证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号：２０１１－００７

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于２０１１年３月２８日以书面形式发出，并于２０１１年４月７日上午在厦门市莲岳路１８９号武夷工贸６号楼厦门七匹狼服装营销公司二楼会议室召开。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由周少雄董事长主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》。

　　此项议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年年度报告及摘要》。

　　【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要详见巨潮网以及２０１１年４月９日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》】

　　此项议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现营业收入２１９，７７５．６６万元，利润总额３３，９２５．０２万元，净利润２８，３１５．６９万元，分别比上年增长１０．５９、３０．７９％、３８．８７％。

　　【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　此项议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２０１１年４月９日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

　　此项议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　六、 以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度利润分配预案》。

　　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润２８３，１５６，９１７．４５元，加上年未分配利润４２７，５１９，３６９．１３元，可供分配的利润为７１０，６７６，２８６．５８ 元；公司按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金２３，４４４，６０８．０５元，计提１０％的任意盈余公积金２３，４４４，６０８．０５元，可供股东分配的利润为６６３，７８７，０７０．４８元。

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过的公司２０１０年度利润分配预案为：公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末总股本２８２，９００，０００股为基数，每１０股派发现金股利２元（含税），剩余未分配利润６０７，２０７，０７０．４８ 元结转下年度。

　　本次利润分配预案须经２０１０年年度股东大会审议批准后实施。

　　七、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司２０１０年度审计机构。

　　本公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见如下：董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。福建华兴有限责任会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司２０１１年度审计机构。

　　此项议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　八、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬考核办法》。

　　公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，金额见下表，董事及高级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在表格范围内确定。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过５％的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行 。独立董事统一年为每年人民币７００００元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

　　公司董事（不含独立董事）、高级管理人员２０１１年度的基本年薪标准如下：

　　单位：元

　　■

　　本公司独立董事就此发表了独立意见，认为《董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬考核办法》。

　　此项议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　九、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于为经销商提供财务资助的议案》。

　　同意公司采用委托贷款的形式通过相关银行将不超过人民币８０００万元的自有资金借贷给符合条件的公司经销商使用，同时授权公司董事长确立相关贷款对象、额度并办理相应手续。委托贷款有效期限为一年（在有效期内可循环办理），借款用途为七匹狼服装的销售备货。每笔委托贷款均由借款经销商向银行申请开立全额银行保函作为担保。

　　本公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司对经销商提供财务资助可以满足其备货高峰期的资金需求，有利于推进公司及经销商经营目标和经营业绩的实现，盘活公司资金，实现公司与客户的双赢。委托贷款对象与公司不存在关联关系，公司以委托贷款的形式为经销商提供财务资助的行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效。公司为经销商提供的每笔委托贷款均由借款经销商向银行申请开立全额银行保函作为担保，公司对其提供财务资助风险小，不会对公司生产经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司以不超过８０００万元自有资金采用委托贷款的形式为经销商提供财务资助。

　　因部分借款经销商为个人，此项议案尚须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年４月９日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外提供财务资助公告》】

　　十、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于对外担保的议案》。

　　同意母公司福建七匹狼实业股份有限公司为厦门七匹狼服装营销有限公司向兴业银行融厦门分行融资提供最高额为人民币１０，０００ 万元的连带责任担保，为其向民生银行泉州分行融资提供最高额为人民币３０，０００ 万元连带责任担保；同意子公司厦门七匹狼服装营销有限公司为母公司福建七匹狼实业股份有限公司向兴业银行融厦门分行融资提供最高额为人民币５，０００ 万元的连带责任担保。同时授权公司管理层办理上述相关事宜。

　　本公司独立董事对此出具独立意见，认为相应担保涉及上市体系内母公司与全资子公司互相担保，厦门七匹狼服装营销有限公司为公司控股子公司，其经营正常，资信良好，相互担保风险可控，不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０ 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意上述担保行为。

　　由于本次审议后公司的担保金额超过公司总资产的３０％，按照相关规定，此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年４月９日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外担保公告》】

　　十一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于向商业银行申请２０１１年综合授信额度的议案》。

　　同意公司及控股子公司于２０１１年向合作银行申请不超过人民币１０８，０００万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。为便于实际操作，拟授权公司法定代表人周少雄先生全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

　　此项议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　十二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１１年度社会责任报告》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】。

　　十三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于内部控制的自我评价报告》。

　　公司董事会认为：公司比较严格地按照国家相关要求，比较及时地建立健全内部控制制度，这些内部控制制度流程和职责比较符合公司生产经营管理的实际情况。现行的内部控制制度具有较强的针对性和合理性，并得到了较好的贯彻和执行。这在信息披露管理、募集资金管理、关联交易管理、对外担保管理等方面的内部控制制度中均得到了较好的体现，在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司业务相关的内控制度健全有效，不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷或重大风险。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，且能够得到有效执行。我们认为，董事会《关于２０１０ 年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，我们同意董事会披露上述报告。

　　公司监事会发表核查意见认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】。

　　十四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２０１１年４月９日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》】。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月９日

　　证券代码：００２０２９ 证券名称：七匹狼 公告编号：２０１１－０１３

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召集人：公司第四届董事会

　　二、会议时间：２０１１年５月 ５日（星期四）上午９：３０

　　三、会议地点：厦门市莲岳路１８９号武夷工贸六号楼七匹狼公司二楼会议室

　　四、会议审议议案：

　　１、２０１０ 年度董事会工作报告；

　　２、２０１０ 年度监事会工作报告；

　　３、２０１０ 年年度报告及摘要；

　　４、２０１０ 年度财务决算报告；

　　５、２０１０ 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；

　　６、２０１０ 年度利润分配预案；

　　７、关于续聘会计师事务所的议案；

　　８、董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬考核办法；

　　９、关于为经销商提供财务资助的议案；

　　１０、关于为控股子公司提供担保的议案；

　　１１、关于向商业银行申请２０１１年综合授信额度的议案。

　　本公司独立董事将在本次股东大会上做２０１０年度述职报告。

　　五、出席会议人员：

　　１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师，保荐机构代表；

　　２、截止２０１１年４ 月２９日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　六、会议登记事项：

　　１、登记时间：２０１１年５月４日（星期三），上午８：３０至１７：００；

　　２、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

　　联系人：蔡少雅 联系电话：０５９５－８５３３７７３９

　　传 真：０５９５－８５３３７７６６ 邮政编码：３６２２５１

　　３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年５月４日上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１１年５月４日１７点前到达本公司为准）

　　七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月９日

　　附：授权委托书

　　福建七匹狼实业股份有限公司２０１０年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　议案一：２０１０年度董事会工作报告；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案二：２０１０年度监事会工作报告；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案三：２０１０年年度报告及摘要；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案四：２０１０年度财务决算报告；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案五：关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案六：２０１０ 年度利润分配预案；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案七：关于续聘会计师事务所的议案；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案八：董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬考核办法；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案九：关于为经销商提供财务资助的议案；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案十：关于对外担保的议案；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案十一：关于向商业银行申请２０１１年综合授信额度的议案。

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号：２０１１－００８

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建七匹狼实业股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于２０１１年３月２８日以书面方式发出，并于２０１１年４月７日下午在厦门市莲岳路１８９号武夷工贸６号楼厦门七匹狼服装营销公司二楼会议室召开。会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　一、会议审议并通过了以下议案：

　　（一）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》。

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（二）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年年度报告及摘要》。

　　发表审核意见如下：董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司２０１０年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要详见巨潮网以及２０１１年４月９日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》】

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（三）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》。

　　报告期内，公司实现营业收入２１９，７７５．６６万元，利润总额３３，９２５．０２万元，净利润２８，３１５．６９万元，分别比上年增长１０．５９、３０．７９％、３８．８７％。

　　【内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】

　　此项议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（四）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

　　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２０１１年４月９日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》】。

　　此项议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（五）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１０年度利润分配预案》。

　　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润２８３，１５６，９１７．４５元，加上年未分配利润４２７，５１９，３６９．１３元，可供分配的利润为７１０，６７６，２８６．５８ 元；公司按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金２３，４４４，６０８．０５元，计提１０％的任意盈余公积金２３，４４４，６０８．０５元，可供股东分配的利润为６６３，７８７，０７０．４８元。

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过的公司２０１０年度利润分配预案为：公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末总股本２８２，９００，０００股为基数，每１０股派发现金股利２元（含税），剩余未分配利润６０７，２０７，０７０．４８ 元结转下年度。

　　本次利润分配方案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（六）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司２０１１年度审计机构。

　　此项议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（七） 以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬考核办法》。

　　公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，金额见下表，董事及高级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在表格范围内确定。绩效奖励金根据当年业绩增长情况从增加的净利润中提取不超过５％的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行 。独立董事统一年为每年人民币７００００元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

　　公司董事（不含独立董事）、高级管理人员２０１１年度的基本年薪标准如下：

　　单位：元

　　■

　　本公司独立董事就此发表了独立意见，认为《董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬考核办法》。

　　此项议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

　　（八）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于为经销商提供财务资助的议案》。

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年４月９日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外提供财务资助公告》】。

　　（九）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于对外担保的议案》。

　　此议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　【详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年４月９日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《对外担保公告》】。

　　（十）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

　　监事会发表核查意见认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详细内容见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、监事会对公司２０１０年度有关事项的独立意见

　　（一）公司依法运作情况

　　公司２０１０年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。

　　公司建立了完善的内部控制制度，报告期内，公司修改了《内部审计制度》，在董事会审计委员会下设审计部，独立行使审计职能，强化内部财务、经营监督工作，维护公司及包括广大中小投资者在内的公司股东的利益。

　　公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务的情况

　　公司２０１０年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，福建华兴会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《２０１０年年度报告》，监事会的审核意见如下：董事会编制的福建七匹狼实业股份有限公司２０１０年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）检查募集资金的投入情况

　　报告期内，公司募集资金项目进展顺利，募集资金实际投入符合招股意向书及后续相关文件及监管规则的要求。

　　（四）检查公司收购、出售资产情况

　　公司收购、出售资产交易价格合理。未发现任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

　　（五）检查关联交易情况

　　关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

　　特此公告

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月９日

　　证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号：２０１１－００９

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］ ５００ 号《关于募集资金年度使用情况报告的规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９ 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，对本公司２０１０ 年的募集资金（２００７年公开增发的募集资金）年度存放和使用情况报告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字【２００７】３００号文“关于核准福建七匹狼实业股份有限公司增发股票的通知”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由华欧国际证券有限责任公司于 ２００７年１０月１１日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）２，２８５万股（每股面值 １元），发行价格为每股 ２６．２５元，募集资金总额为 ５９，９８１．２５万元，扣除发行费人民币１，４９９．６９万元，实际募集资金净额为５８，４８１．５６万元。募集资金实际到位时间为２００７年１０月 １７日，业经福建华兴有限责任会计师事务所审验验证，并由其出具闽华兴所（２００７）验字Ｆ－００８号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：其他使用系历年累计支付的银行手续费。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司于２００３ 年４ 月１６ 日召开的２００２ 年度股东大会上审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于２００４ 年１１月进行了修订。２００７年７月，公司根据新的监管要求结合公司实际情况再次修订了管理办法，新的《管理办法》明确了公司募集资金存放、使用、监管的流程和要求，保证募集资金高效、合规使用。

　　公司募集资金严格贯彻专户存储制度，并与专户所在银行以及保荐机构按照监管范本要求签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　１、截至２０１０ 年１２ 月３１日，公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：公司于２００８年１２月２３日召开２００８年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金实施方式的议案》，同意公司将募集资金账户中２３，５００万元作为增资投入厦门七匹狼服装营销有限公司，由其作为实施主体推进募集资金项目建设。厦门七匹狼服装营销有限公司于２００９年１月在中国银行晋江金井支行开设募集资金专用账户，截至２０１０年１２月３１日，相应的募集资金未付项目款在厦门七匹狼服装营销有限公司募集资金账户内。

　　２、募集资金专户银行存款余额与募集资金应结余金额差异说明

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户银行存款余额为１，２０７．４０万元，较募集资金应结余金额１，０７９．４９万元，多１２７．９１万元。其原因为：募集资金专户银行存款利息收入累计１，６２７．１３万元，其中１，４９７．６３万元用于支付销售网络升级项目工程尾款，１．５９万元用于支付银行手续费。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　截至２０１０ 年１２ 月３１日，公司增发募投项目使用募集资金５７，４０２．０７万元，使用募集资金专户银行存款利息收入１，４９７．６３万元，合计使用金额５８，８９９．７０万元，尚未使用的募集资金１，０７９．４９万元，尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入１２９．５０万元，扣除累计支付银行手续费１．５９万元，募集资金专户银行存款利息收入实际结余为１２７．９１万元。

　　销售网络升级项目计划投资总额为８４，４５８万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，该项目实际投资额为８６，７９４．９８万元，完工程度为１０２．７７％，计划使用募集资金５４，４８１．５６万元，实际使用的金额５５，９７９．１９万元，其中１，４９７．６３万元来源于募集资金专户银行存款利息收入。

　　ＥＲＰ系统升级项目计划投资总额为４，０００万元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，该项目实际投资额为４，１４３．３１万元，完工程度为１０３．５８％，计划使用募集资金４，０００万元，实际使用的金额２，９２０．５１万元，未使用募集资金１，０７９．４９万元。

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２００８年度，为适应公司规模的扩大对产品开发能力、供应链反应速度、零售终端的管控能力以及市场需求收集分析能力的要求，提高公司管理水平，公司使用募集资金人民币４，０００万元对现有的ＥＲＰ系统进行集合和升级。

　　本年度募集资金投资项目不存在变更情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月９日

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注１：“截至期末承诺投入金额”是以募集资金承诺投资总额在项目建设期平均分配计算确定。

　　注２：截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，ＥＲＰ系统升级项目尚在投入阶段，故本期未实现效益。

　　注３： 销售网络升级项目已实施完毕，福建华兴会计师事务所有限公司已出具鉴证报告，其报告为闽华兴所（２０１０）专审字Ｆ－００１号。

　　证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号：２０１１－０１２

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　关于为经销商提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　２０１１年４月７日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为经销商提供财务资助的议案》，同意采用委托贷款的形式通过相关银行将不超过人民币８０００万元的自有资金借贷给符合条件的公司经销商使用。同时提请授权董事长确立相关贷款对象并办理相应手续。委托贷款有效期限为一年（在有效期内可循环办理），借款用途为七匹狼服装的销售备货，年利率根据经销商的订货额度参考一年期贷款利率合理上浮。每笔委托贷款均由借款经销商向银行申请开立全额银行保函作为担保。

　　此次财务资助事须提交公司股东大会审议。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　本次以委托贷款形式提供财务资助的对象均为公司重点扶植经销商，与上市公司不存在关联关系。相应经销商都经过严格的资质审核，满足公司内部信用评级、合作年限以及资金实力等全方面的评估，具有较好的偿债能力。相关经销商需向银行申请开立全额银行保函为公司向其提供的财务资助提供担保。本次委托贷款对公司资金安全不会带来风险。

　　三、本次财务资助的资金来源

　　本次向以委托贷款形式为经销商提供的财务资助从公司自有资金中支付。

　　四、董事会意见

　　(下转B63版)