证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１１－ ０１８

宁夏英力特化工股份有限公司

二○一○年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会无否决提案的情况。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１１年４月８日上午１０：００

２、召开地点：本公司四楼会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：公司董事长秦江玉先生

６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表人共７人、代表股份４９０３７２２１股，占公司有表决权股份总数的２７．７０％；

四、提案审议和表决情况

大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

１、审议通过《公司２０１０年年度报告及报告摘要》

表决情况：有效表决股份总数４９０３７２２１股，同意４９０３７２２１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

２、审议通过了《公司２０１０年年度董事会工作报告》

表决情况：有效表决股份总数４９０３７２２１股，同意４９０３７２２１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

３、审议通过了《公司２０１０年年度监事会工作报告》

表决情况：有效表决股份总数４９０３７２２１股，同意４９０３７２２１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

４、审议通过了《公司２０１１年度财务预算》

表决情况：有效表决股份总数４９０３７２２１股，同意４９０３７２２１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

５、审议通过了《公司２０１０年年度利润分配预案》

表决情况：有效表决股份总数４９０３７２２１股，同意４９０３７２２１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

６、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度审计单位的议案》

表决情况：有效表决股份总数４９０３７２２１股，同意４９０３７２２１股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，弃权０股。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：致和律师事务所

２、律师姓名：樊军东 杨琼

３、结论性意见：本次股东大会经致和律师事务所樊军东、杨琼律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

六、备查文件

１、宁夏英力特化工股份有限公司二○一○年年度股东大会决议；

２、致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司二○一○年年度报告股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司

　 二○一一年四月八日

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１１－０１９

宁夏英力特化工股份有限公司

２０１１年第一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日－２０１１年３月３１日

２．预计的业绩： （亏损 （扭亏为盈 √同向上升 （同向下降

二、业绩预告预审计情况

本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司２０１１年第一季度业绩较上年同期上升的主要原因：公司产品ＰＶＣ、烧碱销、石灰氮、双氰胺销售价格同比有较大幅度上升，净利润较上年同期预计增长１６０％－２１０％。

四、其他相关说明

本次业绩预告经公司财务部门初步核算，尚存在不确定性，具体数据将在公司２０１１年第一季度报告中详细披露。

本公司信息披露媒体为《证券时报》和“巨潮资讯网”ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一一年四月八日