证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８７７ 股票简称：天山股份 公告编号：２０１１－０２１号

新疆天山水泥股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

２、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况

１、会议日期：

１．１、现场会议时间：２０１１ 年４月８日。

１．２、网络投票时间为：２０１１年４月７日－２０１１年４月８日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年４ 月８ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年４月７日下午１５：００ 至２０１１年４月８日下午１５：００ 期间的任意时间。

２、会议召集人：公司第四届董事会

３、会议主持人：公司董事长张丽荣

４、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路１２５６号公司二楼会议室

５、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

１、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共７６人，代表股份１７９，５５４，６０４股，占公司有表决权总股份的４６．１６５％。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共６人，代表股份１７５，１２５，６００股，占公司有表决权总股份的４５．０２６％。

３、网络投票情况

通过网络投票的股东７０人，代表股份４，４２９，００４股，占上市公司总股份的１．１３９％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师对本次大会进行见证。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于克州天山水泥有限责任公司建设５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线的议案》

同意本公司之全资子公司克州天山水泥有限责任公司投资７６２７０．４９万元（不包含流动资金），在新疆阿图什建设５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，７４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，４６２股，占有效表决权的０．４９８％。

２、审议通过了《关于洛浦天山水泥有限责任公司建设３２００ｔ／ｄ熟料水泥生产线的议案》

同意本公司全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司投资５３６３４．８０万元，在新疆洛浦县建设３２００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

３、审议通过了《关于若羌天山水泥有限责任公司建设３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线的议案》

同意本公司全资子公司若羌天山水泥有限责任公司投资４４８７２．８７万元（不包含流动资金），在新疆若羌县建设３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

４、审议通过了《关于霍城天山商品混凝土有限责任公司２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线建设工程的议案》

同意本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司新设全资子公司霍城天山商品混凝土有限责任公司投资３８８７万元，在新疆伊犁州霍城县清水河镇建设２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线项目。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

５、审议通过了《关于新疆天山筑友混凝土有限责任公司建设２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线建设工程的议案》

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

６、审议通过了《关于沙湾天山水泥有限责任公司２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线建设工程的议案》

同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司新设全资子公司沙湾天山水泥有限责任公司投资３５２９．９８万元，在新疆塔城地区沙湾县建设２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线项目。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

７、审议通过了《关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司投资建设砂场项目的议案》

同意本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司投资４９３９．５万元，在米东区扩建年产２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

８、审议通过了《关于本公司所属公司节能减排技改工程项目的议案》

同意本公司公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司开展在乌鲁木齐县永丰乡建设年产４０万方（２×１８０ｍ３／ｈ）商品混凝土生产线、在乌鲁木齐市甘泉堡工业园区内建设年产４０万方（２×１８０ｍ３／ｈ）商品混凝土生产线的前期工作，开展前期项目的相关费用以本公司授予该公司经营班子使用资金的权限为限。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

９、审议通过了《关于调整项目投资计划的议案》

同意阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司实施的２０００ｔ／ｄ水泥熟料生产线项目投资额调整为２０７２６．５４万元，新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司实施的新疆天山水泥股份有限公司塔什店２５００ｔ／ｄ熟料线投资额调整为２６４６９．５５万元，江苏汉天山水泥有限公司实施的５０００ｔ／ｄ水泥熟料生产线项目投资额调整为４６７０１．８８万元。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７７，８００，３１７股，占有效表决权的９９．０２３％；反对为８６０，３２５股，占有效表决权的０．４７９％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

１０、审议通过了《关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司沙依里克石灰岩矿技改项目的议案》

同意阿克苏天山多浪水泥有限责任公司投资３５３９．０８万元对沙依里克石灰岩矿进行技术改造。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

１１、审议通过了《关于本公司及控股子公司向国家开发银行新疆分行申请中长期项目资金借款的议案》（有关本议案的详细内容见２０１１年３月１８日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

１２、审议通过了《关于本公司及本公司全资子公司申请流动资金借款及办理银行承兑汇票的议案》（有关本议案的详细内容见２０１１年３月１８日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

１３、审议通过了《关于为全资及控股子公司借款提供担保及和静天山抵押物变更的议案》（有关本议案的详细内容见２０１１年３月１８日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７７，８００，３１７股，占有效表决权的９９．０２３％；反对为８６６，０２５股，占有效表决权的０．４８２％；弃权为８８８，２６２股，占有效表决权的０．４９５％。

１４、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度总裁工作报告》

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为１５，１００股，占有效表决权的０．００８％；弃权为８８８，２６２股，占有效表决权的０．４９５％。

１５、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为１５，１００股，占有效表决权的０．００８％；弃权为８８８，２６２股，占有效表决权的０．４９５％。

１６、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为１５，１００股，占有效表决权的０．００８％；弃权为８８８，２６２股，占有效表决权的０．４９５％。

１７、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告》

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，７４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

１８、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司２０１０年经营业绩及财务状况进行审计验证，２０１０年度本公司母公司所有者的净利润１９５，５８５，８１９．３１ 元，加年初未分配利润２８５，３３９，４００．８３ 元，２０１０年度可供分配的利润为４８０，９２５，２２０．１４ 元。按１０％比例提取法定盈余公积金１９，５５８，５８１．９３ 元，２０１０年７月分配普通股股利９３，６１０，０８０．００ 元后，实际可供股东分配利润为３６７，７５６，５５８．２１元。

１、利润分配预案

以母公司实际可供分配的利润３６７，７５６，５５８．２１元为基数，公司拟以股本３８８，９４５，１４４股为基数，每１０股派４元（含税）现金红利，共派现１５５，５７８，０５７．６０ 元，剩余２１２，１７８，５００．６１元利润结转下一年度分配。

２、公积金转增股本预案

公司２０１０年度不进行资本公积金转增股本。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６２７，７４２股，占有效表决权的９９．４８４％；反对为９１２，６６２股，占有效表决权的０．５０８％；弃权为１４，２００股，占有效表决权的０．００８％。

１９、审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

２０、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

１、原第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询、技术咨询。

现修改为：

经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询、技术咨询。铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；仓储服务；货运信息、商务信息咨询；商品采购及销售；商品采购代理；建材产品出口业务。（以工商核准为准）。

２、原第一百一十九条第（二十二）款为：

委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、股东代表监事（候选人）；

现予以删除。

３、在原第一百四十六条第（七）款后，增加一款：

（八）委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、股东代表监事（候选人）；

该第一百四十六条第（八）款后序号顺延。

４、原第二百一十六条为：

本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。２００９年３月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。

现修改为：本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。２０１０年７月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

２１、审议通过了《关于修改本公司《董事会议事规则》的议案》

原２．３．２２条为：

委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、股东代表监事（候选人）；

现予以删除。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７８，６５１，２４２股，占有效表决权的９９．４９７％；反对为９，４００股，占有效表决权的０．００５％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

２２、审议通过了《关于２０１１年日常关联交易事项的议案》（有关本议案的详细内容见２０１１年３月１８日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）

关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为１６，３８３，１０９股，经表决，同意为１５，４７８，７４７股，占有效表决权的９４．４８０％；反对为１０，４００股，占有效表决权的０．０６３％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的５．４５７％。

２３、审议通过了《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案》

同意本公司所属公司哈密天山水泥有限责任公司、库车天山水泥有限责任公司与关联方苏州中材建设有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司签订项目建设总承包合同，合同涉及总价款为１０８，７６７万元。

关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为１６，３８３，１０９股，经表决，同意为１５，４７８，７４７股，占有效表决权的９４．４８０％；反对为１０，４００股，占有效表决权的０．０６３％；弃权为８９３，９６２股，占有效表决权的５．４５７％。

２４、审议通过了《关于出售控股子公司吐鲁番旅游股权的议案》

同意本公司出售持有吐鲁番旅游发展有限公司的全部股权，依据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（２０１０）第１１６０号评估报告为定价依据，交易价格不得低于评估结果的９０％，本次股权出售将根据国家关于出售股权相关规定履行必要的程序。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７７，８００，３１７股，占有效表决权的９９．０２３％；反对为８６６，０２５股，占有效表决权的０．４８２％；弃权为８８８，２６２股，占有效表决权的０．４９５％。

２５、审议通过了《关于控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司向本公司塔什店分公司转让资产的议案》

同意本公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司拟将位于库尔勒市塔什店镇Ф３．８×１３Ｍ水泥粉磨站的固定资产及土地使用权按不高于评估价值转让予本公司塔什店分公司。

该议案有效表决权股份总数为１７９，５５４，６０４股，经表决，同意为１７７，７９９，３１７股，占有效表决权的９９．０２２％；反对为８６０，３２５股，占有效表决权的０．４７９％；弃权为８９４，９６２股，占有效表决权的０．４９８％。

本次股东大会公司独立董事做了《独立董事２０１０年度述职报告》。

四、参会前十大股东表决情况

五、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所赵旭东律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

备查文件：

１、新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度股东大会决议

２、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度股东大会法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日

证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 公告编号：２０１１－０２２号

新疆天山水泥股份有限公司

２０１１年第一季度业绩公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：同比减亏

２．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受季节性影响，新疆销售市场尚未全面启动；但由于江苏市场价格较去年同期有所上升，使公司季节性亏损额较上年同期有较大幅度降低；公司一季度经营亏损。公司将抓住机遇，在销售旺季到来之际，加大营销力度，同时继续深化对标管理，降低成本，增加盈利能力。

四、其他相关说明

具体数据将在公司２０１１ 年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二〇一一年四月八日