证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１１－０１４

亿城集团股份有限公司

关于授权董事会批准提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第九次会议审议并同意提请股东大会授权董事会２０１１年度（自２０１０年年度股东大会作出决议之日起，至２０１２年召开２０１１年年度股东大会前，下同）批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）、以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为２０亿元。具体情况如下：

１、公司为子公司、以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：

１）担保对象的资产负债率超过７０％；

２）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的１０％；

３）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产５０％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；

４）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

２、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，实际发生担保情形时须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，同时履行相关信息披露义务。

３、具体实施时，将根据公司或子公司与金融机构签订的担保合同办理。

上述授权尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会授权董事会２０１１年度批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司，具体包括但不限于下列公司子公司：

１、北京亿城房地产开发有限公司

成立日期： ２０００年２月２９日

住所： 北京市密云县工业开发区水源路乙１０号

法定代表人： 马寅

注册资本： １００００万元

主营业务：房地产项目开发、销售商品房、自有房屋物业管理

股东情况：亿城集团股份有限公司１００％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产３，４４９，５８０，９７５．５８元，净资产３８５，０７９，７６２．４２元；２０１０年度实现营业收入１２５，６８１，３７２．１０元，净利润２４，２４２，０２１．０１元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。

２、北京亿城山水房地产开发有限公司

成立日期： １９９９年１０月２６日

住所：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城大厦２号楼１６层１６０２室

法定代表人：李劼

注册资本： １００００万元

主营业务：房地产开发

股东情况：亿城集团股份有限公司１００％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产３，９６１，６１５，６８８．７６元，净资产８１３，４６３，８７６．２０元；２０１０年度实现营业收入２，００９，５９８，４４１．００元，净利润５５９，３０７，０４２．４７元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。

３、北京西海龙湖置业有限公司

成立日期： ２００８年４月２９日

住所：北京市丰台区王佐镇青龙湖公园八角楼

法定代表人：李劼

注册资本： ２００００万元

主营业务：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；销售自行开发的商品房；物业管理。

股东情况：北京亿城山水房地产开发有限公司１００％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产２，０２２，９８２，４１８．６２元，净资产１９８，８２３，６７２．３９元；２０１０年度实现营业收入０元，净利润－１７９，７１５．３１元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。

４、天津亿城地产有限公司

成立日期： ２００５年１月３１日

住所：南开区红旗路２１８号慧谷大厦７１２室

法定代表人：张丽萍

注册资本： １９０００万元

主营业务：房地产开发、投资、销售；建筑材料销售、服务；房地产信息咨询服务；物业管理；室内外装饰装修；从事广告业务

股东情况：亿城集团股份有限公司４１．０５％，北京亿城房地产开发有限公司５８．９５％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产３９９，０６２，９１４．８７元，净资产１９８，７２５，４８６．０２元；２０１０年度实现营业收入８３３，０７５．００元，净利润－３，９０８，６８５．７７元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。

５、江苏亿城地产有限公司

成立日期： ２００５年８月１６日

住所：苏州工业园区娄葑分区板泾工业区

法定代表人：侯延良

注册资本： １００００万元

主营业务：房地产开发经营、自有房屋物业管理

股东情况：亿城集团股份有限公司１００％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产９３２，４６９，２７７．８８元，净资产１９０，１６６，２０３．２１元；２０１０年度实现营业收入７９４，４９６，２３１．００元，净利润８３，３４０，６７４．７４元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。

６、苏州亿城翠城地产有限公司

成立日期： ２００８年１月２５日

住所：苏州工业园区娄葑镇通园路２８号

法定代表人：鄂俊宇

注册资本： ５０００万元

主营业务：房地产开发销售

股东情况：北京亿城房地产开发有限公司５５％，苏州翠城投资顾问有限公司４５％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产２６５，６１５，２４８．８０元，净资产４８，８３５，７７８．９０元；２０１０年度实现营业收入０元，净利润－５１７，０２４．９３元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。

北京亿城房地产开发有限公司由于合同纠纷已将苏州翠城投资顾问有限公司诉至苏州市中级人民法院，要求判令苏州翠城投资顾问有限公司将其在苏州亿城翠城地产有限公司中４５％的股权过户至北京亿城房地产开发有限公司名下（详见公司２０１０年年报重大诉讼）。为推进胥口５１＃项目的开发建设，本公司将在苏州亿城翠城地产有限公司有融资需要时单方为其提供担保，苏州翠城投资顾问有限公司将不进行同比例担保。

７、秦皇岛天行九州房地产开发有限公司

成立日期： ２００２年１２月１９日

住所： 昌黎县黄金海岸经济技术开发区管委办公楼２０２室

法定代表人： 马寅

注册资本： ３００００万元

主营业务： 房地产开发、商品房销售、物业管理、房地产信息咨询（除中介服务）、家居装饰、销售建筑、装饰材料、建筑工程承揽

股东情况：亿城集团股份有限公司７０％，北京鼎丰荣鑫投资咨询有限公司９％，北京瑞佳雅轩装饰有限公司７％，北京天泰雅鑫投资咨询有限公司７％，北京翔益顺达投资咨询有限公司７％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产８９６，３９０，０９４．３８元，净资产２９８，１７２，３５０．６０元；２０１０年度实现营业收入０元，净利润－１，１９０，８８９．３３元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。

根据公司与上述少数股东关于秦皇岛项目的合作协议，少数股东主要利用其当地资源推进项目开发建设。公司作为秦皇岛天行九州房地产开发有限公司的控股股东，在秦皇岛天行九州房地产开发有限公司有融资需要时将单方为其提供担保，其他小股东将不进行同比例担保。

８、大连渤海饭店有限公司

成立日期： ２００９年１２月２９日

住所： 大连市中山区中山路１２４号

法定代表人： 朱平君

注册资本： ９６００万元

主营业务：住宿、餐饮；房屋出租；服装批发兼零售；物业管理、会议服务股东情况：亿城集团股份有限公司７０％、北京亿城房地产开发有限公司３０％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产１８３，６０５，７７６．３２元，净资产１５８，７９４，６０３．９２元；２０１０年度实现营业收入２２，８４３，６４０元，净利润９，５３２，６４６．２４元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

公司或公司子公司目前尚未与贷款金融机构签订担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自２０１０年年度股东大会作出决议之日起至２０１２年召开２０１１年年度股东大会前，批准公司为子公司、以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为２０亿元，系自２０１０年年度股东大会作出决议之日起至２０１２年召开２０１１年年度股东大会前子公司各项目生产经营之需要，符合公司发展战略。

五、独立董事意见

公司独立董事戴金平、蒋殿春、郝生根就对外担保事项发表独立意见如下：本次被担保对象系公司的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自２０１０年年度股东大会作出决议之日起至２０１２年召开２０１１年年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为２０亿元，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。

我们认为公司第五届董事会第九次会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司现存对外担保余额为１６９，５７０万元，上述担保全部生效后，公司累计对外担保余额为３６９，５７０万元，占公司２０１０年度经审计净资产的１１０．６％，其中为子公司担保余额３１９，５７０万元，占公司２０１０年度经审计净资产的９５．６３％。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月八日

证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１１－０１６

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人： 公司董事会

会议召开时间：２０１１年５月６日１０：００，会期半天

会议召开地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层亿城股份会议室

会议召开方式：现场会议

出席对象：

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、２０１１年４月２９日下午３：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

３、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

二、会议审议事项

１、公司２０１０年度报告及报告摘要

２、公司董事会工作报告

３、公司监事会工作报告

４、公司２０１０年度财务决算报告

５、公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案

６、关于续聘公司年度审计机构的议案

７、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

８、关于为控股子公司提供财务资助的议案

９、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

三、会议登记方法

１、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

２、登记地点：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层董事会办公室

３、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话：０１０－５８８１６８８５

传 真：０１０－５８８１６６６６

邮 编：１０００８９

联 系 人：吴建国

特此公告

附《授权委托书》

亿城集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日

授权委托书

亿城集团股份有限公司：

兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（公司）出席贵公司于２０１１年５月６日在北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１６层亿城股份会议室召开的２０１０年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□ 是 □ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□ 是 □ 否

委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号：

股东账户卡号： 持股数：

代理人签名：

年 月 日

证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１１－０１１

亿城集团股份有限公司第五届董事会

第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１１年３月２５日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于２０１１年４月７日在万柳亿城中心Ａ座１７层会议室召开。公司实有董事７名，其中董事马寅因公务出差原因未能亲自出席会议，委托董事长张丽萍出席会议并行使表决权，其他６位董事均亲自出席会议。公司全体３名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、 关于公司２０１０年度报告及报告摘要的说明

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 ２０１０年度总裁工作报告

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

三、 公司２０１０年度财务决算报告

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以２０１０年末总股本９９３，２１８，３５１股为基数，向全体股东每１０股派现金股利１元（含税），每１０股以资本公积金转增股本２股。

提请股东大会授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 关于内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

六、 关于续聘公司年度审计机构的议案

独立董事及董事会审计委员会认为：中准会计师事务所具备证券期货业从业资格，为本公司提供的年度审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担本公司审计工作的能力。因此，审计委员会提议续聘中准会计师事务所为公司２０１１年年审机构，报酬为人民币８０万元。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 关于授权董事会批准提供担保额度的议案

具体内容请阅读同日披露的《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、 关于为控股子公司提供财务资助的议案

具体内容请阅读同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、 关于授权董事会土地储备投资额度的议案

提请股东大会授权董事会土地储备投资额度：授权董事会自２０１０年年度股东大会作出决议之日起，至２０１２年召开２０１１年年度股东大会前，批准公司及控股子公司购买经营性土地（不含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过４５亿元人民币。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、 关于召开２０１０年度股东大会的议案

公司定于２０１１年５月６日召开２０１０年度股东大会，具体内容请阅读同日披露的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

参会有效表决票７票，同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月八日

证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１１－０１５

亿城集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于亿城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式，以充分发挥整体规模优势，现为满足控股子公司正常生产经营对资金的需求，根据其实际资金使用规模以及２０１１年经营资金需求的预计，拟同意在２０１１年度（自２０１０年年度股东大会作出决议之日起，至２０１２年召开２０１１年年度股东大会前，下同）向６个控股子公司提供不超过１６６，７００万元的财务资助。上述财务资助事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

具体内容如下：

一、财务资助事项概述

本公司在不影响正常经营的情况下，向６个控股子公司共提供不超过１６６，７００万元的财务资助，财务资助资金来源于公司自有资金。

１、财务资助对象及金额

２、资金主要用途和使用方式：公司本次向控股子公司提供的财务资助用于支付与其生产经营活动直接和间接相关的款项。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

３、使用期限及使用费：使用期限为２０１１年度。本公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率收取资金占用费。

４、审批情况：上述财务资助事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

二、被资助对象基本情况

１、苏州亿城翠城地产有限公司

成立日期： ２００８年１月２５日

住所：苏州工业园区娄葑镇通园路２８号

法定代表人：鄂俊宇

注册资本： ５０００万元

主营业务：房地产开发销售

股东情况：北京亿城房地产开发有限公司５５％，苏州翠城投资顾问有限公司４５％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产２６５，６１５，２４８．８０元，净资产４８，８３５，７７８．９０元；２０１０年度实现营业收入０元，净利润－５１７，０２４．９３元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。

苏州翠城投资顾问有限公司与本公司不存在关联关系。

北京亿城房地产开发有限公司由于合同纠纷已将苏州翠城投资顾问有限公司诉至苏州市中级人民法院，要求判令苏州翠城投资顾问有限公司将其在苏州亿城翠城地产有限公司中４５％的股权过户至北京亿城房地产开发有限公司名下（详见公司２０１０年年报重大诉讼）。为推进胥口５１＃项目的开发建设，本公司单方向被资助对象提供财务资助，苏州翠城投资顾问有限公司将不对被资助对象进行同比例资助。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》，以股东借款的形式对其进行资助，并跟踪监督财务资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

２、秦皇岛天行九州房地产开发有限公司

成立日期： ２００２年１２月１９日

住所： 昌黎县黄金海岸经济技术开发区管委办公楼２０２室

法定代表人： 马寅

注册资本： ３００００万元

主营业务：房地产开发、商品房销售、物业管理、房地产信息咨询（中介服务除外）、家居装饰、销售建筑装饰材料、建筑工程承揽

股东情况：亿城集团股份有限公司７０％，北京鼎丰荣鑫投资咨询有限公司９％，北京瑞佳雅轩装饰有限公司７％，北京天泰雅鑫投资咨询有限公司７％，北京翔益顺达投资咨询有限公司７％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产８９６，３９０，０９４．３８元，净资产２９８，１７２，３５０．６０元；２０１０年度实现营业收入０元，净利润－１，１９０，８８９．３３元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。

上述少数股东与本公司不存在关联关系。

根据公司与上述少数股东关于秦皇岛项目的合作协议，少数股东主要利用其当地资源推进项目开发建设，将不对被资助对象进行同比例财务资助。公司作为被资助对象的控股股东，将单方为其日常运营资金需求提供资助。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》，以股东借款的形式对其进行资助，并跟踪监督财务资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

３、苏州亿城山水房地产开发有限公司

成立日期： ２０１１年３月２３日

住所： 苏州市吴中区胥口镇育新街１号

法定代表人： 侯延良

注册资本： ６５００万元

主营业务： 房地产开发经营

股东情况：江苏亿城地产有限公司１００％

截至２０１１年３月３１日，该公司总资产５７５，２０２，４６３．００元，净资产６４，９６５，８３５．００元（以上财务数据未经审计）。根据本公司、本公司全资子公司江苏亿城地产有限公司与苏州信托有限公司签订的《合作协议》，苏州信托有限公司将在近期单方对苏州亿城山水房地产开发有限公司增资３５００万元（详见公司２０１１年３月３１日“关于签订苏州胥口６２＃项目合作协议的公告”）。苏州信托有限公司增资完成后，江苏亿城地产有限公司占６５％股权，苏州信托有限公司占３５％股权，苏州亿城山水房地产开发有限公司成为公司的控股子公司。

苏州信托有限公司与本公司不存在关联关系。

按照双方的合作协议，苏州信托有限公司向被资助对象提供股东借款不低于人民币１．６５亿元但不超过２．１５亿元。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》，以股东借款的形式对其进行资助，并跟踪监督财务资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

４、三亚河港置业有限公司

成立日期： ２０１０年１２月２３日

住所： 三亚市三亚湾路海坡阳光海岸小区蝶云轩８０４房

法定代表人： 马寅

注册资本： １０００万元

主营业务： 房地产项目开发、销售商品房。

股东情况：亿城集团股份有限公司９０％、三亚市河港综合治理有限公司１０％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产８８，８１２，４９９．１７元，净资产８，９６１，１４９．８７元；２０１０年度实现营业收入０元，净利润－２６９，３００．６７元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。

三亚市河港综合治理有限公司与本公司不存在关联关系。

三亚市河港综合治理有限公司主要利用其当地资源推进项目开发建设，将不对被资助对象进行同比例财务资助。公司作为被资助对象的控股股东，将单方为其日常运营资金需求提供资助。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》，以股东借款的形式对其进行资助，并跟踪监督财务资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

５、北京溯源高尔夫文化有限公司

成立日期： ２０１０年１２月２３日

住所： 北京市海淀区长春桥路１１号２号楼１６层１６０５室

法定代表人： 马寅

注册资本： ５００万元

主营业务： 组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；票务代理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询。

股东情况：亿城集团股份有限公司９０％、任演１０％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产５，０００，０００．００元，净资产５，０００，０００．００元；２０１０年度实现营业收入０元，净利润０元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。北京溯源高尔夫文化有限公司已取得苏格兰圣安德鲁斯老球场中国总代理权，未来的收入来源有保障。同时，公司认为优质体育资源将对公司的项目拓展形成直接支持。

任演与本公司不存在关联关系。

任演为自然人，资金能力有限，将不对被资助对象进行同比例财务资助。公司作为被资助对象的控股股东，将单方为其日常运营资金需求提供资助。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》，以股东借款的形式对其进行资助，并跟踪监督财务资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

６、亿城（北京）职业拳击俱乐部有限公司

成立日期： ２０１０年５月２１日

住所： 北京市海淀区长春桥路１１号２号楼１６层１６０３室

法定代表人：马寅

注册资本： ２０００万元

主营业务： 组织、策划、推广文化体育交流活动（演出中介除外）；组织体育经纪活动；设计研发体育相关产品；销售自行研发产品；批发文化体育用品（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；体育技术的推广、培训、服务、咨询。

股东情况：亿城集团股份有限公司８０％，中国体娱产业集团有限公司２０％

截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产２８８，７１５．７３元，净资产－６２，３５５．０９元；２０１０年度实现营业收入０元，净利润－８，０６２，３５５．０９元（以上财务数据经中准会计师事务所审计）。亿城（北京）职业拳击俱乐部有限公司已取得国际拳击总会（ＡＩＢＡ）世界拳击联赛（ＷＳＢ）中国赛区主办权，２０１０年处于初始投入期，未来将有较好的发展前景。同时，公司认为优质体育资源将对公司的项目拓展形成直接支持。

中国体娱产业集团与本公司不存在关联关系。

根据双方合作协议，中国体娱产业集团主要利用其在体育方面的资源推进公司业务进展，将不对被资助对象进行同比例财务资助。公司将与被资助对象签订《财务资助协议》，以股东借款的形式对其进行资助，并跟踪监督财务资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。

三、董事会意见

公司向控股子公司进行财务资助，旨在支持其业务发展，解决其经营所需资金，并能够充分提高闲置资金的利用效率。本次向控股子公司提供财务资助，用于扩展公司主营业务，资金占用费定价公允，不损害全体股东的利益。

上述控股子公司具有较好的偿债能力，且公司在对其提供财务资助期间通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式能直接控制其经营管理活动，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

四、独立董事意见

公司独立董事戴金平、蒋殿春、郝生根就２０１１年度为公司控股子公司提供财务资助发表独立意见如下：公司向６个控股子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率。本次资金占用费在不低于同类业务同期银行贷款利率的基础上结算，定价公允。该６个控股子公司目前经营管理稳定，财务风险处于公司可控制范围之内。同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《公司章程》的相关规定，本财务资助事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过，其决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

五、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

截至目前，计入本次对外提供财务资助金额，公司累计提供财务资助金额为２１６７００万元，占公司２０１０年度经审计净资产的６４．８５％。

六、公司已对外提供财务资助的逾期情况

目前公司已对外提供的财务资助未有逾期情况。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月八日

证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２０１１－０１２

亿城集团股份有限公司第五届监事会

第九次会议决议公告

重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

亿城集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１１年４月７日在万柳亿城中心召开，公司实有监事３名，参加会议监事３名。会议由监事会召集人曹配全先生主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、公司２０１０年度报告及报告摘要

监事会审核意见为：公司２０１０年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整的披露相关信息。本报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，全面地披露了２０１０年度公司的重要事项，对公司的现状和未来发展的展望符合公司实际，有利于投资者理解公司的战略，把握公司发展动向。

参会有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

二、公司２０１０年度监事会工作报告

参会有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

三、公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案

参会有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

四、公司２０１０年度内部控制自我评价报告

监事会审核意见为：公司已建立了完整的内部控制体系，并得到有效运行，在内控制度设计的恰当性与执行有效性等方面不存在重大缺陷。现行内部控制制度的切实执行能够有效防止并及时发现公司运营过程中出现的重要错误或舞弊行为。

参会有效表决票３票，同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告

亿城集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月八日