证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：２０１１－０２２

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　关于对控股公司提供贷款担保的提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　１、公司间接持有青海盐湖蓝科锂业股份有限公司５０％的股份，此次只提供银行贷款总额５０％的担保。

　　２、被担保人青海盐湖蓝科锂业股份有限公司２０１０年资产负债率超过７０％，本次担保事项需经公司股东大会批准。

　　一、担保情况概述

　　青海盐湖蓝科锂业股份有限公司于２０１０年７月通过引进新股东，取得了较为先进的提锂技术并于２０１０年９月进行的 “从卤水中以吸附法提取碳酸锂”项目的技术成果工业化展示获得成功，为保证该项目继续推进，该公司拟向银行贷款１００００万元。本公司按持股比例拟对此事项提供贷款总额５０％即５０００万元连带责任的担保，其余两家股东，青海佛照锂能源开发有限公司（持有蓝科锂业３０％的股份）、青海威力新能源材料有限公司（持有蓝科锂业２０％的股份）亦按相应持股比例承担连带担保责任。本事项尚须公司股东大会批准后实施。（相关股东情况详见原青海盐湖工业集团股份有限公司于２０１０年７月１６日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《青海盐湖集团股份有限公司关于控股公司青海蓝科锂业股份有限公司通过引进新股东开发锂资源的公告》）。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人情况介绍

　　青海盐湖蓝科锂业股份有限公司成立于２００７年３月２２日，注册地址为青海省格尔木市察尔汗，注册资本壹亿捌仟伍佰万元整，营业执照注册号为６３００００１２０２２０４。

　　经营范围：碳酸锂产品、锂系列产品的研究、开发、生产、咨询。

　　２、被担保人与本公司关系

　　本公司与青海盐湖蓝科锂业股份有限公司股权控制关系如下：

　　■

　　３．被担保人财务状况及信用等级

　　■

　　目前银行还未对被担保人进行信用评级。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保方式为信用担保，金额为５０００万元。担保期间：自借款合同债务期届满之日起２年。本项担保相关的协议待本公司完成相关决策手续后正式生效。

　　四、董事会意见

　　１、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司是本公司旗下的间接控股公司，为保证该项目继续推进，本公司需为其提供担保。

　　２、董事会在对被担保人进行全面评估的基础上，认为本次担保贷款有利于蓝科锂业公司继续推进碳酸锂项目，该项目前景较好。由于新项目在工业化推进过程中尚存在不确定性，所以该项目何时达到工业化生产条件尚存在不确定性，因此，短期内可能会增加亏损，不能及时归还银行贷款从而导致本公司履行担保责任。公司董事会认为由于公司具有的资源优势和该项目的整体技术优势，该项目若能成功工业化生产，内部收益率高于行业收益率，被担保人偿还债务的能力良好。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司包括本次担保在内共提供担保总额３６．８９亿元（其中：本次担保５０００万元，２００７年１２月青海盐湖工业集团股份有限公司已经为蓝科锂业公司担保１４，０００万元，截至目前公司为蓝科锂业公司累计担保金额为１９，０００万元。其余３６．４１８亿元详见青海盐湖工业集团股份有限公司的公告及定期报告），公司提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例３２．６２％，本次担保占公司最近一期经审计净资产的比例０．４４％。

　　六、其他

　　如担保协议的主要内容发生变化公司将根据变化性质进行披露。

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月８日

　　证券简称： 盐湖钾肥 证券代码： ０００７９２ 公告编号： ２０１１—０２３

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　关于公司会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次会计估计变更情况概述

　　１、变更日期：２０１１年１月１日

　　２、变更原因：为合并存续公司实施谨慎性的会计政策、防范财务风险，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果和标准化核算的需要，使公司的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司根据《企业会计准则》及其他法律法规进行相关会计估计变更。

　　３、具体变更内容及变更前后情况

　　（１）、存续公司对固定资产重新分类；

　　（２）、存续公司按新分类后的类别确定新的折旧年限；

　　（３）残值率仍按照３％确定；

　　公司原执行的资产分类及折旧年限表：

　　■

　　存续公司拟调整后的资产分类及折旧年限表：

　　■

　　４、审批程序

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会审议通过后执行。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　１、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 ７ 号——会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更从２０１１年１月１ 日开始执行，适用未来适用法进行会计处理。

　　２、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部门初步测算，上述会计估计变更对公司 ２０１１年度的影响：减少２０１１年净利润约４０００ 万元人民币，减少２０１１年第一季度净利润约１０００万元人民币。

　　３、变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，有利于合并后的存续公司标准化核算，为投资者提供客观、真实、公允的财务会计信息，并可以有效防范和化解资产损失风险，提高公司抗风险能力。

　　三、董事会关于会计估计变更合理性说明

　　２０１１年４月８日，公司第四届二十七次董事会审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》和公司实际。有利于合并后的存续公司标准化核算，为投资者提供客观、真实、公允的财务会计信息，并可以有效防范和化解资产损失风险，提高公司抗风险能力。董事会同意公司本次会计估计变更。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计估计变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，同时也体现了会计谨慎性原则，符合公司固定资产的实际使用情况，公司的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务和资产状况，符合公司实际，是必要的、合理和稳健的。独立董事同意本次会计估计变更。

　　五、监事会意见

　　２０１１年４月８日，公司第四届十二次监事议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》等的相关规定。固定资产折旧年限和分类的的变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果， 会计信息更可靠、准确。监事会同意公司本次会计估计进行变更。

　　特此公告。

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月８日

　　证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：２０１１－０２６

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　四届十二次监事会决议公告

　　２０１１年４月８日上午，青海盐湖钾肥股份有限公司四届十二次监事会在青海省格尔木市黄河路２８号盐湖大厦１６楼会议室召开。应到公司监事９人，实际参会监事５人。陈丰监事会主席、魏业秋、何世钎监事因出差分别委托李春仓、杨占山、叶发银监事表决，叶小玲监事因退休原因未出席本次会议。经参会全体监事推举李春仓为会议主持人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

　　１、 公司会计估计变更的议案；

　　公司监事会认为：固定资产折旧年限和分类的的变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果， 会计信息更可靠、准确

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　２、 公司监事会换届选举的议案；

　　经股东单位推荐，公司监事会提名：李凯、梁晓天、卢刚、汪雄飞、夏丹宁、姜弘任本公司五届监事会监事候选人。

　　候选人李凯：表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

　　候选人梁晓天：表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

　　候选人卢刚：表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

　　候选人汪雄飞：表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

　　候选人夏丹宁：表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票；

　　侯选人姜弘：表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　经公司三届工会委员会选举，汪贵元、王德胜、方建梅为本公司职工代表监事，职工代表监事上任时间与非职工代表监事相同，即公司股东大会批准后开始任职。以上候选监事及职工代表监事的简历见附件。

　　３、本公司为孙公司青海蓝科锂业股份有限公司提供担保的议案；

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　４、公司《监事会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月８日

　　附件一：

　　汪贵元，男，１９６２年出生，中共党员，在职研究生，高级工程师、高级政工师， １９９８年２月至２０００年８月任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理，２０００年９月至２００８年５月任青海盐湖工业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，２００８年５月至今任青海盐湖集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。汪贵元与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　李凯，男，１９５８出生 ，中共党员，中专，会计师，审计师，注册会计师 ，１９７７年８月之１９８８年７月人青海热水煤矿会计，１９８８年９月２００４年３月任青海省审计厅工业交通审计处主任科员、副处长，２００４年４月至２００６年１０月任青海省国有资产监督管理委员会业绩考核及监事会工作处副处长，２００６年１１月至２０１０年７月任青海省经济委员会企业改革处副处长，２０１０年７月至今任青海省国有资产监督管理委员会外派监事会专职监事。李凯在公司实际控制人单位任职，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

　　汪雄飞，男，１９６８年７月，中共党员，大学专科，会计师，注册会计师，注册税务师，１９８９年８月至１９９９年３月任陕西宝光集团有限公司财务部会计，１９９９年４月至２００６年６月先后担任陕西宝光集团有限公司镇江镇宝开关厂、电器设备厂财务科长、综合科长，２００６年７月至２０１０年１月任施耐德（陕西）宝光电器有限公司财务部会计，２０１０年２月至２０１０年７月任青海四维信用担保有限公司财务总监副总经理，２０１０年８—至今任青海省国有资产管理有限公司财务审计部副部长。汪雄飞在公司控股股东单位任职，与公司５％以上股东存在关联关系。

　　梁晓天１９５８年出生，１９７５年８月至１９７８年９月在青海省西宁市肉联厂工作，１９７８年１０月至１９８２年７月在青海师范大学历史系上学，１９８２年８月至１９８６年１月任青海果洛州党校教员，１９８６年２月至１９９５年２月任职于青海省建行，１９９５年３月至１９９９年１０月先后担任青海省建行信托投资公司副总经理、青海省建行基建办／建银宾馆副总经理、青海省建行鹿场专业支行副行长，１９９９年１１月至今任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司西宁资产管理部高级经理。梁晓天在公司５％以上股东单位任职，与公司５％以上股东存在关联关系。

　　卢刚，男，１９６３年出生，大学本科学历，经济师。曾任中国建设银行青海省大通县支行副行长、行长，中国建设银行青海省分行营业部副主任、房贷部副主任，２００２年４月至２００６年２月任中国建设银行青海省分行资产保全部副总经理，２００６年２月至今任中国建设银行青海省分行资产保全部总经理。２００８年５月至今任青海盐湖工业集团股份有限公司监事。卢刚与上市公司或５％以上股东单位不存在关联关系。

　　王德胜，男，１９６８ 年出生，大学本科学历，律师。２００１ 年１２ 月至２００８ 年８ 月在竞帆律师事务所任专职律师（合伙人），同时被聘为青海盐湖工业集团股份有限公司常年法律顾问，２００８ 年９ 月至今任青海盐湖工业集团股份有限公司法律事务部副部长、法律顾问室副主任。２０１０年３月至今担任青海盐湖工业集团股份有限公司监事。王德胜与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　方建梅，女，１９６５．年出生，中共党员，党校研究生学历，高级政工师。２００２年３月至２００７年１２月任青海盐湖钾肥股份有限公司党群部部长。２００７年１２月至今任青海盐湖钾肥销售公司党总支副书记、青海盐湖工业集团股份有限公司监事。王德胜与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　夏丹宁，女，１９７０年生，中共党员。１９９３年毕业于黑龙江大学化学分析专业，获得学士学位。１９９３年９月至２００２年３月任中化黑龙江进出口公司财务部副经理；２００２年４月年至今任职于中化化肥有限公司，先后任黑龙江分公司财务经理、中化化肥有限公司稽核部总经理助理、审计稽查部副总经理、审计稽查部总经理。夏丹宁在公司５％以上股东单位任职，与公司５％以上股东存在关联关系。

　　姜弘，男，１９７３年出生，中共党员，大学学士，会计师，１９９４年８月至１９９７年１１月任青海省土产杂品总公司任会计，１９９７年１２月至２００２年１０月任五联联合会计师事务所合伙人，２００２年１１月至２００９年１０月任三江源证券经济有限公司财务总监， ２００９年１１月至今任青海省国有资产管理有限公司董事会秘书、青海省国有资产管理有限公司资产部部长、青海柴达木能源投资开发股份有限公司副总经理。姜弘在公司控股股东单位任职，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

　　以上监事候选人截止报告日均未持有本公司股份，以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：２０１１－０２５

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　四届二十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十七次董事会会议通知于２０１１年３月２５日以传真、邮件方式发出，本次会议于２０１１年４月８日上午９：００在青海省格尔木市黄河路２８号盐湖大厦十六楼会议室召开，应到董事１１人，实际到会董事７人，沈奇、冯明伟董事由于出差原因委托徐世森董事表决；独立董事董德敏、王天恒分别委托程友海、王建军董事表决。会议由董事长郑长山先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

　　一、审议关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；

　　鉴于公司四届董事会任期届满，本公司换股吸收合并盐湖集团工作已经完成，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名安平绥、李小松、曹大龄、王兴富、冯志斌、冯明伟、姚卫星、为公司五届董事会董事非独立董事候选人； （简历见附件）

　　公司独立董事董德敏、王天恒、王建军、程友海均认为公司五届董事会候选董事成员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意上述人员为董事候选人并上报股东大会采用累计投票方式进行审议。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　二、审议关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案；

　　董事会提名王建军、程友海、王富贵、任萱为公司五届董事会独立董事候选人。（简历、提名人声明、被提名人声明见附件）。以上被提名人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事王建军、董德敏、程友海、王天恒认为公司五届董事会独立董事成员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意独立董事候选人提名并上报股东大会采用累计投票进行审议。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　三、审议公司变更公司名称的议案；

　　本公司换股吸收合并盐湖集团工作已于２０１１年３月基本完成，由于公司营业范围等发生较大变化，公司拟将原名称修改为：青海盐湖工业股份有限公司（拟修改后公司英文名称为：Ｑｉｎｇｈａｉ Ｓａｌｔ Ｌａｋｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）。

　　本项议案尚须提交公司股东大会批准。

　　四、审议公司修改《公司章程》部分条款的议案；

　　鉴于本公司原控股股东青海盐湖工业集团股份有限公司已于２０１１年３月２１日注销，本公司住所、营业执照号、营业范围等内容亦需变更，结合公司实际，对《公司章程》相关条款变更内容如下：

　　１、原公司章程第二条：公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

　　公司经青海省人民政府青体改［１９９７］第０３５号〖关于同意设立“青海盐湖钾肥股份有限公司”的批复〗批准，以社会募集方式设立；在青海省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为６３００００１２００９５５。

　　修改为：“公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

　　公司经青海省人民政府青体改［１９９７］第０３５号〖关于同意设立“青海盐湖钾肥股份有限公司”的批复〗批准，以社会募集方式设立；在青海省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为６３００００１００００９５５７”。

　　２、公司《章程》第四条“公司注册中文名称：青海盐湖钾肥股份有限公司，公司英文名称：ＱＩＮＧ ＨＡＩ ＳＡＬＴ ＬＡＫＥ ＰＯＴＡＳＨ ＣＯ．，ＬＴＤ．”

　　修改为“公司注册中文名称：青海盐湖工业股份有限公司，公司英文名称：Ｑｉｎｇｈａｉ Ｓａｌｔ Ｌａｋｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　３、原公司章程第五条“公司住所：中华人民共和国青海省格尔木市。邮政编码：８１６０００”

　　修改为：“公司住所：中华人民共和国青海省格尔木市黄河路２８号。邮政编码：８１６０００”

　　４、原公司章程第十二条公司的经营宗旨：合理利用资金、人力、物力，优化公司资产结构，采用先进的工艺技术、科学的管理方法、灵活的经营手段，大力发展具有世界先进技术水平的氯化钾、钾肥产品，扩大公司规模，振兴和发展我国的钾肥工业，开拓国际市场，提高公司经济效益，增加股东的投资收益。

　　修改为：公司的经营宗旨：合理利用资金、人力、物力，优化公司资产结构，采用先进的工艺技术、科学的管理方法、灵活的经营手段，开发盐湖资源，提高公司经济效益，增加股东的投资收益。

　　５、原《公司章程》第十三条公司的经营范围：主营：氯化钾，兼营：光卤石、低钠光卤石及其他矿产品。

　　修改为：公司的经营范围：氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、碳酸钾、氢氧化钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、氢氧化钠、甲醇、纯碱、硫化碱、二甲醚、ＰＶＣ、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ＡＤＣ发泡剂、乌洛托品、水泥、光卤石、低钠光卤石以及塑料编织品的制造和销售；盐湖卤水采掘、输变电、供水；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；房地产开发、酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务。”

　　６、原公司章程第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

　　股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

　　董事、监事的提名方式和程序：由持有公司１０％以上股份的股东分别向董事会、监事会提出，经董事会、监事会审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。

　　修改为： 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制，累积投票实施细则由董事会制订股东大会批准实施。

　　前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序：由持有公司３％以上股份的股东分别向董事会、监事会提出，经董事会、监事会审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。

　　７、本公司《章程》等相关制度中，执行层“经理、副经理”全部修订为“总裁、副总裁”

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　五、审议公司修订《股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　六、审议公司修订《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　七、审议公司《累积投票制实施细则》议案；

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　八、审议公司《董事会专业委员会工作制度》的议案；

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　九、审议公司修订《独立董事制度》的议案；

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十、审议郑长山先生辞去公司董事长职务的议案；

　　因工作变动原因，本公司董事长郑长山先生向公司董事会申请辞去公司董事长职务，仍担任本公司四届董事会董事。董事会对郑长山先生自２００２年至今为公司及董事会工作做出巨大贡献表示衷心感谢！

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十一、审议选举安平绥先生担任本公司董事长职务的议案；

　　根据工作需要，经与会董事选举，推选安平绥先生任本公司董事长。安平绥先生简历见附件。

　　十二、审议本公司为孙公司青海蓝科锂业股份有限公司提供担保的议案；（本议案采取特别方式表决）

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　十三、审议公司会计估计变更的议案；

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　以上三、五、六、七、八、九、十二、十三项议案内容详见２０１１年４月９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），上述第一、二、三、四、五、六、七、十二项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　十四、审议公司召开２０１０年年度股东大会的议案；

　　（公司董事会确定将于２０１１年４月２９日召开２０１０年年度股东大会，股东大会通知见２０１１年４月９日《证券时报》和巨潮资讯网）

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月８日

　　附件：

　　非独立董事成员简历：

　　安平绥，男，１９５０年出生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级政工师。曾任青海盐湖工业（集团）有限公司副董事长、副总经理；１９９８年２月至２００８年５月任青海盐湖工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委委员。２００８年５月至２００８年１２月曾任青海盐湖工业集团股份有限公司总经理，２００８年５月至２０１１年３月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事长、党委书记。截至目前，安平绥共持有公司原内部职工高管股３４９４４股；与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　李小松，男，１９６１年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，享受国务院特殊津贴的专家。２００１年９月至２００７年１２月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、总工程师；２００７年１２月至２００８年５月任青海盐湖工业（集团）有限公司常务副总经理、总工程师、党委委员。２００８年５月至２００８年１２月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总经理。２００８年５月至２０１１年３月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、总工程师、党委委员；２００８年１２月至２０１１年３月任青海盐湖工业集团股份有限公司总经理。李小松与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　曹大岭，男，１９６４年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，１９８１年２月至１９８７年９月在水电部第四工程局工作，１９８７年１０月至１９９７年３月在黄河上游水电工程建设局财务处先后担任副科长、科长、副处长、处长，１９９７年４月至１９９９年１２月任李家峡水电有限责任公司副总会计师兼财务处长，２０００年１月至２００２年３月任黄河上游水电开发有限公司财务部主任，２００２年３月至２００３年６月任青海中型水电开发有限公司总经理、党支部书记，２００３年７月至２００８年２月先后担任青海省投资集团有限公司财务部部长、副总经理，２００８年３月至今任青海省国有资产投资管理有限公司副总经理、党委委员，２０１０年７月至今兼任青海柴达木能源投资开发股份有限公司董事长、法人，２０１０年１２月至今兼任青海省木里煤业开发集团有限公司董事长、法人。曹大岭在公司控股股东任职，与公司５％以上股东存在关联关系。

　　王兴富，男， １９６２年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。２００２年１２月至２００８年５月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员；２００３年３月至今任青海三元钾肥股份有限公司董事长。２００８年５月至２０１１年３月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员。王兴富与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　冯志斌，男，１９６３年出生，中共党员，毕业于中国人民大学哲学系，硕士研究生学历，后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。２０００年加盟中化集团前曾任中国机械进出口（集团）有限公司人力资源部及企业发展部总经理，后负责中国通用集团公司实业公司工作。在中化集团工作的十余年过程中，曾先后担任多个职务，主管中化集团投资业务、氟化工业务及租赁、信托、基金等非银行金融业务。２０００年７月至２００５年１２月任中化集团总裁助理， ２００６年１月任中化集团副总裁。２００８年至２０１０年期间，曾出任中化蓝天集团有限公司董事长兼总经理。自２００９年５月至２０１０年６月兼任中国中化股份有限公司董事。２０１０年７月出任中国中化股份有限公司化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、行政总裁；２０１０年８月至今任中国中化集团公司党组成员、中国中化股份有限公司董事兼化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、行政总裁。冯志斌在公司５％以上股东单位任职，与公司５％以上股东存在关联关系。

　　冯明伟，男，１９６２年生，中共党员。１９８７年毕业于北京钢铁学院自动化专业，并于１９９９年７月取得中国人民大学世界经济专业研究生同等学力。１９８４年加盟中化集团，曾任职于财会处、驻巴基斯坦代表处，及其后晋升为中化美国聚合物公司业务部销售经理及中化塑料有限公司副总经理。２００１年１２月加盟中化化肥有限公司，曾任职进口事业部副总经理、化肥一部总经理、公司总经理助理。２００７年５月晋升为中化化肥控股有限公司副总经理。冯明伟在公司５％以上股东单位任职，与公司５％以上股东存在关联关系。

　　姚卫星，男，１９７０年出生，中共党员，博士研究生，１９９２年９月至１９９５年７月任新疆大学自动化教研室教师，１９９５年８月至１９９９年９月先后担任建设银行新疆区分行信用卡部职员、主任，１９９９年１０月至２００９年４月先后担任中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处投资银行部经理、执行高级经理助理、高级副经理、高级经理，２００９年５月至２０１０年７月任中国信达资产管理公司兰州办事处主任助理、党委委员，２０１０年８月至今任中国信达资产管理公司兰州办事处总经理助理、党委委员。姚卫星在公司５％以上股东单位任职，与公司５％以上股东存在关联关系。

　　独立董事候选人简历：

　　王富贵，男，１９６３年出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、高级经济师。１９９９年１１月至２００２年５月在青海兴华资产评估有限责任公司工作，任评估二部主任。２００２年６月至２００８年１２月在北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所工作，任综合部主任、分所所长。２００８年１２月至今在中准会计师事务所有限公司工作，任副主任会计师。

　　王建军 男 １９６５年出生，中共党员，研究生学历。曾任青海量具刃具厂科员，青海财经委员会科员、青海大学经济系副教授、教授、系主任。现任青海大学财经学院副院长、青海华鼎实业股份有限公司独立董事。其本人已通过上市公司独立董事培训并获得上市公司独立董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２００８年１０月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。

　　程友海 男 １９６６年出生，本科学历。曾任青海省黄南州同仁县司法局科员，青海汇元律师事务所任律师、青海昆宇律师事务所律师。现在青海夏都律师事务所担任律师、合伙人。其本人已通过独立董事培训并获得上市公司独立董事任职资格。２００８年１０月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。

　　任 萱 女 １９６３年出生，硕士研究生，二级律师。２０００年至今任青海西宁市辉煌律师事务所律师，２００２年４月至２００８年１２月任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事，其本人已通过独立董事培训并获得上市公司独立董事任职资格，２００９年４月至今任青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事。

　　以上董事候选人除安平绥持有本公司原内部职工高管股３４９４４股以外，截止报告日其他候选人均未持有本公司股份，以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事

　　对董事会换届、为孙公司提供担保及公司会计

　　估计变更的独立意见

　　一、独立董事对五届董事会候选董事及独立董事的意见：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就关于公司第四届二十七次董事会议审议的《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：公司第五届董事会董事及独立董事候选人提名程序符合有关规定；董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意将公司第五届董事会董事及独立董事候选人提交公司股东大会选举。

　　二、独立董事对本公司为孙公司提供担保的意见

　　本次担保对象青海盐湖蓝科锂业股份有限公司为公司的控股孙公司，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，促使蓝科锂业项目尽快投入营运，担保没有损害公司和股东的利益。本次担保符合中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们同意公司为蓝科锂业提供担保，并同意此次担保事项提交股东大会审议。

　　三、独立董事对公司会计估计变更的独立意见

　　公司本次会计估计变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，同时也体现了会计谨慎性原则，符合公司固定资产的实际使用情况，公司的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务和资产状况，符合公司实际，是必要的、合理和稳健的，独立董事同意本次会计估计变更。

　　本页无正文为青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事对董事会换届、为孙公司提供担保及公司会计估计变更的独立意见：

　　独立董事：董德敏 王建军 王天恒 程友海

　　证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：２０１１－０２４

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公司２０１１年３月６日召开了公司四届二十六次董事会，会议审议通过了《公司２０１１年日常关联交易的议案》，鉴于本公司原控股股东青海盐湖工业集团股份有限公司已于２０１１年３月２１日完成注销，至此，本公司与原盐湖集团的关联交易已消除。２０１０年年度股东大会将审议的《公司２０１１年日常关联交易的议案》只须审议本公司与外部股东即：审议本公司向中化化肥有限公司和山西文通盐桥复合肥有限公司销售氯化钾的事项，相关事项内容不变。（详见２０１１年３月８日公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网《２０１１年日常关联交易公告》）

　　一、召开会议基本情况

　　１．公司四届二十七次董事会于２０１１年４月８日决议通过，决定公司将于２０１１年４月２９日召开２０１０年年度股东大会。公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的法律、法规的规定。

　　２．会议召开日期和时间

　　会议日期和时间： ２０１１年４月２９日（星期五）上午９：３０。

　　３．召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场表决。

　　５．出席对象：

　　（１）２０１１年４月２５日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：青海省西宁市胜利路１９号盐湖大厦５０２楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１．本次会议审议事项已经青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十五次、四届二十六次、四届二十七次董事会，原青海盐湖工业集团股份有限公司审议通过，审议议题符合《公司法》《公司章程》的规定，议题真实、完整。

　　２、提案名称：

　　（１）审议公司２０１０年度财务决算２０１１年度财务预算报告；

　　（２）审议公司２０１０年度董事会工作报告；

　　（３）审议公司２０１０年度监事会工作报告的议案；

　　（４）审议公司２０１０年度利润分配方案的议案；

　　董事会拟定本报告期分配方案为：公司２０１０年度不进行利润分配及公积金转赠股本。

　　（５）审议２０１１年度公司续聘会计师事务所的议案；

　　（６）审议公司２０１１年日常关联交易的议案；（本议案关联股东回避表决）

　　（７）审议《关于青海盐湖发展有限公司新建１００万吨钾肥产能装置的议案》；（本议案内容详见２０１１年１月２７日《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司四届二十五次董事会决议公告。）

　　（８）审议原青海盐湖工业集团股份有限公司２０１０年度利润分配的议案；

　　董事会拟定２０１０年度分配方案为：公司２０１０年度不进行利润分配及公积金转赠股本。

　　（９）审议《增资青海盐湖镁业有限公司的议案》；

　　（本议案内容详见２０１１年３月８日原青海盐湖工业集团股份有限公司在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的相关公告。）

　　（１０）审议关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；（采用累积投票制，对每位候选人分别投票）

　　（１１）审议关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案；（采用累积投票制，对每位候选人分别投票）

　　（１２）审议公司监事会换届选举的议案；

　　（１３）审议公司变更公司名称的议案；

　　（１４）审议公司修改《公司章程》部分条款的议案；

　　（１５）审议公司修订《股东大会议事规则》的议案；

　　（１６）审议公司修订《董事会议事规则》的议案；

　　（１７） 审议公司《累积投票制实施细则》议案；

　　（１８）审议公司《监事会议事规则》的议案；

　　（１９）审议本公司为孙公司青海蓝科锂业股份有限公司提供担保的议案；

　　（２０）本公司独立董事向股东大会做２０１０年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　１、现场登记或传真登记

　　２、登记时间：２０１１年４月２８日上午８：３０至下午４：３０

　　３、登记地点：公司证券部

　　４、对受托人登记表决时提交文件的要求：

　　法人股东应持有法人授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东账户卡，受托代理人还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式

　　（１）、联系人：张继文 李勇

　　（２）、联系电话：０９７９－８４４８１２１， ８４４８１２３

　　传真：（０９７９）８４３４４４５

　　（３）联系地址：青海省格尔木市黄河路２８号

　　２、参加会议费用自理

　　五、备查文件

　　１、青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十五次董事会决议公告；

　　２、青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十六次董事会决议公告；

　　３、青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十七次董事会决议公告；

　　4、原青海盐湖工业集团股份有限公司四届二十四次董事会决议公告；

　　青海盐湖钾肥股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年四月八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席青海盐湖钾肥股份有限公司２０１０年度股东大会，并对会议议程行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号：

　　受托人签名： 身份证号：

　　委托日期： 有效期限：

　　× × × ××公司（签章）

　　对议案授权表决情况：

　　表决表一

　　■

　　股东或股东授权代表股数 股

　　表决表二

　　（选举董事、监事采用累计投票制，即股东所持有的每一有效表决股份拥有与候选董事、监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份与待定董事或监事总人数的乘积，股东即可以对所有候选人的投票权集中于一人使用或分别向数人投票。）

　　■