证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－００９

南京华东电子信息科技股份有限公司

２０１０年度日常关联交易完成情况和

２０１１年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、２０１０年度日常关联交易完成和２０１１年度日常关联交易预计情况

１、２０１０年度日常关联交易完成情况

单位：人民币元

２、２０１１年度日常关联交易预计情况

单位：人民币元

二、关联方介绍和关联关系

履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第六届董事会第九次会议审议；独立董事发表独立意见：此关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。此议案尚需提交股东大会审议。

审议此议案时，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

１、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《动力供应协议》，主要内容：①本公司向集团有限公司提供电、水、压缩空气、天然气、蒸汽、氧气、低压风方面的动力；②动力价格按市场同类产品价格每月月底前支付，逾期未付的，本公司可视情况采取停供或限供动力，并按每日３％。收取逾期滞纳金，结算方式为现款结算；③本协议自２００９年１月１日至２０１１年１２月３１日，协议期满如双方无异议，可自动延续一年。

２、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《原材料采购协议》，主要内容：①集团有限公司向本公司购买生产所需的原材料，包括一般化工材料，金属材料，五金电器及有许可的危险化学品；②以本公司合理的实际进货价格加收双方认可的管理费作为结算价格；③在双方商定的交货期，货到验收合格后三十日内付款；④协议有效期一年。

３、公司子公司南京华东电子真空显示科技有限责任公司（以下简称真空显示）与南京华电亚联特种气体有限公司（以下简称特种气体）签订了《氢气供应合同》，主要内容：特种气体为真空显示提供纯氢，每钢瓶４０升，每瓶７６元，租金０．２元／天／瓶，运费８０元／趟；真空显示每月需求纯氢３０瓶左右；双方每月２５日为结算日，于次月１０日以转账支票付清上月货款。

４、真空显示与南京市三乐玻璃陶瓷有限责任公司（以下简称三乐玻陶）签署了《采购合同》，主要内容：真空显示向三乐玻陶采购玻梗、玻管，具体数量按月计划表供货；结算时间为每月２５日，支付方式是每月１０日－２０日以现金支票付上月货款。

５、南京华东赛斯真空材料有限公司（以下简称华东赛斯）与真空显示签订了《销售合同》，主要内容：华东赛斯向真空显示销售吸气剂ＢＩ９Ｕ６Ｘ，全年数量２４００００只，０．５６元／只；付款方式发票开具后三十天内付款。

６、南京华东电子进出口有限公司（以下简称进出口）与真空显示签订了《采购合同》，主要内容：进出口向真空显示采购１５ＳＪ１３０／Ａ２１１９两种型号的示波管，数量分别为１１５２只、９２只，单价分别为２１６元／只、６５０元／只；交货一个月后凭发票付清货款。

７、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《场地租赁合同》，主要内容：①集团公司向本公司租赁位于南京经济技术开发区恒通大道１９－１号部分办公场所，场地面积２００平方米，租赁期限３年，自２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日；②租金为每月每平方米人民币４５元（含税），月租金为９０００元；③集团有限公司每季末向本公司支付２７０００元租金，汇至公司指定的帐号。

８、本公司与南京天加空调设备有限公司订有《房屋租赁协议》，主要内容：①天加公司租赁本公司８７３２平方米厂房；②租金按每月１２元人民币／平方米；③租金按四个相等的季度分期付款，每次在每三个月为一期开始的１５天内付清，最后一次租金按剩下日期的天数按比例付款。

９、按照本公司控股子公司——南京中电熊猫晶体科技有限公司与大股东——南京华东电子集团有限公司签订的房屋租赁协议，２０１１年预计其租金分别为１０８．８６万元万元。上述租金按季支付。

１０、本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司与南京金宁电子集团有限公司签署了房屋租赁协议，金宁电子将位于南京经济技术开发区兴建路２８号地相关土地、房屋租赁给磁电科技开展生产经营活动，土地面积为１００００平方米，房屋租赁面积５２７４．９平方米，租赁费９３８０２元／月，年租金１１２５６２４元／年，租赁期限２年，从２０１０年５月１日至２０１２年４月３０日。

尚未签订交易协议的公司将根据市场价格或合同、协议定价的方式，与关联方进行经营性交易。

七、备查文件

１、公司第六届董事会第九次会议决议；

２、独立董事事前认可说明；

３、独立董事发表独立意见；

４、相关协议、订单。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年四月七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０１０

南京华东电子信息科技股份有限公司

对控股子公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经本公司第六届董事会第九次会议审议通过了《对控股子公司担保议案》，同意本公司为南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称南京晶体）向深圳发展银行申请总额不超过５０００万元综合授信额度进行担保，以南京晶体签署贷款合同之日起一年，保证担保期限为债务履行期限届满日后另加两年。在上述担保实际发生时，南京华东电子集团有限公司提供相应的反担保。

二、被担保方介绍

南京中电熊猫晶体科技有限公司

成立日期：１９９３年２月

公司住所：南京经济技术开发区恒通大道１９号

法定代表人：梁生元

注册资本：１２８８万美元

主营业务：开发、生产、销售石英晶体谐振器及其他电子产品。

南京中电熊猫晶体科技有限公司为本公司控股７５％的子公司。截至２０１０年１２月３１日，南京晶体资产总额２４８９５．８万元，负债总额１１０１６．２万元，净资产１３８７９．６万元；２０１０年１－１２月营业收入２３８３３．６万元，利润总额２３８３．５万元，净利润２０３５．６万元。

三、担保内容

为支持主营发展，公司将为南京晶体向深圳发展银行申请总额不超过５０００万元的综合授信额度提供担保，自南京晶体签署贷款合同之日起一年，保证担保期限为债务履行期限届满日后另加两年。南京晶体为本公司控股７５％的子公司，公司对南京晶体经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险小。在上述担保实际发生时，南京华东电子集团有限公司提供相应的反担保。

四、其他

截止２０１０年底，本公司仅对南京晶体提供担保２０００．００万元，占公司净资产的３．８％，无为控股股东及其关联方提供担保，无为资产负债率超过７０％的公司提供担保，无逾期担保。

五、备查文件

１、与会董事签字的公司第六届董事会第九次会议决议；

２、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

３、被担保人营业执照复印件。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年四月七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０１１

南京华东电子信息科技股份有限公司

资产租赁公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

１、为降低投资成本，快速实现现有电阻式触摸屏向高端电容式触摸屏的升级换代，满足发展的需要，２０１１年４月６日，本公司持股７５％子公司南京中电熊猫触控显示科技有限公司（以下简称触控科技）与南京新华日液晶显示技术有限公司（以下简称新华日）签署了《租赁协议》：触控科技将租赁新华日部分资产用于电容屏的研制、生产。

２、根据深交所《上市规则》规定，新华日为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

３、此交易经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事赖伟德、虞炎秋、司云聪均回避了表决，可表决董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见：此交易定价公允，审议程序合法，关联董事进行了表决回避，未有损害中小股权权益的行为。

４．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

１．新华日公司，注册资本２５００万美元，法定代表人赵竟成，住所南京经济技术开发恒通大道１９号，主营范围彩色ＴＦＴ液晶显示屏模块及相关产品研发、生产和销售自产产品。

２、该公司一直未投产。

３、联营企业。

三、关联交易标的基本情况

租赁资产概况

四、交易协议的主要内容

１．因触控科技成立时间短，未能达产，新华日理解并考虑此因素，经协商，前期此资产租金为６０万元／年，租金自２０１１年４月１日起计算，每半年支付一次，以支票方式支付。后续随触控科技逐步扩大产能、产品升级租金将增加，后续租赁费用另行商议。

２、租赁期限２０１１年４月１日至２０１２年３月３１日。

３、触控科技在租赁设备期间对设备进行改造时，需先征得出租方同意并自行承担费用，同时不能破坏设备原使用功能，并确认因改造、添附产生的增值部分，与原设备一并归出租方所有。

五、交易目的和对上市公司的影响

为降低投资成本，快速实现现有电阻式触摸屏向高端电容式触摸屏的升级换代，满足发展的需要。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为０．

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见：此交易定价公允，审议程序合法，关联董事进行了表决回避，未有损害中小股权权益的行为。

八、备查文件

１．第六届董事会第九次会议决议。

２．独立董事意见。

３．租赁协议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年四月七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０１２

南京华东电子信息科技股份有限公司

股权转让公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

因市场竞争激烈，南京华东电子电光源器材有限责任公司（以下简称电光源器材公司）产品竞争力逐年降低，本公司为专注主营产品和主营业务，拟将持有电光源器材公司２９．５％股权转让给华电集团，本公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司，股权评估转让价格８８．８４万元。

此交易构成关联交易，经公司第六届董事会第九次会议审议通过。因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生回避表决，可表决董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

１、企业名称：南京华东电子集团有限公司

法定代表人：司云聪

注册资本：２００００万元人民币

营业范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；物业管理。

住所：南京市华电路１号

２、关联关系：本公司控股股东

３、财务状况：截至２０１０年１２月３１日，华电集团资产总额１６９３７３．７万元，负债总额１１５８０４．８万元，净资产５３５６８．９万元；２０１０年１－１２月营业收入９４５５５．２万元，利润总额３１０５．５万元，净利润６３０７．８万元。（未经审计）

三、交易标的基本情况

电光源器材公司成立于２００３年４月，注册资本３００万元人民币，主要股东为本公司、南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）和南京华东电子集团公司工会，三家股东分别持股２９．５％、２９．５％、４１％；法定代表人沈建明；公司地址为南京市栖霞区迈皋桥创业园１－１３号，营业范围为光源器件、金属零件以及其他加工品，灯用荧光粉系列，水银、电子粉、电子粉浆、灯用粘结剂（焦硼磷酸钙等）的生产、销售，兼营化工产品（化学危险品除外）。

截止２０１０年９月３０日，电光源器材公司资产总额８１７．２４万元，负债总额４７３．８７万元，净资产３４３．３７万元。

本公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司，以２０１０年９月３０日为评估基准日，采用资产基础法，对电光源器材公司进行了资产评估并出具了沪东洲资评报字第ＤＺ１１０１１４０４４号报告：净资产评估值为３０１．１６万元。以前述净资产评估值为定价依据，本次股权转让价格为８８．８４万元。

四、交易主要内容

本公司将持有电光源器材公司２９．５％股权以８８．８４万元价格转让给华电集团。

五、交易目的和对公司的影响

此次交易目的：为了推进清理“三非”工作，做大做强主营产品和主营业务，从非主营非盈利的企业中退出。

对公司影响：减少公司亏损，收回公司股权投资额，增强公司主业现金流。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第九次会议决议；

２、独立董事意见；

３、交易标的财务报表（经审计）；

４、评估报告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０１３

南京华东电子信息科技股份有限公司

收购提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为在现有受托管理的基础上，彻底解决公司同业竞争，做大做强公司晶体业务，本公司拟对中电熊猫１００％控股的廊坊晶体进行收购。

此交易属于关联交易。２０１１年４月６日召开的第六届董事会第九次会议原则上同意此收购事项。

二、交易标的介绍

廊坊中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称廊坊晶体）

成立时间：２００３年５月１９日

注册资本：５８８０万元

法定代表人：梁生元

住所：廊坊景明道２号

经营范围：电子元器件、仪器仪表、电子器材、通讯产品及装备、办公自动化设备的生产、销售；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；经营本企业自产产品及技术的进口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

廊坊晶体是南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）１００％控股子公司。截止２０１０年底，廊坊晶体资产总额为２２９８８．４万元，净资产５７０４．７万元；２０１０年度实现营业总收入１０１１７．６万元元，利润３７３．３万元，净利润２９３．８万元。（未经审计）

三、收购资金来源：待评估后，拟以自有资金进行收购

四、交易产生影响

１、进一步规范了公司运作； ２、减少公司关联交易； ３、增强公司主营业务。

五、风险提示

收购后，公司将对晶体业务进行整合，可能会存在经营管理风险。

六、其他事项

交易双方将尽快聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估挂牌后确定交易价格，届时公司再召开董事会、股东会进行审议，公司将根据事情进展及时履行披露义务。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年四月七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０１４

南京华东电子信息科技股份有限公司

股权转让提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司鉴于（１）为推进清理“三非”工作，加强主营业务；（２）通过股权处理，充实公司发展的现金流，拟将持有南京天加空调设备有限公司（以下简称南京天加）的３５％股权和天津天加空调设备有限公司（以下简称天津天加）的３５％股权进行转让。

２０１１年４月６日召开的第六届董事会第九次会议原则上同意股权转让。

二、交易标的介绍

１、南京天加是１９９９年成立的中外合资公司，其住所：南京经济技术开发区恒通大道１９号；法定代表人：赵竟成；注册资本３３１．４万美元；主要经营：开发、生产节能型商用空调、节能型中央空调系列产品及相关配套产品；销售自产产品并提供售后服务。

２、天津天加是２００２年成立的中外合资公司，其住所：天津华苑产业区梓苑路１２号；法定代表人：赵竟成；注册资本１００万美元；主要经营：开发、生产销售节能型中央空调、节能型特种空调系列产品，提供售后服务。

三、风险提示

此交易尚需国资有关部门审批。

四、其他事项

交易双方将尽快聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进行行审计、评估，评估后按国家相关规定挂牌后确定交易价格，届时公司再召开董事会、股东会进行审议。公司将持续披露事项进展情况。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年四月七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０１５

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策变更的概述

１、变更日期：２０１０年１２月３１日

２、变更原因：

按照财政部发布《企业会计准则解释第４号》（财会【２０１０】１５号）中的第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。依据上述规定，本公司对此项会计政策的变更采用追溯调整法。

３、变更前后采用的会计政策情况

（１）变更前采用的会计政策

根据《企业会计政策准则第３３号—合并财务报表》第二十一条规定“子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额应分别下列情况进行处理：

①公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益。

②公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的。该项余额应冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。

（２）变更后的会计政策

根据财政部发布《企业会计准则解释第４号》（财会【２０１０】１５号）中的第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。第十一条：“本解释一至四条的规定：自２０１０年１月１日期施行；五至十条的规定，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。”

４、本次会计政策的影响

（１）对以前年度的资产项目的影响

单位：元

（２）对本期及以前年度损益的影响

单位：元

本公司对此项会计政策的变更采用追溯调整法，少数股东应分担本公司之控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司以前年度超额亏损５４，９４９，７０７．１３元，其中２００９年度应确认少数股东损益金额为－１９，３７６，９６６．８６元，２００９年度之前确认少数股东权益金额为－３５，５７２，７４０．２７元，影响调增期初未分配利润５４，９４９，７０７．１３元；２００９年归属于母公司股东的净利润的影响为１９，３７６，９６６．８６元，２０１０年度归属于母公司股东的净利润的影响为 －２１，１９２，０１８．６０ 元。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据规定，上述会计政策的变更日期为２０１０年１２月３１日，采用追溯调整法．此项会计政策变更对２００９年归属于所有者净利润的影响为１９，３７６，９６６．８６元，占２００９年经审计净利润４３９．４万元（调整前）的比重为２６３．４０％，占经审计净利润２３７７．１万元（调整后）的比重８１．５％。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为，公司进行的会计政策变更，符合相关规定和公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，上述会计政策的变更符合财政部的相关规定。

四、独立董事意见

我们认为公司依照财政部发布《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号）中第六条规定会计准则的相关指引，对公司会计政策进行变更，符合财政部地相关规定及公司的实际需要，同意变更。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－００６

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第九次会议，会议通知于２０１１年３月２８日以送达、传真以及电邮方式发出，于２０１１年４月６日上午９：００在南京中电熊猫信息产业集团有限公司２１０５会议室召开。会议由董事长赖伟德主持，应到董事６人，实到董事５人，董事孙伟彪因工作原因未能出席本次会议，本公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、 审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》；

同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

四、审议通过了《２０１０年度财务决算和２０１１年年度财务预算》

同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

五、审议通过了《２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

２０１０年度公司归属于母公司所有者的净利润－１０，６６５，４４７．２７元，可供股东分配利润－４２９，７９４，２１６．６１元。董事会根据公司《预计２０１０年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据２０１０年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因本期可分配利润为负，董事会决定公司２０１０年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

同意５票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《预计２０１１年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政策》；

⑴２０１１年度利润分配政策

公司董事会将根据２０１１年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

⑵２０１１年度资本公积金转增股本的次数和比例

公司董事会将根据２０１１年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

同意５票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》

详见刊登于巨潮网站的《２０１０年度独立董事述职报告》

同意５票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了公司《２０１０年度日常关联交易完成情况和２０１１年度日常关联交易预计》

独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东，特别是中小股东的权益。

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生回避表决后，可表决进行的董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

详见公司２０１１－００９《２０１０年度日常关联交易完成情况和２０１１年度日常关联交易预计公告》。

同意２票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过了公司《关于续聘天职国际会计师事务所议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，公司将继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司提供２０１１年度审计工作，审计费用不超过６０万元（含子公司审计费用）。

此议案需提交股东大会审议。

同意５票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

详见公司刊登于巨潮网站的《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

同意５票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过了公司《关于申请批准２０１１年度最高贷款额度的议案》

本公司２０１０年末贷款余额（含子公司）为１３，１００．００万元，在此基础上，参照公司２０１１年度经营计划，预计２０１１年度本公司所需贷款约３０，６００．００万元。为保证公司更好的生产经营，申请董事会批准公司在２０１１年度内以不超过３０，６００．００万元贷款规模运作。

同时，提请董事会审议批准在贷款授权额度范围内，全权委托总经理司云聪先生经股东大会审议通过本议案之日起一年内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》以及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此议案需提交股东大会审议。

同意５票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过了公司《对控股子公司担保议案》

详见公司２０１１－０１０《对控股子公司担保公告》

同意５票，反对０票，弃权０票。

十三、审议通过了《关于南京中电熊猫触控显示科技有限公司租赁南京新华日液晶显示技术有限公司资产议案》

此交易构成了关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决后，可表决董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

详见公司２０１１－０１１《资产租赁公告》

同意２票，反对０票，弃权０票。

十四、审议通过了《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司２９．５％股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》

此交易构成了关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决后，可表决董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

详见公司２０１１－０１２《股权转让公告》。

同意２票，反对０票，弃权０票。

十五、审议通过《关于公司拟收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司议案》

此交易构成了关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决后，可表决董事为２名独立董事。

详见公司２０１１－０１３《关于收购提示性公告》。

同意２ 票，反对０票，弃权０票。

十六、审议通过《关于本公司拟转让持有的南京天加空调设备有限公司（简称南京天加）３５％股权和天津天加空调设备有限公司（简称天津天加）３５％股权及相关事项的议案》

详见公司２０１１－０１４《关于股权转让提示性公告》。

同意５ 票，反对０票，弃权０票。

十七、审议通过了公司《关于会计政策变更议案》

详见公司２０１１－０１５《关于会计政策变更公告》。

同意５ 票，反对０票，弃权０票。

十八、确定公司２０１０年年度股东大会相关事宜

详见公司２０１１－０１６《关于召开２０１０年年度股东大会通知》。

同意５ 票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年四月七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０１６

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．公司第六届董事会第九次会议于２０１１年４月６日上午９：００在南京中电熊猫信息产业集团有限公司２１０５会议室召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事６人，实到董事５人，董事孙伟彪先生因工作原因未能出席；本公司监事、部分高级管理人员列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

３．会议召开日期和时间：２０１１年５月６日上午９：００

４．会议召开方式：现场投票。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年４月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：南京经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

１．本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

２．提案名称：

１）审议公司《２０１０年度董事会工作报告》；

２）审议公司《２０１０年度监事会工作报告》；

３）审议公司《２０１０年度财务决算和２０１１年度财务预算》；

４）审议公司《２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

５）审议公司《２０１０年度日常关联交易完成情况和２０１１年度日常关联交易预计》；

６）审议公司《关于聘请２０１０年度会计师事务所议案》；

７）审议公司《关于申请批准２０１１年度最高贷款额度的议案》；

８）审议《关于南京中电熊猫触控显示科技有限公司租赁南京新华日液晶显示技术有限公司资产议案》；

９）审议《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司２９．５％股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》；

１０）听取２０１０年度独立董事述职报告。

３．以上提案的具体内容详见２０１１年４月８日《中国证券报》、《证券时报》或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、会议登记方法

１．登记方式、登记时间和登记地点： 凡参加会议的股东，请于２０１１年５月４日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０前到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１１年５月４日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

２．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、其他

会议地点：南京经济技术开发区恒通大道１９－１号，与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京经济技术开发区恒通大道１９－１号

邮政编码：２１００３８

联系电话：０２５－６８１９２８３６／６８１９２８３５／６８１９２８０６

传 真：０２５－６８１９２８２８

电子邮箱：ｈｊｗ＠ｈｄｅｇ．ｃｏｍ

五、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议；

公司第六届监事会第九次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○一一年四月七日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－００７

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届监事会第九次会议通知于２０１１年３月２８日以通讯、电邮及直接送达等方式发出，会议于２０１１年４月６日在南京中电熊猫信息产业集团有限公司２１０５会议室召开。会议应到监事３人，实到监事 ３人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席张银千先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《２０１０年度报告全文及摘要》

监事会对该项报告进行了认真审核，认为：

１、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；

２、公司２０１０年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况；

３、参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。

此议案需提交股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

监事会主席张银千先生在会议上作了２０１０年度监事会工作报告，得到与会监事一致通过。

此议案需提交股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０ 票。

三、审议通过了《２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

因本期可分配利润为负，公司２０１０年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《预计２０１１年度利润分配政策及资本公积金转赠股本政策》

同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》要求，监事会就公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，建立涵盖了公司各个内部环节的内控制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

２、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，能有效的监督公司的重点内控活动。

３、公司董事会出具的内控自我评价报告客观的反映了公司的实际状况。

同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《２０１０年度日常关联交易完成情况和２０１１年度日常关联交易预计》

关联交易价格依据合理，协议内容公平，未有损害中小股东权益的行为。

此议案需提交股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于南京中电熊猫触控显示科技有限公司租赁南京新华日液晶显示技术有限公司设备议案》

此交易属于关联交易，定价遵循了三公原则，审议程序合法。

此议案需提交股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有限责任公司２９．５％股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》

此交易属于关联交易，交易价格依照评估值执行，交易公平合理，程序合法有效。

此议案需提交股东大会审议。

同意３票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

监事会

二○一一年四月七日