证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人张忠华、主管会计工作负责人种道乾及会计机构负责人（会计主管人员）杨雁艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　至本年度末，公司实际控制人仍为湖北省宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，控制关系方框图如下:

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）、报告期内公司经营情况的回顾

　　１、公司生产经营情况基本情况概述：

　　与２００９年相比，２０１０年的经济形势有所好转，纯碱产品价格逐步有所回升。但由于受干旱、洪涝等国内频发的自然灾害的影响和国家对化肥出口的政策限制，国内化肥行情整体依然较为低迷，从而影响了公司氯化铵产品的价格。在通胀背景下，电力、煤炭等能源、原材料价格的上涨，致使公司产品成本上升较快，对公司的效益产生不利的影响。公司管理层带领全体员工积极应对，采取有力措施，从管理和技术两个方面入手，增收节支、节能降耗，确保了化工系统长周期满负荷运行，保证了公司产品产量、产品质量和经济效益的全面增长，公司生产经营取得了较好的成绩。

　　报告期内合并口径，公司实现营业总收入３，７６７，８８９，４５４．６２元，比上年同期增长２７．０１％ ，实现利润总额６３７８９９１２．５８元，比上年同期增长３９０．４１ ％，实现归属于母公司所有者的净利润６３６１４９６６．３９万元，比上年同期增长１３９４．００％ 。公司报告期经营业绩的增长，主要系公司采取有力措施保证生产系统长周期满负荷运行，采取节能降耗措施降低成本，以及产品价格上涨所致。

　　２、公司主营业务及经营状况

　　公司主营业务的范围及经营状况：

　　（１）本公司属化工行业。本公司主要产品为联碱及其他化工产品和煤炭，公司的销售收入和利润基本上来自联碱及其他化工产品和煤炭。

　　主要产品市场情况

　　占公司主营业务收入及利润总额１０％以上的产品分别为纯碱和氯化铵，属化工行业。公司主要产品纯碱国内市场占有率为５．６％、氯化铵为１３．７％。

　　３、 报告期内主要客户情况：

　　本期公司前五名客户销售的收入合计５３，４８４万元，占公司主要业务收入的１４％

　　４、 主要控股公司及参股公司的情况

　　（１） 山西裕丰沁裕煤业有限公司， 主要经营业务为煤炭开采、矿山机电等，注册资本１，０５０万元，本公司持股比例为５１％。经审计，该公司２０１０年实现净利润－５１７．８９万元。

　　（２） 深圳市双环灵顿科技发展有限公司，经营范围是后装治疗设备的技术开发及相关的技术咨询、自营进出口业务。注册资本为１０，０００万元，本公司持股比例为４０％。经审计，该公司２０１０年度实现净利润５．２８万元。

　　（３） 武汉东太信息产业有限公司，经营范围是软件的研制、开发与销售、系统集成、通讯与多媒体设备、仪器仪表等相关业务。注册资本为１，１５０万元，公司持有其２８．８４％的股权。经审计，该公司２０１０年度实现净利润６５．４２万元。

　　（４） 应城葛洲坝水泥有限责任公司，主要业务是水泥的生产与销售，注册资本为６００万元，公司持有其１５％的股权。经审计，该公司２０１０年度实现净利润１１０．５０万元。

　　（５） 重庆宜化化工有限公司， 主要经营业务为生产、销售联碱等化工产品等，注册资本３０，０００万元，本公司通过子公司持有其４５％的股权。经大信会计师事务所审计，截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为２２４，８４４．８４万元，２０１０年度实现净利润２，３３６．２４万元。

　　（６） 湖北宜化置业有限责任公司，主要经营业务为房地产的开发与销售，注册资本５，０００万元，公司持有其１００％的股权，２０１０年期末净资产４，９９６．５４万元，净利润－３．４６万元

　　（７） 北京红双环科技有限公司，主要经营业务为贸易，注册资本１，０００万元，公司持有其１００％的股权，２０１０年期末净资产１，０００万元，本期净利润０元。

　　（８）青海柴达木双环碱业有限责任公司，主要经营业务为化工产品的生产与销售，注册资本２，０００万元，公司持有其１００％的股权，２０１０年期末净资产２０００万元，本期净利润０元。

　　（９）武汉宜化塑业有限公司，主要经营业务为ｐｖｃ管材及板材的生产与销售，注册资本１，０００万元，公司持有其１００％的股权，２０１０年期末净资产１，０００万元，本期净利润０元。

　　（二）、对公司未来发展的展望

　　１、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　展望２０１１年，我国经济逐步走出经济危机的影响。公司主导产品纯碱和氯化铵的市场价格比最低谷时有所回升，企业经济效益不断提升。与此同时，随着通货膨胀压力显现，企业所需原材料和煤炭电力运输价格都在不断上涨，对企业的经济效益产生了一定的负面影响。由于最近几年纯碱产能急剧扩张，市场供大于求的局面始终存在，纯碱价格的未来走势存在着一定的不确定性，公司另外一个主导产品氯化铵的情况和纯碱类似。

　　２、公司未来发展的机遇挑战及发展战略

　　公司地处中原，脚下是膏都盐海，周围没有大的纯碱企业竞争，具有地理优势和资源优势。公司面临着的挑战是：纯碱行业的进入门槛不高，目前已建成未投产和在建的项目的生产能力已经远远超过了市场的需求。纯碱市场供大于求的局面是一个长期的趋势。从长远看，产品价格竞争会更加激烈，给公司的生产经营带来压力和挑战。

　　公司２０１１年的发展战略是：

　　坚持快速发展，做大做强主业，开拓新的利润增长点。在完成对湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司４９％股权和重庆宜化化工有限公司５５％股权收购后，加强管理和整合，使公司迅速达到纯碱氯化铵权益产能各１８０万吨的生产能力。同时积极推进公司的宜昌房地产项目，争取２０１１年实现销售。还要根据公司的实际情况，适时开辟新的利润增长点。

　　３、新年度业务发展计划：

　　公司本年度计划生产、销售纯碱１８０万吨，氯化氨１８０万吨，完成销售收入４５亿元。

　　为了完成以上计划，公司在新的一年将主要采取以下措施：

　　（１）、狠抓装置长周期、满负荷稳定运行。确保公司化工系统的稳产高产，以及壳牌煤气化装置长周期满负荷运行，使公司的经济效益迈上新的台阶。

　　（２）、用先进的企业文化统一员工思想，用严格的规章制度规范员工行为。增强干部职工争创一流的工作责任心。通过开展全员培训，提高员工素质，提高工作效率。

　　（３）、在所有生产岗位定指标定标杆，力争使每个岗位的工艺指标达到历史最好水平，提高企业的经济效益和市场竞争力。

　　（４）、将比较管理充分运用于生产、销售、管理等各个环节，降低产品成本，提升公司竞争力。进一步加强对招投标工作的管理，。各类物资、原材料、工程设备、基建项目必须进行招投标。加强招投标过程控制，细化招投标管理环节，建立公开透明、权利制衡、竞争择优的招投标机制。

　　（５）、加强公司对外投资管理，采取积极措施，收缩战线，加强主业。

　　４、公司发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况

　　公司２０１１发展战略主要是对已经建成的装置进行挖潜增效，同时积极推进公司的宜昌房地产项目。以上的资金需求主要使用自有资金，不足部分利用银行贷款解决。

　　（三）． 报告期内公司投资情况

　　１、募集资金使用情况

　　报告期内，公司无募集资金或前次募集资金使用到本期的情况。

　　２、非募集资金投资项目情况

　　报告期内公司无较大金额的项目投资。

　　（四）．董事会日常工作情况：

　　１． 报告期内董事会会议情况

　　（１）． 公司于２０１０年４月１３日召开了湖北双环科技股份有限公司六届七次董事会。本次董事会决议公告刊登在２０１０年４月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上。

　　（２）． 公司于２０１０年４月２６日召开了湖北双环科技股份有限公司六届八次董事会。本次董事会决议公告刊登在２０１０年４月２８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上。

　　（３）． 公司于２０１０年５月７日召开了湖北双环科技股份有限公司六届九次董事会。本次董事会决议公告刊登在２０１０年５月１０日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上。

　　（４）． 公司于２０１０年５月２８日召开了湖北双环科技股份有限公司六届十次董事会。本次董事会决议公告刊登在２０１０年５月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上。

　　（５）． 公司于２０１０年６月１０日召开了湖北双环科技股份有限公司六届十一次董事会。本次董事会决议公告刊登在２０１０年６月１２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上。

　　（６）． 公司于２０１０年８月５日召开了湖北双环科技股份有限公司六届十二次董事会。本次董事会决议公告刊登在２００９年８月７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上。

　　（７）． 公司于２０１０年９月３日召开了湖北双环科技股份有限公司六届十三次董事会。本次董事会决议公告刊登在２００９年９月４日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

　　（８）． 公司于２０１０年１０月２６日召开了湖北双环科技股份有限公司六届十四次董事会。本次董事会决议公告刊登在２０１０年１０月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上。

　　２．董事会对股东大会决议的执行情况

　　公司董事会执行了股东大会的各项决议。

　　３． 董事会审计委员会的履职情况报告

　　（１）．董事会审计委员会于２０１１年１月函告大信会计师事务有限公司，通报了公司年度报告的预计披露时间及工作计划，要求大信会计师事务有限公司按时出具审计报告。与大信会计师事务有限公司共同拟定了公司２０１０年年报审计计划。商定了公司２０１０ 年度财务报告审计工作的时间安排。

　　（２）．公司审计委员会在年审会计师事务所正式进场前，审阅了公司２０１０年年度工作总结，２０１０ 年度审计工作计划及相关财务资料，并出具了书面审议意见。

　　双环科技董事会审计委员会出具了关于财务审计的事前书面意见，内容如下：

　　①．我们认为，公司编制的财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确，我们同意将以上财务会计报表提交给会计师审计。

　　②．根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司２０１０年年度报告工作的相关要求和时间安排，请会计师事务所及时进场进行审计，确保按时出具审计报告和其他相关报告，保证年度报告的按时披露。

　　③．提请中介机构和企业相关人员应在年报编制过程中做到信息保密，严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。

　　④．提请公司董事监事及高管人员以及中介机构和企业相关人员注意，在敏感期内不得买卖本公司股票。

　　（３） 在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流；会计师出具初步审计意见后，审计委员会对初步审计意见进行了审议，形成书面意见。

　　（４）．在董事会审议年度报告前，双环科技董事会审计委员会审议了大信会计师事务有限公司出具的审计报告，同时听取审计机构的年报审计情况介绍。对会计师出具的公司２０１０ 年度财务报表的审计报告没有异议。同意提交董事会审议。

　　（５）．在董事会审议年度报告前，董事会审计委员会出具了会计师从事公司本年度年报审计工作的总结报告及续聘建议，内容如下：

　　我们对大信会计师事务有限公司对本公司２０１０年度年报审计工作进行了审查和总结。在２０１０年的年报审计工作中，大信会计师事务有限公司本着公平公正的原则，对本公司的财务报表进行了认真的审计，在预定的时间内出具了审计报告，完成了审计任务，确保了公司年度报告的顺利披露。我们对大信会计师事务有限公司的工作是认可的。我们建议２０１０年续聘大信会计师事务有限公司为我公司进行年报审计工作。

　　４． 董事会薪酬委员会的履职情况报告

　　根据相关法律法规和公司制度，公司董事会薪酬委员会对２００９年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

　　公司董事会薪酬委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，制定和审查公司薪酬计划与方案。并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。我们认为，年度内，公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策和考核标准，体现了管理者的劳动成果。披露的薪酬情况是真实的，符合实际情况和公司薪酬管理制度。

　　５．本次利润分配预案

　　拟以公司２０１０ 年年末总股本计４６４，１４５，７６５股为基数，每１０ 股派现金股利０．５ 元（含税），拟派现金２３，２０７，２８８．２５ 元。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３６，２０３．４３万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）．报告期内监事会会议情况

　　报告期内公司监事会召开情况如下：

　　１、湖北双环科技股份有限公司六届五次监事会决议于２０１０年４月１３日举行，会议讨论通过了以下议案：

　　（１）．《双环科技２００９ 年度监事会工作报告》

　　（２）．《双环科技２００９年度报告》及监事会对公司２００９年年度报告的书面审核意见

　　（３）《双环科技２００９ 年度利润分配方案》

　　（４）《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》

　　（５）《关于公司２００９ 年度日常关联交易预计的议案》

　　（６）《双环科技２００９ 年度内部控制自我评价报告》

　　（７）《双环科技２００９年度社会责任报告》

　　通过对公司２００９年的工作的检查，发表了监事会意见

　　本次监事会决议公告刊登在２０１０年４月１６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上。

　　２、湖北双环科技股份有限公司六届六次监事会决议于２０１０年４月２６日举行。由于该次会议仅通过了监事会对公司２０１０年一季度季度报告的书面审核意见一项议案，根据交易所的相关规定，本次监事会决议无需公告。

　　３、湖北双环科技股份有限公司六届七次监事会决议于２０１０年６月１０日举行，会议审议通过了《关于变更湖北双环科技股份有限公司第六届监事会成员的议案》，同意张新女士辞去监事会主席和监事职务，公司监事会提名张元堂先生为公司第六届监事会监事，并提交公司股东大会审议批准。

　　本次监事会决议公告刊登在２０１０年６月１２日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上。

　　４、湖北双环科技股份有限公司六届八次监事会于２０１０年８月５日举行。会议审议通过了以下议案：

　　（１）．《对公司二〇一〇年半年度报告及财务报告的书面审核意见》。

　　（２）．《关于选举何原先生为公司监事会主席的议案》。

　　本次监事会决议公告刊登在２０１０年８月７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上。

　　５、湖北双环科技股份有限公司六届九次监事会决议于２０１０年１０月２６日召开，由于该次会议仅通过了监事会对公司２０１０年三季度报告的书面审核意见一项议案，根据交易所的相关规定，本次监事会决议无需公告。

　　（二）． 监事会意见

　　１．公司依法运作情况：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司能够认真执行国家相关的法律法规，努力提高董监高人员的法律意识，促进了公司的规范化运作。公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

　　２．监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的检查，与公司董事会及相关的高管人员以及会计师事务所进行了沟通，大信会计师事务有限公司对公司２０１０年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。监事会认为：

　　⑴ 公司２０１０年度报告由董事会组织编制，年度财务报告由大信会计师事务有限公司审计，年度报告经公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议，２０１０年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　⑵ 公司２０１０年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；大信会计师事务有限公司对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　⑶公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与公司２０１０年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司２０１０年年度报告真实、客观、准确地反映了公司２０１０年度的财务状况和生产经营成果，我们没有异议，同意提交股东大会审议。

　　３．公司收购、出售资产交易执行了国家相关的法律法规，交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　４．公司发生的关联交易按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格公平合理。对关联交易独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，未发现关联交易中有损害公司及其他股东利益行为。

　　５．公司监事会对公司 ２０１０ 年度内控制度自我评价报告的意见

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第七章内部控制及《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审议，并发表意见如下：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了的内部控制体系，有效的防范了各类风险，保证了公司的规范运作。公司内部控制自我评价报告真实的反映了公司内部控制的实际情况，我们没有异议。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：湖北双环科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　(下转D55版)