证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月8日（星期五）上午9时30分

　　2、召开地点：飞亚达科技大厦19楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司第六届董事会

　　5、主持人：董事长吴光权先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

　　三、 会议出席情况

　　现场会议出席情况：

　　本次会议到会股东及股东代表10人，代表股份123,250,160股，占公司总股本的43.93％。其中A股股东及股东代表7人, 代表A股股份121,373,741股，占公司总股本的43.26％，占公司A股股份总数的54.62％；B股股东及股东代表3人, 代表B股股份1,876,419股，占公司总股本的0.67％，占公司B股股份总数的3.22%。

　　四、议案表决情况

　　（一）《2010年度报告及摘要》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,960股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,541股，占出席会议A股股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 ％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（二）《董事会2010年度工作报告》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,960股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,541股，占出席会议A股股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 ％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（三）《监事会2010年度工作报告》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,960股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,541股，占出席会议A股股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 ％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（四）《公司2010年度财务决算报告》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,860股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,441股，占出席会议A股股东所持表决权99.98%；反对100股，占出席会议A股股东所持表决权0.01％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（五）《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,960股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,541股，占出席会议A股股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 ％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（六）《关于支付2010年度审计费用及续聘2011年度审计机构的议案》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,960股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,541股，占出席会议A股股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 ％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（七）《关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计情况的议案》(关联股东中航集团回避表决)

　　1、总的表决情况：

　　同意6,796,483股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.59%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 4,961,064股，占出席会议A股股东所持表决权99.98%；反对100股，占出席会议A股股东所持表决权0.01％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（八）《关于申请2011年银行总授信额度的议案》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,960股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,541股，占出席会议A股股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 ％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（九）《关于申请2011年对亨吉利公司担保额度的议案》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,960股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,541股，占出席会议A股股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 ％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（十）《关于对亨吉利公司增资的议案》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,860股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,441股，占出席会议A股股东所持表决权99.98%；反对100股，占出席会议A股股东所持表决权0.01％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（十一）《关于2010年度董事、监事薪酬的议案》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,860股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,441股，占出席会议A股股东所持表决权99.98%；反对100股，占出席会议A股股东所持表决权0.01％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（十二）《公司2010年度募集资金存放与使用专项报告》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,960股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,541股，占出席会议A股股东所持表决权 99.99%；反对 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 ％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　（十三）《独立董事2010年度述职报告》

　　1、总的表决情况：

　　同意123,208,860股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权 41,200股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%。

　　2、A股股股东的表决情况：

　　同意 121,373,441股，占出席会议A股股东所持表决权99.98%；反对100股，占出席会议A股股东所持表决权0.01％；弃权 200 股，占出席会议A股股东所持表决权 0.01％。

　　3、B股股东的表决情况：

　　同意 1,835,419股，占出席会议B股股东所持表决权97.81％；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0％；弃权41,000 股，占出席会议B股股东所持表决权 2.19％。

　　4、表决结果：该议案审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广和律师事务所

　　2、律师姓名：梁建东先生 王丽平女士

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

　　2、广东广和律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　飞亚达(集团)股份有限公司

　　二○一一年四月八日