证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－０１１

天津九安医疗电子股份有限公司

关于举办２０１０年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年度报告》及《２０１０年度报告摘要》业经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司《２０１０年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司《２０１０年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请全体股东和投资者查询阅读。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于２０１１年４月１２日下午１５：００—１７：００通过网络远程方式举行２０１０年度报告说明会，会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）。届时公司董事长刘毅先生、财务总监张凤云女士、董事会秘书马雅杰先生、独立董事陈俊发先生和保荐代表人秦健先生将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

２０１１年４月８日

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－００６

天津九安医疗电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年３月２９日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于２０１１年４月７日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事７名，实际参加的董事７名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度报告及摘要》

具体内容详见本公告日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

三、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

该报告的主要内容可参见公司２０１０年度报告中董事会讨论章节。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司独立董事李罗力先生、吴思先生、陈俊发先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

公司２０１０年度实现产品销售收入２９８７０万元，比２００９年减少１４４６万元，减少４．６２％。；销售成本１９６９３万元，比２００９年减少１０７７万元，减少５．１８ ％；销售费用３３７４万元，比２００９年增加１６２３万元，增长９２．７５％；管理费用４９１３万元，比２００９年增加７２２万元，增长１７．２３％。２００９年度财务费用－５５１万元，与２００９年相比减少６７０万元；净利润２，３７２万元，比２００９年较少１５３２万元，减少３９．２５％。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１０年度利润分配的议案》

公司本年度进行利润分配。以２０１０年１２月３１日公司总股本１２４，０００，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利２．００元（含税），共计２４，８００，０００元；本年度进行资本公积转增股本，以２０１０年１２月３１日总股本１２４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１２４，０００，０００股。经上述分配后，公司总股本为２４８，０００，０００股，剩余的未分配利润结转下一年度。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

七、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》

《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的审核报告详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，对公司及全资子公司进行审计，审计费用为１５万元。 独立董事及监事会已发表意见。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

九、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加注册资本的议案》

公司董事会已拟定了２０１０年度的利润分配方案，拟以２０１０年１２月３１日的１２４００万股为基数，每１０股转增１０股。上述分配方案由公司２０１０年度股东大会通过后，公司将对工商登记资料作相应的变更：注册资本均由原来的１２，４００万元变更至２４，８００万元。

该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《修订公司章程的议案》

公司章程作如下修订：

（一）原第六条 公司的注册资本为１２４，０００，０００元人民币。

修订为第六条 公司的注册资本为２４８，０００，０００元人民币。

（二）原第十九条 目前，公司的股份总数为１２４００万股。其中：经批准首次向社会公众公开发行人民币普通股股票的数额为 ３１００ 万股，占公司股份总数的２５％；发起人持有９３００万股，占公司股份总数的７５％。

修订为第十九条 公司２０１０年度股东大会通过了每１０股转增１０股的资本公积金转增股本方案，目前公司的股份总数为２４８００万股。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十一、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任齐竞烨先生为公司证券事务代表的议案》

公司第二届董事会经过认真讨论，一致同意聘任齐竞烨先生为公司证券事务代表。 经审慎检查齐竞烨先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

齐竞烨先生的联系方式为：

地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路３号

电话：０２２－６０５２６１６１－８２２０

传真：０２２－６０５２６１６２

电子信箱：ｑｉｊｉｎｇｙｅ＠ｊｉｕａｎ．ｃｏｍ

十二、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

公司２０１０年年度股东大会定于２０１１年４月２８日上午９：３０在公司会议室举行。详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１０年度股东大会的公告》

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

２０１１年４月８日

附件：

齐竞烨，男，１９７９年６月生，经济学硕士。近五年工作经历：２００６年至２００８年，南开大学滨海学院金融学系担任教师；２００８年至２０１０年，河北建投新能源有限公司财务部；２０１０年至今，天津九安医疗电子股份有限公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－０１０

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于２０１１年４月２８日召开公司２０１０年度股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、召开时间：２０１１年４月２８日上午９：３０

３、现场会议地点：公司会议室

４、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

１、审议《２０１０年度报告及摘要》

２、审议《２０１０年度董事会工作报告》

３、审议《２０１０年度监事会工作报告》

４、审议《２０１０年度财务决算报告》

５、审议《关于２０１０年度利润分配的议案》

６、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

７、审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

８、审议《关于增加注册资本的议案》

９、审议《修订公司章程的议案》

上述议案业经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、本次相关股东会议的股权登记日为２０１１年４月２０日，在２０１１年４月２０日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

４、登记时间：２０１１年４月２７日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

５、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路３号

邮政编码：３００１９０

联系人：马雅杰、齐竞烨

联系电话：（０２２）６０５２６１６１－８０６５、６０５２６１６１－８２２０

联系传真：（０２２）６０５２６１６２

六、备查文件

１、公司第二届董事会第三次会议决议

２、公司第二届监事会第二次会议决议

３、其他备查文件

附：授权委托书

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

２０１１年４月８日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

注： １、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－００８

天津九安医疗电子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２７日以书面方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于２０１１年４月７日下午１３：００在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

１、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

该项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

３、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司２０１０年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

４、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

公司２０１０年度实现产品销售收入２９８７０万元，比２００９年减少１４４６万元，减少４．６２％。；销售成本１９６９３万元，比２００９年减少１０７７万元，减少５．１８ ％；净利润２，３７２万元，比２００９年较少１５３２万元，减少３９．２５％。

该项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

５、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度利润分配的议案》

以２０１０年１２月３１日公司总股本１２，４００万股为基数，按每１０股派现金股利２元（含税）的比例进行分配，共计分配２，４８０万元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本１２，４００万股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，合计转增股本１２，４００万股。经上述分配后，公司总股本为２４，８００万股，剩余的未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交２０１０ 年度股东大会审议。

６、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金使用管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

７、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年总经理工作报告》

８、以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《续聘２０１１年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，对公司及全资子公司进行审计，审计费用为１５万元。

该项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

２０１１ 年４月８日

证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－００９

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

本公司董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６５１号《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）３，１００万股，每股面值１．００元，发行价格为１９．３８元／股，共募集资金总额６００，７８０，０００．００元。扣除保荐承销费用１６，０００，０００．００元后的募集资金为人民币５８４，７８０，０００．００元，由新时代证券于２０１０年６月２日汇入本公司在中信银行天津南开支行开立的帐号：７２３２１１０１８２４０００００７７２人民币１０４，１５６，０００．００元；于２０１０年６月３日汇入本公司在中信银行天津南开支行开立的帐号：７２３２１１０１８２４０００００７７２人民币４５，８４４，０００．００元；于２０１０年６月３日汇入本公司在兴业银行天津分行营业部开立的帐号：４４１１００１００１００３７５３６７ 人民币４３４，７８０，０００．００元。另扣除其他发行费用１５，９５０，０００．００元后，本公司实际募集资金净额为人民币５６８，８３０，０００．００元。天健正信会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（２０１０）综字第０１００９４号验资报告。

根据财政部财会［２０１０］２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用９，０３６，０００．００元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司最终确认的发行费用金额为２２，９１４，０００．００元，最终确认的募集资金净额为人民币５７７，８６６，０００．００元。

根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金２３６，１００，０００．００元，本次募集资金净额超过计划募集资金３４１，７６６，０００．００元。

本公司对募集资金实行专户存储制度。

（二）本年度使用金额及当前余额

１、本公司于２０１０年７月１６召开第一次临时股东大会，审议通过议案，同意本公司使用募集资金对柯顿（天津）电子医疗器械有限公司进行增资，增资额为招股说明书披露的募集资金投资项目投资额２３，６１０万元。

２、本公司于２０１０年６月２９日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金８，０００万元永久补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

３、本公司于２０１０年１１月１７日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金出资８００万美元，公司出资比例 １００％，在美国设立全资子公司。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。

截止 ２０１０ 年１２ 月３１ 日，本公司募集资金使用情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（２０１０年６月），并经本公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。２０１０年６月２９日，本公司及柯顿（天津）电子医疗器械有限公司与新时代证券、 兴业银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行开设２个专户，签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截止 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司募集资金专户余额如下表：

单位：元

三、本年度募集资金的实际使用情况

四、变更募投项目的资金使用情况

２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按深交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

２０１１年４月８日