证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１１－００３

宁波圣莱达电器股份有限公司关于

第一届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的书面通知于２０１１年３月２５日以专人送达方式发出，会议于２０１１年４月６日下午２：００在公司会议室以现场方式召开。应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，其中独立董事３名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由杨宁恩先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

六、审议通过《关于２０１０年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

二、审议通过《关于董事会审计委员会对２０１０年度审计工作总结报告的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

三、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

四、审议通过《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

五、审议通过《关于２０１０年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

四、审议通过《关于聘请２０１１年审计机构的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议；

同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，关于审计机构的审计费用，授权公司董事长执行。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

七、审议通过《关于２０１０ 年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

八、审议通过《关于２０１１年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

九、审议通过《关于２０１０年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议；

公司２０１０年度归属于母公司所有者的净利润３２，９９６，２６１．１６元（合并报表），母公司实现净利润２９，６９８，０９８．８５元，按照１０％提取法定盈余公积金２，９６９，８０９．８９元， 加上公司年初未分配利润２３，３２６，３００．１８元，扣减２００９年度已分配的９，６００，０００．００元，２０１０年度可供分配利润４３，７５２，７５１．４５元。

以本公司２０１０年末总股本８０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共分配现金股利１６，０００，０００．００元，以资本公积金向全体股东每１０股转增股本 １０股。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

十、审议通过《关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

《２０１０年年度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《２０１０年年度报告摘要》登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十一、审议通过《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会审议；

公司独立董事钱业银先生、于治璞先生、任德慧女士分别向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并拟在公司２０１０年年度股东大会上述职。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

十二、审议通过《关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》；

公司董事会决定于２０１１年４月２８日上午９：３０在宁波市江北区江北大道９９号远洲大酒店聚仕轩召开公司２０１０年年度股东大会。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

２０１１ 年４ 月６ 日

证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１１－００４

宁波圣莱达电器股份有限公司关于

第一届监事会第五次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议２０１１年４月６日１６：００时在公司会议室召开。会议通知于２０１１年３月２５日以专人送达方式发出。会议应到监事３名，实到监事３名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席叶雨注女士主持。

经与会监事认真讨论，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于２０１０年度监事会工作报告的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

二、审议通过《关于２０１０年度财务决算报告的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

三、审议通过《关于２０１１年度财务预算报告的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

四、审议通过《关于２０１０年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司２０１０年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

《２０１０年年度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《２０１０年年度报告摘要》登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

六、审议通过《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

监事会认为：２０１０ 年度公司募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

七、审议通过《关于２０１０ 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理各环节得到了有效的执行，在公司经营的各层面、各环节起到了较好的控制和防范作用。公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

２０１１ 年４ 月６ 日

证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１１－００５

宁波圣莱达电器股份有限公司关于

召开２０１１年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于２０１１年４月６日召开，会议审议通过了关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案，决定于２０１１年４月２８日召开公司２０１０年年度股东大会。

现将有关事项通知如下，望各位股东准时出席：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议时间：２０１１年４月２８日（星期四）上午９：３０

３、股权登记日：２０１１年４月２５日（星期一）

４、现场会议召开地点：宁波市江北区江北大道９９号远洲大酒店聚仕轩

５、会议召开方式：现场投票方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、会议出席对象

（１）公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截至２０１１年４月２５日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；

（３）公司聘请的法律顾问。

（４）保荐机构代表。

二、本次股东大会会议审议事项

１、审议《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》；

２、审议《关于２０１０年度监事会工作报告的议案》；

３、审议《关于聘请２０１１年审计机构的议案》；

４、审议《关于２０１０年度财务决算报告的议案》；

５、审议《关于２０１１年度财务预算报告的议案》；

６、审议《关于２０１０ 年度公司利润分配预案的议案》；

７、审议《关于２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》；

８、审议《关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

９、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

上述第１、３至８项议案已由２０１１年４月６日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，第２、４至８项议案已由２０１１年４月６日召开的第一届监事会第五次会议审议通过，第９项议案已由２０１１年３月２１日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行２０１０年度述职。

三、提示性公告

公司将于２０１１年４月２５日（星期一）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１０年４月２７日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；

２、登记地点：宁波市江北区康庄南路５１５号公司证券部。

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（３）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在２０１１年４月２７日下午１５：３０点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：沈明亮、顷青青

电话：０５７４－８７５２２９９４

传真：０５７４－８７５２２９９７

地址：宁波市江北区康庄南路５１５号 邮编：３１５０３２

２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

２０１１年４月６日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须 加盖单位公章。