证券时报多媒体数字报

（上接D53版）

证券代码：０００９０６ 证券简称：南方建材 公告编号：２０１１－１３

南方建材股份有限公司对外担保公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

公司第四届董事会第十二次会议于２０１１年４月７日在长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼四楼公司总部４２８会议室召开，应到董事１２人，实到董事１０人，副董事长陈耀年、董事姚芳因公出差不能出席会议，分别委托独立董事张泾生、董事长张国强代为发表表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 １２票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》。

为满足子公司业务快速发展的需要，经初步测算，２０１１年公司拟对２４家控股子公司提供担保总计２０７，１００万元，担保有效期自股东大会批准之日起一年内有效。具体明细情况如下：

其中，续保合计金额为１５３，６００万元，新增担保合计金额为５３，５００万元，总计２０７，１００万元。

公司第四届董事会第十二次会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司

名 称 湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司

住 所 长沙市雨花区万家丽中路三段１３８ 号

法定代表人 龚志勇

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 北京现代品牌汽车销售及配件销售；二手车经销；提供汽车租赁、汽车维修、汽车美容装饰及相关信息咨询服务。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司（简称“湖南瑞特”）经审计的资产总额为１４，１２０．０６万元，负债总额为１１６５７．６万元，净资产为２，４６２．４６ 万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入４０，２３３．４７万元，净利润３９７．１６万元。

湖南瑞特系本公司全资子公司，截至２０１１年３月３１日，湖南瑞特未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

２、湖南五菱汽车销售有限公司

名 称 湖南五菱汽车销售有限公司

住 所 长沙市星沙镇中南汽车世界Ｊ０２ 号

法定代表人 桂青

注册资本 人民币陆百万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 上汽通用五菱品牌汽车、汽车配件销售，二类机动车维修。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，湖南五菱汽车销售有限公司（简称“湖南五菱”）经审计的资产总额为１４，０５１．０４万元，负债总额为１２，５５１．６０万元，净资产为１，４９９．４４万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入２７，２６８．８１万元，净利润８２１．２５万元。

湖南五菱系本公司控股子公司，本公司持有湖南五菱９９．４１％的股权，许湘捷等６名自然人持有湖南五菱０．５９％的股权。６名自然人没有为湖南五菱同比例提供担保。截至２０１１年３月３１日，湖南五菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

３、湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司

名 称 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司

住 所 长沙市天心区芙蓉南路二段生活艺术城１２ 栋５０１ 房

法定代表人 王健

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件的销售。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞众”）经审计的资产总额为４，２３７．５８万元，负债总额为３，１９２．６３万元，净资产为１，０４４．９５万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入４，８０７．５７万元，净利润５３．１６万元。

中拓瑞众系本公司于２００９年９月设立的全资子公司。截至２０１１年３月３１日，中拓瑞众未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

４、湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司

名 称 湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司

住 所 长沙县星沙镇中南汽车世界Ｊ区Ｊ１３号

法定代表人 桂青

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 汽车（不含小轿车）、汽车配件、机电产品的销售。

２０１０年４月１５日，公司以自有资金投资设立湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司（以下简称“中拓瑞坤”），注册资本８００万元，公司持有１００％股权。截至２０１０年１２月３１日，中拓瑞坤尚未运营。

５、四川中拓钢铁有限公司

名 称 四川中拓钢铁有限公司

住 所 成都市成华区龙潭寺东路３９６ 号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币玖仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；商品批发与零售；进出口业；商务服务业；仓储业。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，四川中拓钢铁有限公司（简称“四川中拓”）经审计的资产总额为１７，１２０．７２万元，负债总额为７，６１８．９１万元，净资产为９，５０１．８１万元，２０１０年实现营业收入５１，６５６．８８万元，净利润５０１．８１万元。

四川中拓系本公司于２０１０年１月设立的控股子公司，公司持有６０％的股权，山西晋城钢铁控股集团有限公司（简称“晋钢集团”）持有四川中拓４０％的股权。截至目前，晋钢集团没有为四川中拓提供同比例担保。截至２０１１年３月３１日，四川中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

６、重庆中拓钢铁有限公司

名 称 重庆中拓钢铁有限公司

住 所 重庆市沙坪坝土主中路１９９号附１－４７号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币捌仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 一般经营项目 生产、加工：钢铁、铸件；销售：金属材料及制品、铁合金、建筑材料（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、电子产品（不含电子出版物）、计算机软件。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，重庆中拓钢铁有限公司（简称“重庆中拓”）经审计的资产总额为１０７７１．５７万元，负债总额为２，４６５．４５万元，净资产为８，３０６．１１万元，２０１０年实现营业收入２３，４２９．９８万元，净利润３０６．１１万元。

重庆中拓系本公司于２０１０ 年４月设立的全资子公司，截至２０１１年３月３１日，重庆中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

７、湖南高星物流园发展有限公司

名 称 湖南高星物流园发展有限公司

住 所 望城县经济开发区普瑞大道８８号

法定代表人 梁炎奇

注册资本 人民币壹亿贰仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 物资仓储运输、物流配送的筹建；金属材料、建筑材料、机电设备、化工轻工产品及原料（不含危险化学品及专营专控品）、化肥、农产品、农副产品（不含食品及国家专营专供商品）的销售；金属材料剪切加工；物流园区的投资、建设、管理；电子商务服务及信息咨询。

湖南高星物流园发展有限公司（以下简称“高星物流园”）是２０１０年１２由公司投资设立的控股子公司，本公司持有５１％的股权。截至２０１０年１２月３１日，高星物流园尚未运营。

８、湖南中拓建工物流有限公司

湖南中拓建工物流有限公司（简称“中拓建工物流”）系本公司拟收购、增资的控股子公司，本公司拟持有５６％的股权。截至目前，收购及增资尚未完成。

９、永州中拓五菱汽车销售有限公司

名 称 永州中拓五菱汽车销售有限公司

住 所 湖南省永州市零陵大道

法定代表人 桂青

注册资本 人民币贰佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车销售（小轿车除外）及售后服务；汽车零配件销售；汽车装饰美容；汽车租赁、二手车交易。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，永州中拓五菱汽车销售有限公司（简称“永州中拓”）经审计的资产总额为５７４．５３万元，负债总额为１１８．４８万元，净资产为４５６．０５万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入５，０４４．４３万元，净利润２２０．３６万元。

永州中拓系本公司于２００９年６月设立的控股子公司，公司控股子公司湖南五菱汽车销售有限公司持有永州中拓７０％的股权，自然人邓向民持有永州中拓３０％的股权。截至目前，邓向民没有为永州中拓提供同比例担保。截至２０１１年３月３１日，永州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

１０、岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

名 称 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

住 所 岳阳市八字门白石岭路

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币伍佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件销售；二类机动车维修（小型车维修）。

２０１０年１２月，公司以自有资金投资设立岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司（以下简称“岳阳中拓五菱”），公司持有６５％的股权。截至２０１０年１２月３１日，岳阳中拓五菱尚未运营。

１１、宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司

名 称 宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司

住 所 宁乡县白马桥村正龙村

法定代表人 桂青

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件销售；提供汽车售后服务。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞宁”）经审计的资产总额为１，０６７．２８万元，负债总额为３９３．７９万元，净资产为６７３．４８万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入６１７．６１万元，净利润－１２６．５２万元。

中拓瑞宁系本公司于２０１０年７月设立的控股子公司，公司持有６２％的股权，公司参股子公司湖南星沙东风汽车销售服务有限公司、宁乡县华湘汽车贸易有限公司分别持有中拓瑞宁２０％ 、１８％的股权。截至目前，湖南星沙东风汽车销售服务有限公司、宁乡县华湘汽车贸易有限公司没有为中拓瑞宁提供同比例担保。截至２０１１年３月３１日，中拓瑞宁未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

１２、湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司（筹）

湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞达”）于２０１０年１１月１１日取得湖南省工商行政管理局出具的“企业名称预先核准通知书”，中拓瑞达注册资金拟定为１０００万元，本公司持有６５％的股权。

１３、甘肃中拓钢铁贸易有限公司（筹）

甘肃中拓钢铁贸易有限公司（简称“甘肃中拓”）于２０１１年３月２５日取得甘肃省工商行政管理局出具的“企业名称预先核准通知书”，甘肃中拓注册资金拟定为８００万元，本公司持有１００％的股权。

１４、湖南三维企业有限公司

名 称 湖南三维企业有限公司

住 所 长沙市东风路２５１ 号

法定代表人 毛治平

注册资本 人民币玖仟零捌拾捌万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 出租车营运、汽车租赁、汽车维修（有效期至２０１３年５ 月）；销售汽车（不含小轿车）及配件、五金、交电、法律法规允许的化工原料、化工产品、金属材料、建筑装饰材料、农副产品；提供汽车装饰及经济信息咨询（不含中介及金融、证券、期货咨询）服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；制作、设计、发布、代理各类广告业务。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，湖南三维企业有限公司（简称“三维企业”）经审计的资产总额为１６，０５８．５８万元，负债总额为５，５９６．５９万元，净资产为１０，４６１．９９万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入８，７９１．８１万元，净利润６５９．０４万元。

三维企业系本公司控股子公司，本公司持有三维企业８７．７１％的股权，湖南发展投资集团有限公司持有三维企业１２．２９％的股权。湖南发展投资集团有限公司没有为三维企业同比例提供担保。截至２０１１年３月３１日，三维企业未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

１５、湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司

名 称 湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司

住 所 吉首市武陵东路大田湾

法定代表人 桂青

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）销售、汽车配件销售、二手车经营，汽车租赁服务、汽车美容装饰及相关信息咨询服务。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司（简称“湘西中拓”）经审计的资产总额为１，０１０．２３万元，负债总额为６６２．９５万元，净资产为３４７．２８万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入５，２４６．１６万元，净利润４４．０１万元。

湘西中拓系本公司于２００９年６月设立的子公司，公司控股子公司湖南瑞特持有其５１％的股权，湘西自治州五菱汽车贸易有限公司持有湘西中拓４９％的股权。截至目前，湘西自治州五菱汽车贸易有限公司没有为湘西中拓提供同比例担保。截至２０１１年３月３１日，湘西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

１６、湖南一汽贸易有限责任公司

名 称 湖南一汽贸易有限责任公司

住 所 长沙市远大一路４２２号

法定代表人 桂青

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 经销汽车（含小轿车）及其配件、辅件，提供与上述业务相应的售后综合配套服务。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，湖南一汽贸易有限责任公司（简称“一汽公司”）经审计的资产总额为５，６６２．５６万元，负债总额为４，９７４．３８万元，净资产为６８８．１８万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入３６，０６２．８１万元，净利润２８５．９０万元。

一汽公司系本公司控股子公司，本公司持有一汽公司５５％的股权，湖南汽车贸易（集团）总公司持有一汽公司３０％的股权，一汽贸易总公司持有一汽公司１５％的股权。湖南汽车贸易（集团）总公司、一汽贸易总公司没有为一汽公司同比例提供担保。截至２０１１年３月３１日，一汽公司未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

１７、湖南三维瑞风汽车销售有限公司

名 称 湖南三维瑞风汽车销售有限公司

住 所 长沙市中南汽车世界物贸大道

法定代表人 桂青

注册资本 人民币叁佰陆拾贰万伍仟元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件、汽车用品销售；汽车维修；涉及、制作、发布、代理各类广告业务

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，三维瑞风汽车销售有限公司（简称“三维瑞风”）经审计的资产总额为２，１８０．３万元，负债总额为１，４５２．０５万元，净资产为７２８．２５万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入６，９４１．２万元，净利润２９５．２万元。

三维瑞风系本公司间接控股的子公司，三维公司持有三维瑞风８２．７６％的股权，自然人毛治平持有三维瑞风１７．２４％的股权。自然人毛治平没有为三维瑞风同比例提供担保。截至２０１１年３月３１日，三维瑞风未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

１８、浙江中拓锰业有限责任公司

名 称 浙江中拓锰业有限责任公司

住 所 杭州市凯旋路４４５ 号

法定代表人 杨建

注册资本 人民币肆仟贰佰万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 锰矿产品、铁合金的销售，经营进出口业务（国家法律法规限止或禁止的除外）

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，浙江中拓锰业有限责任公司（简称“中拓锰业”）经审计的资产总额为１３，８８９．３５万元，负债总额为９，５７４．１８万元，净资产为４，３１５．１７万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入４６，００７．９３万元，净利润２０．４２万元。

中拓锰业系本公司全资子公司，截至２０１１年３月３１日，中拓锰业未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

１９、湖南中拓博长钢铁贸易有限公司

名 称 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司

住 所 衡南县三塘镇中泉路５ 号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币伍仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 销售金属材料、钢铁炉料、铁合金、建材（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、机械设备、电子设备、计算机硬软件、玻璃、矿产品（不含煤炭、焦炭）；经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）、提供经济信息咨询（不含中介）、仓储服务。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，湖南中拓博长钢铁贸易有限公司（简称“湖南中拓博长”）经审计的资产总额为１７，７６８．３９万元，负债总额为１１，６７５．９１万元，净资产为６，０９２．４８万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入６４，９２１．９７万元，净利润７６９．３７万元。

湖南中拓博长系本公司控股子公司，本公司持有湖南中拓博长５１％的股权，冷水江博长控股集团有限公司持有湖南中拓博长４９％的股权。截至目前，冷水江博长控股集团有限公司为湖南中拓博长提供了９０００万元金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。截至２０１１年３月３１日，湖南中拓博长未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

２０、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司

名 称 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司

住 所 武汉市洪山区青菱乡烽火村钢材批发市场

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币肆仟壹佰壹拾柒点叁玖万元

企业类型 有限责任公司

经营范围 矿产品、建材及其他化工产品、机械设备、五金交电及电子产品批发零售，进出口业务，社会经济咨询，仓储服务。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（简称“湖北中拓博升”）经审计的资产总额为５１，０５７．２２万元，负债总额为４５，２７３．６２万元，净资产为５，７８３．６０万元（不含少数股东权益），２０１０年实现营业收入２２４，８９８．３３万元，净利润１，６１８．７３万元。

湖北中拓博升系本公司控股子公司，本公司持有湖北中拓博升５２％的股权，萍乡钢铁有限责任公司持有湖北中拓博升４８％的股权，截至目前，萍乡钢铁有限责任公司为湖北中拓博升在银行签订的５，０００万元厂商银业务授信提供回购。截至２０１１年３月３１日，湖北中拓博升湖北中拓博升未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

２１、湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司

名 称 湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司

住 所 长沙市芙蓉区五一路２３５ 号湘域中央１栋３０１ 房

法定代表人 袁仁军

注册资本 人民币陆仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 矿产品、建材及其他化工产品、机械设备、五金交电及电子产品批发零售，进出口业务，社会经济咨询，仓储服务。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司（简称“中拓双菱”）经审计的资产总额为１４，０５９．１０万元，负债总额为７，５３４．１７万元，净资产为６，５２４．９３万元，２０１０年实现营业收入１１９，２４５．６１万元，净利润５２４．９３万元。

中拓双菱系本公司控股子公司，本公司及全资子公司中拓锰业合计持有中拓双菱４９％的股份，涟源钢铁集团有限公司持有中拓双菱４１％的股权，湖南金远投资有限公司持有中拓双菱１０％的股权。截至目前，涟源钢铁集团有限公司为中拓双菱在银行签订的２５０００万元厂商银业务授信提供回购。湖南金远投资有限公司没有为中拓双菱同比例提供担保。截至２０１１年３月３１日，中拓双菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

２２、广西中拓钢铁有限公司

名 称 广西中拓钢铁有限公司

住 所 南宁市总部路１ 号中国——东盟科技企业孵化一期Ｃ－３ 栋三层

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币肆仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 金属材料及制品、铁合金、建筑材料、化工产品、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、化工原料、矿产品的购销代理；进出口贸易；提供经济信息咨询、仓储服务。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，广西中拓钢铁有限公司（简称“广西中拓”）经审计的资产总额为１０，８８３．９５万元，负债总额为６，６１２．０８万元，净资产为４，２７１．８７万元，２０１０年实现营业收入４３，８５０．１０万元，净利润２７１．８７万元。

广西中拓系本公司于２０１０年２月设立的全资子公司。截至２０１１年３月３１日，广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

２３、贵州中拓钢铁有限公司

名 称 贵州中拓钢铁有限公司

住 所 贵阳市南明区蓑草路７１号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币伍仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 一般经营项目：销售：金属材料及制品，钢铁炉料，铁合金，建筑材料（不含硅酮胶），化工原料及产品、机械、电子设备，计算机软、硬件，玻璃，矿产品，煤炭；货物和技术进出口。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，贵州中拓钢铁有限公司（简称“贵州中拓”）经审计的资产总额为７，４５１．５３万元，负债总额为２，１５７．７３万元，净资产为５，２９３．８０万元，２０１０年实现营业收入３１，１３６．８７万元，净利润２９３．８０万元。

贵州中拓系本公司于２０１０ 年１ 月设立的全资子公司，截至２０１１年３月３１日，贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

２４、云南中拓钢铁有限公司

名 称 云南中拓钢铁有限公司

住 所 昆明经开区经开路３号昆明科技创新园Ａ１５－１５室

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币叁仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 一般经营项目：金属材料及制品、铁合金、建筑材料、机械、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品的销售；经济信息咨询。

主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，云南中拓钢铁有限公司（简称“云南中拓”）经审计的资产总额为５，４３９．４５万元，负债总额为２，５３９．９０万元，净资产为２，８９９．５５万元，２０１０年实现营业收入１６，４５７．４９万元，净利润－１００．４５万元。

云南中拓系本公司于２０１０ 年５月设立的全资子公司，截至２０１１年３月３１日，云南中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

三、担保或预计担保情况

１、湖南瑞特系本公司全资子公司，本公司占１００％的股权。根据公司与招商银行长沙分行于２０１０年９月２１日签订的《最高额不可撤销担保书》的有关规定，公司为湖南瑞特与招商银行长沙分行签订额度为人民币贰仟伍佰万元整的授信协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与交通银行长沙五一路分行于２０１０年６月２５日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖南瑞特与交通银行长沙五一路分行开立最高额度为人民币叁仟伍佰万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，预计２０１１年公司为湖南瑞特总计提供不超过人民币陆仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

２、湖南五菱系本公司控股子公司，本公司持有９９．４１％的股权。

根据公司与招商银行长沙分行于２０１０年９月２１日签订的《最高额不可撤销担保书》的有关规定，公司为湖南五菱与招商银行长沙分行签订最高额度为人民币叁仟万元整的授信协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与中信银行长沙分行于２０１０年１２月１０日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖南五菱与中信银行长沙分行签订最高额度为人民币陆仟万元的债权协议提供担保，保证期限为二年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，预计２０１１年公司为湖南五菱总计提供不超过人民币壹亿元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

３、中拓瑞众系本公司全资子公司。根据公司与交通银行长沙五一路分行于２０１１年３月１４日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为中拓瑞众与交通银行长沙五一路分行开立的最高额度人民币贰仟万元整的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，预计２０１１年公司为中拓瑞众总计提供不超过人民币叁仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

４、中拓瑞坤系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，预计２０１１年公司为中拓瑞坤总计提供不超过人民币叁仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

５、四川中拓钢系本公司控股子公司，公司持有６０％的股权。根据公司与中国民生银行成都分行于２０１０年７月９日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为四川中拓与中国民生银行成都分行签订的最高债权额人民币伍仟万元综合授信提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与中信银行成都分行于２０１０年１１月１０日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为四川中拓与中信银行成都分行签订最高额度为人民币叁仟万元的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与招商银行成都世纪朝阳支行于２０１０年１２月１４日签订的《最高额不可撤销担保书》的有关规定，公司为四川中拓与招商银行成都世纪朝阳支行签订额度为人民币肆仟万元的授信协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，预计２０１１年公司为四川中拓总计提供不超过人民币叁亿元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

６、重庆中拓系本公司全资子公司。根据公司与中信银行重庆分行于２０１０年８月２４日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为重庆中拓与中信银行重庆分行签订最高额度为人民币贰仟万元的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，预计２０１１年公司为重庆中拓总计提供不超过人民币捌仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

７、高星物流园系本公司的控股子公司，本公司持有５１％的股权。根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为高星物流园总计提供不超过人民币壹亿元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

８、中拓建工物流系本公司拟收购且增资的控股子公司，本公司拟持有５６％的股权。根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为中拓建工物流总计提供不超过人民币壹亿贰仟万元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

９、永州中拓系本公司的控股子公司，公司控股子公司湖南五菱持有永州中拓７０％的股权。根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为永州中拓总计提供不超过人民币贰仟万元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

１０、岳阳中拓系本公司的控股子公司，公司持有６５％的股权。根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为岳阳中拓总计提供不超过人民币贰仟万元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

１１、中拓瑞宁系本公司的控股子公司，公司持有６２％的股权。根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为中拓瑞宁总计提供不超过人民币贰仟万元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

１２、中拓瑞达系本公司正在筹建的控股子公司，本公司拟持有６５％的股权。根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为中拓瑞达总计提供不超过人民币叁仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

１３、甘肃中拓系本公司正在筹建的全资子公司，本公司拟拥有１００％的股权。根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为甘肃中拓总计提供不超过人民币伍仟万元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

１４、三维企业系本公司的控股子公司，公司持有８７．７１％的股权。根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为三维企业总计提供不超过人民币肆仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

１５、湘西中拓系本公司的控股子公司，公司控股子公司湖南瑞特持有其５１％的股权。根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为湘西中拓总计提供不超过人民币壹仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

１６、一汽公司系本公司的控股子公司，本公司持有５１％的股权。根据公司与交通银行长沙五一路支行于２０１１年２月２２日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为一汽公司在交通银行长沙五一路支行开立最高额度人民币贰仟壹佰万元整的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

１７、三维瑞风系本公司的控股子公司，公司控股子公司三维企业持有其８２．７６％的股权。根据公司与中信银行长沙分行于２０１０年１２月１０日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为三维瑞风在中信银行长沙分行签订最高额度人民币贰仟万元的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

１８、中拓锰业系公司的全资子公司。根据公司与农业银行杭州城西支行于２０１０年４月１４日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为中拓锰业与农业银行杭州城西支行签订一最高额度为人民币壹亿伍仟万元整的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与招商银行杭州分行于２０１０年９月２０日签订的《最高额不可撤销担保书》的有关规定，公司为中拓锰业与招商银行长沙分行签订的最高限额为人民币叁仟万元整的授信协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与中国民生银行长沙分行于２０１０年１１月１７日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为中拓锰业与中国民生银行杭州分行签订的最高额度为人民币贰仟万元整的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为中拓锰业总计提供不超过人民币壹亿伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

１９、湖南中拓博长系本公司控股子公司，本公司持有５１％的股权。根据公司与中国工商银行衡阳华新支行于２０１０年７月２２日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖南中拓博长与中国工商银行衡阳华新支行签订的最高余额为人民币贰仟伍佰万元整的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司招商银行长沙分行于２０１０年１０月１１日签订的《最高额不可撤销担保书》的有关规定，公司为湖南中拓博长与招商银行长沙分行签订的总额为人民币伍仟万元整的授信协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为湖南中拓博长总计提供不超过人民币壹亿元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

２０、湖北中拓博升系本公司控股子公司，本公司持有５２％的股权。根据公司与中信银行武汉分行于２０１０年３月３日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖北中拓博升在中信银行武汉分行签订的最高额度为人民币伍仟万元整的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与华夏银行武汉解放支行于２０１１年１月６日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖北中拓博升与华夏银行武汉解放支行签订的最高债权额为人民币柒仟万元整的融资合同提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与民生银行武汉分行于２０１１年２月１１日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖北中拓博升与中国民生银行武汉分行签订的最高债权额为人民币伍仟万元整的综合授信提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为湖北中拓博升总计提供不超过人民币叁亿伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

２１、中拓双菱系本公司控股子公司，本公司及其全资子公司浙江中拓锰业合计持有中拓双菱４９％的股份。根据公司与民生银行长沙分行于２０１０年５月６日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为中拓双菱与中国民生银行长沙分行签订最高债权额为人民币玖仟捌佰万元整的债权协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为中拓双菱总计提供不超过人民币壹亿伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

２２、广西中拓系本公司的全资子公司。根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为广西中拓总计提供不超过人民币壹亿元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

２３、贵州中拓系本公司的全资子公司。根据公司与贵阳市商业银行南明支行于２０１０年８月２日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为贵州中拓与贵阳市商业银行南明支行签订最高额为人民币肆仟万元整的债务协议提供担保，期限为三年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与中信银行长沙分行于２０１０年１２月１０日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为贵州中拓与中信银行长沙分行签订最高额度为人民币贰仟万元的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为贵州中拓总计提供不超过人民币捌仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

２４、云南中拓系本公司的全资子公司。根据公司与中信银行昆明分行于２０１０年１２月３日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为云南中拓与中信银行昆明分行签订最高额度为人民币伍仟万元的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司２０１１年拟为云南中拓总计提供不超过人民币捌仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

四、担保协议的签署情况

除上述已披露担保协议外，其余拟为子公司提供的担保额度尚未签署协议，未签署的担保协议的主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

五、董事会意见

１、公司以上控股子公司均从事钢铁、汽车贸易业务，日常所需流动资金较大，所以担保额度大。

２、 根据本公司、各控股子公司快速发展的经营状况，上述预计担保事项有利于各方获得业务发展所需的流动资金支持，有利于各公司的良性发展，符合本公司的整体利益。在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１０年１２月３１日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；对控股子公司担保余额为４３，０６３．０１万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的４７．５２％；累计担保总额为４３，０６３．０１万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的４７．５２％％。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

２、公司独立董事意见；

３、相关担保合同。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二○一○年四月八日

证券代码：０００９０６ 证券简称：南方建材 公告编号：２０１１－１４

南方建材股份有限公司

关于长沙市芙蓉中路１１号南方明珠国际大酒店

资产处置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

１、拟转让资产的基本情况

交易标的名称：长沙市芙蓉中路１１号南方明珠国际大酒店土地使用权、房屋建筑物与构筑物及附属设施设备所有权资产。

交易事项：拟将本公司位于长沙市芙蓉中路１１号南方明珠国际大酒店土地使用权、房屋建筑物与构筑物及附属设施设备所有权资产按照法定程序采取公开挂牌的方式转让。

交易各方当事人名称：（１）南方建材股份有限公司

（２）公开挂牌后确定交易对方

转让资产价格：公开挂牌交易的底价不低于３．２８亿元，最终转让价格以公开挂牌后实际交易价格为准。

是否构成关联交易：由于交易对方不确定，无法确定是否构成关联交易。

协议签署日期：公开挂牌后签署。

２、转让资产的审批程序

２０１１年４月７日，本公司第四届董事会第十二次会议审议了《关于长沙市芙蓉中路１１号南方明珠国际大酒店资产处置的议案》，公司１２名董事会成员中，同意１２票，反对０票，弃权０票，本次交易获得董事会审议通过，尚需提交２０１１年４月２９日召开的公司２０１０年年度股东大会审议批准。

公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，本着公平、公开及诚实信用的原则，就公司处置长沙市芙蓉中路１１号南方明珠国际大酒店资产的事宜，发表如下独立意见：

公司的主营业务为钢铁及冶金原材料贸易和汽车销售及服务业务，转让该资产符合公司战略发展要求，转让该资产收回的资金将用于公司主营业务的发展，有利于提高资产利用效率，做强做大公司主业；该资产处置拟采取公开挂牌交易的方式，程序合法有效，体现了公开、公正、公平的原则，没有损害公司及股东的利益。

本次拟处置长沙市芙蓉中路１１号南方明珠国际大酒店资产的议案经此次董事会审议批准并获得有权部门批准后，经公开挂牌确定交易对方，交易双方正式签署转让协议，按协议约定条款付诸实施。

二、交易对方的基本情况

因本次资产处置需通过公开挂牌才能确定交易对方，此项不适用。

三、交易标的的基本情况

（一）拟处置资产的基本情况：

１、长沙市芙蓉中路１１号土地及房屋建筑物与构筑物

该资产坐落于长沙市芙蓉区芙蓉中路１１号（现芙蓉中路一段４８９号），土地使用证号为湘国用（２００９）字第４５３号，土地使用权人为南方建材股份有限公司，土地使用性质为出让地，土地用途为综合用地，土地使用权证面积为９，１３８．６５平方米，土地使用期限至２０５２年３月２２日。酒店房产由地下二层，地面十九层（其中营业楼层１５层，设备楼层３层，顶楼“飞云吧”多功能厅１层）的主楼，以及裙楼组成。房屋总建筑面积４０，２４６．３４平方米，截至２０１０年１２月３１日，共有３７，６８７．９６平方米房屋已办理房屋所有权证，房屋所有权证号为长房权证开福字第０００６３９７４号、第００１４０７９７号、第０００５７０１７号、第００４７７４９１号、第００３２６３９１号、第００３２６３９０号、第７０８００７２７１号。另有２５５８．３８平方米房屋尚未办理房屋所有权证，也属于本次资产处置的范围，具体面积以办理权证后的房屋面积为准。

２、附属设施设备

该项资产附属设施设备包括床、沙发、电视、冰箱等酒店家具，雪柜、不锈钢货架、台盆、炉灶等厨具，晶面处理机、地毯抽洗机、吸尘器等清洁工具，电脑、打印机等办公设备，以及锅炉、啤酒设备等生产设备，共２８１２台（套）。不包括酒店的货币资金、债权债务、存货、原材料及交通设备等流动资产。

（二）拟处置资产的评估结果：

本公司委托具有证券从业资格的浙江万邦资产评估有限公司对该资产进行了评估。截止评估基准日２０１０年１２月３１日，该资产的土地及房屋建筑物与构筑物、附属设施设备的账面净值为３０，０６４．３５万元，其中土地及房屋建筑物与构筑物２９，８０８．５５万元，附属设施设备２５５．８万元。经浙江万邦资产评估有限公司评估，截止２０１０年１２月３１日，该资产的土地及房屋建筑物与构筑物、附属设施设备的评估值为３２，７８８．３３万元，其中土地及房屋建筑物与构筑物３２，４７６．７５万元，附属设施设备３１１．５８万元。

四、交易协议的主要内容及定价情况

因本次资产处置需通过公开挂牌才能签署交易协议，此项不适用。

五、交易定价依据、支出款项的资金来源

该资产处置以截至评估基准日２０１０年１２月３１日的评估值为定价依据，公开挂牌交易的底价不低于３．２８亿元，最终转让价格以公开挂牌后实际交易价格为准。

因需通过公开挂牌才能确定交易对方，支出款项的资金来源目前无法确定。

六、交易标的的交付状态、交付和过户时间

本次资产处置因需通过公开挂牌才能确定交易标的的交付和过户，此项不适用。

七、出售资产的目的和对公司的影响

本公司战略定位为打造中西部地区具有复合竞争能力的冶金供应链服务集成商和汽车综合服务商， 重点发展钢铁贸易和汽车贸易两大主业，该资产与本公司主营业务相关度不高，不符合公司的发展方向。同时，转让该资产可以有效盘活存量资产，提高资产使用效率，更好地促进公司主业发展。

八、关于交易对方履约能力的分析

因需通过公开挂牌才能确定交易对方，此项不适用。

九、交易涉及的其他安排

转让资产所得款项的用途：公司通过此次资产处置，所收回的资金将用于主营业务的经营或投资项目的开发与建设。

十、关于交易完成后可能产生关联交易情况的说明

由于交易对方不确定，无法确定交易完成后是否产生关联交易。

十一、关于交易完成后可能产生同业竞争及相关应对措施的说明

交易完成后不会产生同业竞争。

十二、其他需要特别说明的事项

无其他需要特别说明的事项。

十三、备查文件目录

１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

２、公司独立董事意见书。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二○一一年四月八日