证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１１－００５

江苏东光微电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年３月２５日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于２０１１年４月６日在公司会议室召开。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

二、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》。

独立董事施毅、叶树理、史勤向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１０年年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１０年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司２０１０年实现营业收入人民币２０８，７０６，４９０．７５元，比上年同期增长２８．７４％；实现利润总额人民币３５，３７５，７１９． ６０元，比上年同期增长４０．０４％；归属于公司股东的净利润人民币３２，３９５，７２５．４４元，比上年同期增长３９．８７％，

四、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字（２０１１）第１１４９１号）确认， ２０１０年实现归属于上市公司股东的净利润３２，３９５，７２５．４４元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

１、按公司净利润１０％提取法定盈余公积金３，２１６，５４８．１５元；

２、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为１２８，６３９，１６５．２４元；

３、以２０１０年末公司总股本１０７，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），本次利润分配２１，４００，０００元，利润分配后，剩余未分配利润１０７，２３９，１６５．２４元转入下一年度。

五、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《关于公司续聘２０１１年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，任期一年，到期可以续聘。

六、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《公司２０１０年度报告及其摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构东海证券有限责任公司及保荐代表人王育贵、张静对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

立信会计师事务所有限公司出具了《关于江苏东光微电子股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构东海证券有限责任公司及保荐代表人王育贵、张静出具了《东海证券有限责任公司关于江苏东光微电子股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司出具了《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《关于公司２０１１年度银行贷款额度的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

根据公司几年来经营管理经验，并结合公司２０１１年经营计划及公司管理层的仔细研究和合理估测，公司预计在２０１１年向银行贷款总额不超过人民币１亿元。对于公司２０１１年新增借款且累计在上述额度以内的，提请公司股东大会授权董事会具体办理并由董事长签订相关借款协议或合同，公司董事会不需逐项对新增借款进行审批。

十、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１１年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过１５００万元的银行贷款提供信用续保的议案》。

根据公司章程及相关法律、法规的规定，南方涂装应公司要求，将为公司的信用担保提供反担保措施，即由其关联方江苏远方迪威尔容器有限公司为公司提供反担保并与公司签订相应反担保协议。

江苏远方迪威尔容器有限公司与公司不存在关联关系；且公司将在为南方涂装提供信用担保签订相关协议的同时，与江苏远方迪威尔容器有限公司签订反担保协议。

十一、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司独立董事每人年度津贴由人民币３万元调整为４万元。

十二、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司股东大会议事规则（修订稿）的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《公司股东大会议事规则（修订稿）》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司董事会议事规则（修订稿）的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《公司董事会议事规则（修订稿）》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司独立董事制度（修订稿）的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《公司独立董事制度（修订稿）》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司关联交易制度（修订稿）的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《公司关联交易制度（修订稿）》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司总经理工作细则（修订稿）的议案》。

《公司总经理工作细则（修订稿）》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司董事会提名委员会实施细则的议案》。

《公司董事会提名委员会实施细则》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司投资者关系管理办法的议案》。

《公司投资者关系管理办法》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十九、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度的议案》。

《公司内幕信息知情人管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十一、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司董事会下设委员会人员调整的议案》。

公司董事会下设委员会薪酬考核委员会成员调整为：叶树理、史勤、钱旭锋；

审计委员会成员调整为：史勤、叶树理、陈俊标；

新设提名委员会，成员为：施毅、史勤和沈建平。

二十二、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司高级管理人员任命的议案》。

决定聘任周玲燕女士担任公司副总经理，负责公司董事会及信息披露相关工作，任期三年。

二十三、会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

依据公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会决定于２０１１年５月９日在公司三楼会议室召开２０１０年年度股东大会，会议审议事项为本决议第二、三、四、五、六、八、九、十一、十二、十三、十四、十五项议案，以及《公司２０１０年度监事会工作报告》和《监事会议事规则（修订稿）的议案》。

《公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司董事会

二○一一年四月六日

附件一：

周 玲 燕 简 历

周玲燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于１９８１年４月，大专学历。曾任宜兴市东大微电子有限公司质检员、车间主任，公司行政部副部长，２００６年至今任公司董事会秘书。周玲燕女士不存在《公司法》规定禁止担任董事职务的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止２０１１年４月６日，未持有本公司及其控股子公司股份。

证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１１－００８

江苏东光微电子股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，现就召开２０１０年年度股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

会议召开日期和时间：２０１１年５月９日（星期一）１０：００点

现场会议召开地点：江苏东光微电子股份有限公司三楼会议室

召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票形式

股权登记日：２０１１年４月２９日（星期五）

二、会议出席人员

１、截止２０１１年４月２９日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

５、审议《关于公司续聘２０１０年度审计机构的议案》

６、审议《公司２０１０年度报告及其摘要》

７、审议《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》

８、审议《关于公司２０１１年度银行贷款额度的议案》

９、审议《关于调整独立董事年度津贴标准的议案》

１０、审议《股东大会议事规则（修订稿）的议案》

１１、审议《董事会议事规则（修订稿）的议案》

１２、审议《监事会议事规则（修订稿）的议案》

１３、审议《公司独立董事制度（修订稿）的议案》

１４、审议《公司关联交易制度（修订稿）的议案》

公司独立董事施毅先生、叶树理先生、史勤女士将在本次股东大会上述职。

本次股东大会审议的议案内容详见２０１１年４月８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第三届董事会第八次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告。

四、会议登记事项

１、登记方式：现场登记或传真方式登记；

２、登记时间：２０１１年５月５日、６日９：００—１１：３０、１３：３０—１６：００；

３、登记地点：江苏东光微电子股份有限公司证券法务部。

４、登记手续：

（１）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在２０１１年５月６日１６：００前传真至公司证券法务部。

五、其他事项

１、会议联系人：周玲燕、胥驰骋

联系电话：０５１０－８７１３８９３０

传 真：０５１０－８７１３８９３１

地 址：江苏宜兴新街百合工业园

邮 编：２１４２０５

２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月六日

附件一：

股 东 参 会 登 记 表

股东名称（姓名）：

地 址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席江苏东光微电子股份有限公司２０１０ 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

本人（本公司）对本次股东大会第１－１４项议案的表决意见：

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内打“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股权帐户：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１１－００６

江苏东光微电子股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于２０１１年４月６日在公司二楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１１ 年３月２５日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席林钢先生主持，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：

一、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０年度监事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》。

二、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《关于公司续聘２０１１年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

监事会对公司２０１０年度报告及其摘要，审核意见如下：董事会编制和审核公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司２０１０年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

七、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票；审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

监事会对公司２０１０年度募集资金存放与使用情况，核查意见如下：公司严格按照《募集资金使用管理办法》对２０１０年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

八、会议以同意：３票；反对：０票；弃权：０票；审议通过了《监事会议事规则（修订稿）的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《监事会议事规则（修订稿）》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司监事会

二○一一年四月六日

证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１１－０１０

江苏东光微电子股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 ２０１０ 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司２００９年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（以证监许可［２０１０］１４８６号）核准，由主承销商东海证券有限责任公司于２０１０年１１月８日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行普通股（Ａ股）２７，０００，０００股。每股面值１．００元，每股发行价为人民币１６．００元，公司共募集资金４３２，０００，０００．００元，扣除发行费用３１，４４２，０００．００元后，实际募集资金净额为４００，５５８，０００．００元。该募集资金已于２０１０年１１月１１日由主承销商东海证券有限责任公司全部汇入公司银行账户。

以上公开发行普通股的募集资金已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２０１０）第１２０４４号验资报告审验。

（二）２０１０年度募集资金使用情况及结余情况

１、截止至２０１０年１２月３１日，公司共使用募集资金１０２，８００，０００．００元。

２、截止至２０１０年１２月３１日，公司募集资金账户余额合计为２９８，００８，２１６．７１元，与尚未使用的募集资金余额２９７，７５８，０００．００元的差异金额为２５０，２１６．７１元，差异原因是收到募集资金存款利息２５０，５１６．７１元及列支银行手续费３００．００元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏东光微电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》）。根据《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司为本次募集资金在中国银行股份有限公司宜兴环科园支行开设了２个募集资金专项账户：活期存款账户０３６０１９４８０９７００１、活期存款账户５３６３５５０８０９７００１；在中国建设银行股份有限公司宜兴宜城氿滨支行开设了１个募集资金专项账户：活期存款账户３２００１６１６２４００５２５０１８７６；在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行开设了１个募集资金专项账户：活期存款账户３２０２２３６５０１２０１００００５０５２５。

公司及控股子公司连同东海证券有限责任公司于２０１０年１２月８日、２０１０年１２月２９日分别与中国银行股份有限公司宜兴环科园支行、中国建设银行股份有限公司宜兴宜城氿滨支行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行签署了《募集资金三方监管协议》。以上《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

协议约定：公司及控股子公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存单到期后将分别及时转入协议规定的公司及控股子公司募集资金专户进行管理或以存单方式续存。公司及控股子公司存单不得质押。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１０年１２月３１日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

无

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（六）节余募集资金使用情况

无

（七）募集资金使用的其他情况

本次公开发行普通股共募集资金４３，２００．００万元，扣除发行费用３，１４４．２０万元，实际募集资金净额为４０，０５５．８０万元。公司原定拟募集资金１８，０８２．００万元，实际募集资金净额４０，０５５．８０万元，实际募集资金净额超出原定募集资金２１，９７３．８０万元。

根据公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司于２０１０年１２月１７日使用超募资金７，２８０．００万元偿还银行借款，使用超募资金３，０００．００万元用于永久补充流动资金。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

无

（二）变更募集资金投资项目的原因

无

（三）变更募集资金投资项目的基本情况

无

（四）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的原因

无

（五）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

无

（六）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏东光微电子股份有限公司

董事会

二〇一一年四月六日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏东光微电子股份有限公司　　 ２０１０年度　　　　　　 　 单位：人民币万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１１－０１１

江苏东光微电子股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

２０１０年度公司为江苏南方涂装环保股份有限公司（以下简称“南方涂装”）１５００万元贷款提供担保，该笔担保将于２０１１年４月２６日到期，公司拟继续为南方涂装２０１１年度提供贷款不超过１５００万元（含１５００万元）的信用担保，公司将在该担保额度内根据南方涂装实际申请银行贷款的情况，与贷款银行签订相应的担保合同。

本公司第三届董事会第八次会议以同意：９票；反对：０票；弃权：０票，审议通过了《公司２０１１年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过１５００万元的银行贷款提供信用续保的议案》。根据公司章程，本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏南方涂装环保股份有限公司

公司性质：股份公司

注册地点：江苏省宜兴市徐舍镇丰东路９２号

法定代表人：李爱军

成立时间：１９９０年８月１６日

注册资本：５０００万元

主营业务：涂装、环保、电器设备的设计、制造、销售及配套安装，售后服务；空气滤芯生产、售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；按三级资质从事机电设备安装工程专业承包。

东光微电与被担保方不存在关联关系。

截止２０１０年１２月３１日，南方涂装资产总额２６，９９４．４１万元，负债总额９，８４６．１５万元，净资产１７，１４８．２６万元，营业收入２３１２４．９０万元，利润总额４０８１．９６万元，净利润３，０６１．４７万元。最新的信用等级状况为ＡＡＡ级。

三、董事会意见

２０１０年东光微电为被担保方的１，５００万元银行贷款提供担保，该笔担保将于２０１１年４月２６日到期，考虑到双方是友好合作单位，有着多年相互提供担保的情况（２０１０年度被担保方及其关联方为公司银行借款４，９５０万元提供信用担保），公司将继续为被担保人２０１１年度不超过１，５００万元（含１，５００万元）的贷款提供信用担保。

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估认为被担保方经营稳定，盈利能力较强，具有较高的偿债能力；被担保方银行资信良好，东光微电历史上为其提供担保未发生承担连带责任的情况；截止２０１０年１２月３１日，被担保方资产负债率仅为３６．４７％，２０１０年实现的净利润３，０６１．４７万元。

根据公司章程及相关法律、法规的规定，南方涂装应公司要求，将为公司的信用担保提供反担保措施，即由其关联方江苏远方迪威尔容器有限公司为公司提供反担保并与公司签订相应反担保协议。

江苏远方迪威尔容器有限公司与公司不存在关联关系；且公司将在为南方涂装提供信用担保签订相关协议的同时，与江苏远方迪威尔容器有限公司签订反担保协议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，南方涂装为公司的友好合作单位，在２０１０年度南方涂装及其关联方为公司银行借款４９５０万元提供信用担保，而公司为其担保金额为１５００万元将于２０１１年４月２６日到期；且南方涂装经营业绩良好，资产负债率为３６．４８％。综合上述情况公司独立董事同意公司２０１１年度为南方涂装不超过１５００万元的银行贷款提供信用续保，同时由江苏远方迪威尔容器有限公司为此次信用担保提供反担保。

五、保荐人意见

东光微电与被担保方是友好合作单位，有着多年相互提供担保的情况；被担保方具有良好的银行资信和较高的偿债能力，而且为公司的信用担保提供了反担保措施，东光微电为其提供担保未承担较大的风险；东光微电本次为被担保方提供担保后，对外担保总额占最近一期经审计净资产和总资产的比例较低。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为被担保方提供信用担保后，公司及其控股子公司对外担保余额将不超过１，５００万元，占最近一期经审计净资产的比例为１．９４％。无逾期对外担保。

七、其他

担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的协议签署和其他进展或变化情况。

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司

董事会

二○一一年四月六日

证券代码：００２５０４ 证券简称：东光微电 编号：２０１１－００９

江苏东光微电子股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东光微电子股份有限公司将于２０１１年４月１２日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与年度报告说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理沈建平先生、财务总监钱旭锋女士、独立董事史勤女士、董事会秘书周玲燕女士、保荐机构代表人张静女士。 欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

江苏东光微电子股份有限公司

二○一一年四月六日