证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　本次年度股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开与出席情况

　　河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2010 年度股东大会于2011年4月8日上午9：00在郑州凯芙建国酒店会议室以现场会议形式召开。

　　出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份76,167,800股，占公司有表决权股份总数的57.05%。本次会议由董事会召集，公司董事长侯建芳先生主持。公司10名董事、3名监事、全体高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（四）审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（五）审议通过了《2010年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（六）审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过了《关于公司薪酬设计方案的议案》；

　　表决结果：同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（八）审议通过了《关于公司与三门峡市人民政府合作进行生态猪养殖产业化项目的议案》；

　　表决结果：同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（九）审议通过了《关于设立担保公司的议案》；

　　表决结果：同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（十）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：该议案为特别决议议案，同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（十一）审议通过了《关于公司2011年度新增银行贷款融资规模的议案》；

　　表决结果：同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（十二）审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意76,167,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；0股弃权, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　三、独立董事述职

　　公司独立董事甘培忠先生代表独立董事就2010年度独立董事工作在会上进行述职，对2010年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。全文已于2011年3月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于河南雏鹰农牧股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南雏鹰农牧股份有限公司董事会

　　二0一一年四月八日