出资，分别设立山西安泽西山永鑫煤业有限责任公司（以下简称“西山永鑫煤业”）和山西安泽永鑫西山煤化工有限责任公司（以下简称“永鑫西山煤化工”）的议案。西山永鑫煤业公司注册资本１０００ 万元人民币，公司以货币出资６００ 万元，占注册资本的６０％；永鑫煤焦化以货币出资４００万元，占注册资本的４０％。永鑫西山煤化工公司注册资本１０００ 万元人民币，公司以货币出资４００ 万元，占注册资本的４０％；永鑫煤焦化以货币出资６００万元，占注册资本的６０％。（详见公司公告２０１０－０２６）

本次公司出资设立全资子公司临汾西山能源，将由该公司对本公司在临汾市所整合的煤矿行使出资、管理职权 ，并在临汾市开发相关煤矿项目。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第二十九次会议决议

２、《山西临汾西山能源有限责任公司章程》

山西西山煤电股份有限公司董事会

２０１１年０４月０６日

证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１１－０１１

山西西山煤电股份有限公司

关于转让山西西山晋兴能源有限责任公司５％股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

１．山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京首钢物资贸易有限公司（以下简称“首钢物贸”）转让控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司（以下简称“晋兴能源”）５％的股权，评估价为３１６２８．２８万元。

晋兴能源为公司控股子公司，公司占其总出资的８０％。本次股权转让完成后，公司占晋兴能源总出资的７５％，仍为该公司控股股东。

２、本次股权转让经２０１１年４月６日第四届董事会第二十九次会议审议通过。根据《公司章程》，本次股权转让在董事会权限范围内，不需经股东大会审议。

３、本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

１、交易对方基本情况

公司名称：北京首钢物资贸易有限公司

公司住所：北京市石景山区首钢厂区（１１１）首都钢铁公司第一机械运输工程公司５１号楼５０１室

法定代表人姓名：冯国庆

注册资本：２０００万元

注册号：１１０１０７０１２５５７１６０

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：煤炭批发

一般经营项目：销售矿产品、焦炭、炉料、金属材料、建筑材料、耐火材料、化工产品（不含危险化学品）、五金交电；经济信息咨询；仓储服务、运输代理服务。

成立时间：２０１０年１月１３日

北京首钢物资贸易有限公司为首钢总公司全资子公司，具有独立法人及煤炭经营资格。

２、交易对方２０１０年度经审计财务数据

３、交易对方控股方基本情况

公司名称：首钢总公司

注册资本：７２６３９４万元

公司住所：北京市石景山区石景山路

法定代表人：朱继民

经济性质：全民所有制

三、交易标的基本情况

１、标的公司概况。

（１）标的公司基本情况

公司名称：山西西山晋兴能源有源责任公司

公司住所：吕梁兴县魏家滩镇斜沟村

注册资本：２３３５００万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤炭开采（只限分公司）；煤炭深加工；煤炭销售、洗选加工；发供电、转供电、转供水；矿山开发及设计施工；工矿机械设备加工、修理修造；矿用及电力器材生产、经营；铁路运营；煤化工；建材；餐饮等。

成立时间：２００３年８月８日

（２）标的公司股权结构如下：

（３）标的公司２０１０年度经审计资产财务状况

２、标的资产情况

本次转让标的为晋兴能源５％股权。

根据山西天正资产评估有限公司出具的晋天正评字［２００９］第３５号《资产评估报告》（评估基准日为２００９年１０月３１日），晋兴能源股东全部权益（净资产）账面价值为２９５，１２２．５９万元，评估值为６３２，５６５．６１万元，评估增值３３７，４４３．０２万元，增值率１１４．３４％。５％股权价值为３１，６２８．２８万元。

３、标的公司其它两位股东华能国际电力股份有限公司、山西国际电力集团有限公司已承诺放弃优先受让权。

４、转让完成后标的公司股权结构

５．转让晋兴能源５％股权后，公司仍为其控股股东，不会导致上市公司合并报表范围变更的。

四、交易协议的主要内容

１、股权转让价款以货币支付，自协议生效后１０个工作日内，首钢物贸向本公司支付转让价款的３０％；其余价款于标的公司办理完工商变更手续后１０个工作日支付。

２、本协议经双方签字盖章，并于山西省国有资产监督管理委员会批准之日起生效。

３、首钢物贸自晋兴能源变更股东名册及工商手续之日起，正式享有股东权利。

五、本次转让的目的和对公司的影响

本次股权转让符合公司以煤为主，延伸产业链的战略发展要求。首钢物贸的参股是基于双方长期友好的供需合作关系，不但使晋兴能源股东结构更加完善，也为晋兴能源的发展提供稳定的需求保障。双方通过建立资本纽带，还将寻求更广领域的合作。

本次转让生效后，公司将获得转让收益１９９５３．２８万元。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第二十九次会议决议

２、股权转让协议书

３、收购或出售的资产的财务报表。

４、资产评估报告

山西西山煤电股份有限公司董事会

２０１１年０４月０６日

证券代码：０００９８３　 证券简称： 西山煤电　 公告编号：２０１１—０１２

山西西山煤电股份有限公司

关于山西证监局现场检查有关问题的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告［２０１０］１２号）、《关于做好上市公司２００９年年报监管工作的通知》（上市部函［２０１０］０３６号）以及上市公司辖区监管责任制的有关要求，中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）于２０１０年１０月１２ 日至１１月５日对公司进行了现场检查，并于２０１１年３月２日作出了《关于对山西西山煤电股份有限公司的责令改正决定书》（晋证监函［２０１１］４４号，以下简称“《决定书》”），要求本公司就存在的有关问题进行改正。

公司高度重视本次检查中发现的问题，组织有关部门和相关负责人对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定及公司实际情况，对《决定书》中的问题逐条进行了检查和讨论，认真分析，并制定了相应的整改措施。

２０１１年４月６日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于山西证监局现场检查有关问题的整改报告》。具体内容如下：

一、公司治理方面

１、股东大会运作

（１）个别股东委托书不规范；

（２）２００７年第一次临时股东大会会议记录未完整地记录会议表决结果。

情况说明：公司每次股东大会委托书格式均以附件形式在股东大会通知中提供，但仍有个别股东参会时未按照公司所提供格式出具委托书。

整改措施：公司将进一步加强基础工作的管理，作好与股东的沟通，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定执行，把工作做细做实，杜绝类似情况的发生。

整改责任人：董事会秘书宁志华

２、董事会运作

个别届次董事会记录董事签字不全

整改措施：由于个别届次会议以现场结合通讯方式召开，导致会议记录部分董事未签字，现已按要求补正。今后公司董事会及相关人员要加强学习，提高认识和业务素质，严格执行《上市公司治理准则》等相关规定，使董事会运作更加规范。

整改责任人：董事会秘书宁志华

３、上市公司治理专项活动遗留两个问题“公司与控股股东存在关联交易”和“公司与控股股东及关联单位存在同业竞争”的整改工作至今未取得实质性进展并有不断加剧的趋势。

情况说明：公司非常重视整改工作的遗留问题，做了大量力所能及的工作。近年来针对关联交易和同业竞争问题分别向山西证监局和深圳证券交易所等监管部门作过多次专题汇报。

公司解决同业竞争、减少关联交易的前提条件是完善“债转股”手续，实现资产的完整性。在上述条件不具备之前，由于历史背景、生产工艺、地理条件等方面的原因，在产品价格不断上涨、公司产业链延伸、业务逐步扩张的情况下，关联交易的绝对金额有增加的趋势。

公司与控股股东某些产品虽有同质性，但在目前煤炭市场供不应求情况下，并不构成实质上的同业竞争。

整改措施：公司解决同业竞争、减少关联交易的基本思路是：以整体上市为目标，将集团存续的生产经营资产逐步注入上市公司，提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，减少关联交易、避免同业竞争，增强独立性。

公司将积极配合控股股东及相关部门早日完善“债转股”手续，为解决同业竞争和减少关联交易扫清障碍。

整改责任人：董事长金智新

二、独立性方面

１、公司人事任免方面

经西山煤电集团党政联席会研究决定山西西山煤电股份有限公司董、监事的分工及工作职能。

情况说明：本公司董、监事均由股东大会或有权机构选任，提名及选举程序符合《公司章程》和《上市公司治理准则》的相关规定。西山煤电集团作为公司实际控制人，对由其派出并当选的控股公司董、监事明确工作职能是符合其内部控制的要求，并不影响本公司的独立性。

整改措施：公司已就相关情况告知西山煤电集团，西山煤电集团公司表示将在以后类似行文中予以注意，坚决维护上市公司独立性。

整改责任人：董事长金智新

２、公司关联交易定价方面

山西焦煤西山煤电集团有限责任公司下发《关于下达西山煤电集团公司２００９年盈亏指标的通知》（西山煤电发［２００９］１１１号），规定了与上市公司的部分关联交易价格。

情况说明：公司是西山煤电集团重要子公司。公司与西山煤电集团的关联交易均按规定要求签订合同并经公司董事会、股东大会审议通过。上述文中价格均为双方在公平、公正、公开原则下议定的价格，并非是由西山煤电集团来规定关联交易价格，没有侵害公司中小股东的利益。

整改措施：公司已就此事项告之控股股东，西山煤电集团公司表示将在以后类似行文中予以注意。

整改责任人：董事长金智新

３、公司人员方面

公司未建立独立的社保基金缴纳账户，社保基金直接缴纳给山西焦煤集团西山总公司。

情况说明：社会保险的管理属于各级政府的社会职能。但由于历史的原因，现在部分社会职能仍然由企业代政府行使。公司各项社会保险中除医疗保险是太原市医保委托企业内部管理外（预计２０１１年移交），其他各项均由政府统筹管理。其中：失业保险直接缴纳太原市失业保险所；养老保险、工伤保险通过西山煤电集团社会保险处缴到省养老保险服务中心、省煤炭工业社会保险事业局。

西山煤电集团社会保险处的管理职能是政府职能的延伸，是代政府行使部分社会职能，公司缴纳养老保险、工伤保险也是单设科目独立核算。

整改措施：公司已责成专人就此事项与相关部门协商，争取早日建立独立的社保缴纳账户。

整改责任人：总经理胡文强

４、公司生产经营方面

山西焦煤西山煤电集团有限责任公司下发《关于下达２００９年主要生产经营计划指标并编报２００９年生产经营计划的通知》（西山煤电发［２００９］１０９号），明确下达了公司包括煤炭总产量、销售运量、矿井产量、原煤入洗量等生产经营计划指标。

情况说明：公司是西山煤电集团重要子公司，公司生产经营指标是西山煤电集团生产经营指标的重要组成部分。西山煤电集团下达的生产经营计划指标是对其所属单位及控参股公司的汇总，所涉及本公司内容均由本公司提供，并非由其规定本公司的生产经营计划指标，不影响公司经营管理的独立性。

整改措施：公司已就此事项告之控股股东，西山煤电集团表示将在以后类似行文中予以注意。

整改责任人：董事长金智新

５、子公司资产权属不完整

子公司晋兴能源１．３３亿元的采矿权资产未及时办理采矿权证。

情况说明：经核实，公司控股子公司晋兴能源兴县斜沟煤矿采矿许可证已经取得，发证机关为山西省国土资源厅。

６、销售分公司与西山集团销售公司在一栋楼办公，无明显标识可以区分西山煤电销售公司或西山集团销售公司；且两公司共用一个会议室，会议室内有“山西焦煤销售总公司西山分公司”（西山集团的分公司）字样挂牌。

情况说明：公司有独立的销售部门和人员，也有独立办公场所。由于未建设单独办公大楼，仍与西山集团销售公司在一栋楼内办公。

整改措施：公司已责成专人对标识情况进行改进。

整改责任人：总经理胡文强

７、西山煤电费用结算人员在焦煤大厦办公。

情况说明：为了发挥集团化竞争优势，山西焦煤集团控股各子公司销售部门均在焦煤集团拥有办公场所。

整改措施：现西山煤电（销售）费用结算人员已搬离焦煤大厦。公司将严格按照《上市公司治理准则》的要求，保证公司的独立运营。

整改责任人：总经理胡文强

三、内部控制的建立和执行方面

１、《山西西山煤电股份有限公司内部控制制度》第９条、第１５条、第６１条是直接从《深圳证券交易所上市公司内部控制制度指引》原搬过来，没做改动，与公司实际情况不符。

整改措施：公司已决定按照五部委联合制定的《企业内部控制规范》（２０１０）对公司内控制度进行修订。此项工作将在２０１１年度内完成。

整改责任人：董事长金智新

２、《山西西山煤电股份有限公司内部控制制度》未见各控股子公司建立的重大事项报告制度和审议程序。

情况说明：公司针对子分公司存在影响公司股票交易价格的重大事项，建立了重大信息定期报告制度。

整改措施：公司已决定按照五部委联合制定的《企业内部控制规范》（２０１０）对公司内控制度进行修订。此项工作将在２０１１年度内完成。

整改责任人：董事长金智新

３、《内部财务管理办法》个别条款尚需根据最新规定进行完善。

整改措施：公司已按最新规定对《内部财务管理办法》进行了修订，且拟将原《内部财务管理办法》改名为《内部财务管理与会计核算办法》，该办法已经公司第四届董事会二十九次会议审议通过，整改完成。

整改责任人：总经理胡文强

４、公司对参股子公司——唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司的管理控制比较薄弱。虽然公司对该子公司合并财务报表，但人员构成上，公司仅派出董事长和财务总监参与管理，其他人员均由首钢派出，对其不能产生实质性话语权。

整改措施：公司将与合资方就有关事宜进一步协商，强化对唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司的管理。

整改责任人：董事长金智新

四、信息披露方面

１、未持续披露沈阳凯联物资有限公司诉中诚资产管理有限公司和西藏金珠（集团）有限公司债权案。

整改措施：公司将加强信息披露的审核，保证信息披露的连续性。２０１０年年报恢复披露该案的进展情况。

整改责任人：董事会秘书宁志华

２、公司部分信息披露不够严谨。２００９年１２月３１日，公司预付账款——中国东方电气集团余额２９９，２３１，０００．００元，误披露为１５７，５０５，０００．００元（即２００９年发生额）。

整改措施：今后要进一步加强数据审核，保证数据的真实、准确。

整改责任人：财务负责人李群

五、对外担保方面

截至２０１０年６月３０日，对外提供担保中下列几项未提供反担保。

整改措施：上述所涉担保事项均为公司对控参股公司提供的担保，都按照有关规定履行了必要审批程序和披露义务。针对对外担保的反担保问题，公司积极与有关方面联系。目前，对鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限公司的２３，８００万元担保已解除；对山西兴能发电有限责任公司１２，０００万元担保贷款已还清，担保责任解除；对山西西山热电有限责任公司１３，０００万元、１０，０００万元、５，０００万元三笔担保，截止２０１０年１２月３１日，担保余额共计为２１，０００万元，担保方山西西山热电有限责任公司向公司出具了《反担保承诺函》，该公司以价值２２，６３７．８０万元资产抵押反担保；剩余对山西兴能发电有限责任公司３９，０００万元，对山西兴光输电有限责任公司２，８６４万元两笔担保（现担保余额为１４００万元），目前两公司运营正常、还款正常，公司正在与其它股东积极沟通，计划２０１１年度内解决。

整改责任人：总经理胡文强

六、财务核算方面

公司在财务核算方面，存在内部往来对账不及时的情况，具体如下：

１、销售分公司其他应收款－太选周转金１，７００，０００．００元（五年以上），其他应付款－西铭矿自用煤款１３８，５２４．２０元，与对方单位账面金额不符。

２、兴能发电公司其他应收款－企业内部－北京办事处（山西焦煤集团有限责任公司北京招待所）３００，０００．００元２００８年９月发生，费用长期挂账，至今尚未结算。

３、２００９年末西曲矿其他应付款－汽车服务队余额１，１０４，８２５．７９元，为２００３年以前往来款项，至今未清理。

整改措施：

１、太选周转金是销售分公司支付其铁路运费周转使用；西铭矿自用煤款是自用煤尚未结算部分；

２、山西兴能发电有限责任公司挂账款主要是用于该公司二期扩建工程前期费用；

３、西曲矿应付款是对方提供服务的运费。

截止２０１０年１２月３１日，上述几项均已对清账务，清理完毕，完成整改。

针对这些问题，公司已要求各单位建立往来账户责任制，实行谁记账谁清账的制度，每月终了对往来款项逐户进行分析清理，避免形成呆账和坏账，确保公司资产的真实完整。

公司将以此次现场检查作为改进和完善公司治理结构的契机，加强公司的规范运作，努力提高运行质量和治理水平。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

２０１１年０４月０６日

证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１１－－０１３

山西西山煤电股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年５月５日（星期四）上午９：００

２、召开地点：山西省太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：采取现场投票表决的方式

５、出席会议对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月２８日。截止２０１１年４月２８日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

１、２０１０年度董事会工作报告

２、２０１０年度监事会工作报告

３、２０１０年度报告及摘要

４、２０１０年度财务决算报告

５、２０１０年度利润分配预案

６、关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

选举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

７、关于公司第五届监事会的监事候选人议案

选举时采用累积投票制。

８、公司将２０１０年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案

９、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订２０１１年度《综合服务协议》的议案

１０、控股子公司兴能发电公司２０１１年度采购燃料煤的关联交易议案

１１、控股子公司西山热电公司２０１１年度采购燃料煤及供热的关联交易议案

１２、全资子公司西山煤气化公司２０１１年度采购原料煤的关联交易议案

１３、公司２０１１年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案

１４、公司２０１１年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案

上述第八至第十四项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

１５、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

有关上述议案的具体内容详见本公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《山西西山煤电股份有限公司２０１０年年度股东大会资料》。

三、会议登记办法

１、登记方式：

法人股股东持单位证明、股东账户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

２、登记时间：２０１１年５月３日９：００—１７：００

３、登记地点：山西省太原市西矿街３１８号８３０９室本公司董秘办公室

四、其他事项

１、本公司联系方式：

联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室

联系电话：０３５１—６２１７２９６ 传真：０３５１—６１２７４３４

２、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、授权委托书（附后）

（此页无正文）

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

二○一一年四月六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席２０１１年５月５日召开的山西西山煤电股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：２０１１年 月 日