证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１１－００５

金融街控股股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于２０１１年４月６日在北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座１１层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于２０１１年３月２５日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

１、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司《自持物业市场价值估测之调研报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

２、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１０年公司财务决算报告；

３、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１０年度公司利润分配预案；

董事会同意公司向股东大会提交２０１０年度利润分配预案如下：

①２０１０年度提取盈余公积８，９０９．７６万元。

②以截止２０１０年１２月３１日的公司总股本３，０２７，０７９，８０９股为基数，每１０股派发现金红利２．５元（含税）。

４、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１０年公司董事会工作报告；

５、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司２０１０年年度报告；

６、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１１年公司经营工作计划；

７、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１１年公司总体费用计划；

８、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１１年公司人员编制及薪酬方案；

９、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１１年公司借款计划；

董事会同意２０１１年度公司新增借款总额（包括银行借款、公司债及其他债务型融资方式的借款总额）为不超过１０５亿元人民币，授权经理班子根据经营工作需要分期办理上述借款事项。

１０、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了关于２０１１年度为公司子公司借款提供担保的议案；

董事会同意公司２０１１年度为子公司的新增借款提供担保，２０１１年度新增担保总额不超过８９亿元，上述担保总额中包含为资产负债率超过７０％的子公司提供的６３亿元担保额度，具体情况如下：

在股东大会批准上述担保额度内，董事会授权董事长批准对子公司提供担保并签署相关法律文件。

１１、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案；

董事会同意２０１１年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为２６０万元。

１２、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１１年度公司及子公司为购房客户提供按揭担保的议案；

董事会同意公司及子公司２０１１年度为购房客户提供的按揭担保总额不超过７０７，４５４万元。授权公司经理班子在该额度内办理按揭担保各项事项。

１３、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告；

具体内容详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

１４、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了《公司社会责任报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

１５、以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知。

具体内容详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

以上议案中第２－５、１０－１１项尚需报送报经公司股东大会审议通过。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

２０１１年４月８日

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１１－００６

金融街控股股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于２０１１年４月６日在北京市西城区金融大街３３号通泰大厦１１层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于２０１１年３月２５日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员３名，实际出席监事３名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

１、以３票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了２０１０年公司监事会工作报告；

２、以３票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司２０１０年年度报告正文及摘要；

３、以３票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

２０１１年４月８日

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１１－００７

金融街控股股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第四十六次会议决定于２０１１年５月６日召开公司２０１０年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：金融街控股股份有限公司第五届董事会。

２、会议地点：北京市西城区金城坊东街１号北京金融街丽思卡尔顿酒店二楼天坛厅。

３、召开方式：现场会议。

４、会议时间：２０１１年５月６日（周五）上午９：００。

５、股权登记日：２０１１年４月２８日。

６、出席对象：

（１） ２０１１年４月２８日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２） 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

（１）审议２０１０年公司董事会工作报告；

（２）审议２０１０年公司监事会工作报告；

（３）审议２０１０年公司财务决算报告；

（４）审议２０１０年度公司利润分配预案；

（５）审议公司２０１０年年度报告；

（６）审议关于２０１１年度为公司子公司借款提供担保的议案；

（７）审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案；

（８）听取２０１０年度独立董事述职报告。

三、 会议登记办法

１、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间及地点。

登记时间：２０１１年４月２８日－２９日、５月４日－５日（上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０）。

登记地点：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１１－１２层，金融街控股股份有限公司董事会办公室。

３、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１１－１２层，金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：１０００３３

联系电话：（０１０）６６５７３９５５ 传真：（０１０）６６５７３９５６

联系人：张晓鹏、吕国强、王菡珏

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的２０１０年年度报告等相关文件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

２０１１年４月８日

附件一

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公司２０１０年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“ｖ ”）：

２０１０年年度股东大会议案授权表决意见

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１１年 月 日