证券时报多媒体数字报

股票简称：飞马国际 股票代码：００２２１０ 编号：２０１１－０１７

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

第二届董事会第九次临时会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第九次临时会议通知于２０１１年４月６日以电子邮件形式发出，会议于２０１１年４月８日在公司２６楼会议室以现场会议和电话会议的形式召开。应参加会议董事８人，实际参加会议的董事８人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄固喜先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

１、审议通过了《关于提名王丽梅女士为公司董事的议案》

公司原董事印健先生因其个人原因，向公司董事会提出了书面辞职报告，申请辞去公司董事、副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王丽梅女士为本届董事会候选人，任期自股东大会审议批准后至本届董事会任期届满止。董事会候选人简历如下：

王丽梅，女，１９７１年出生，中国国籍，硕士研究生，曾就职于深圳天祥质量技术服务有限公司、美国友邦保险有限公司、敦天礼品（深圳）有限公司、上海汤臣集团金属有限公司、江苏索普集团公司等，２００７年２月起至今任本公司财务经理。

王丽梅女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于提名王丽梅女士为公司董事发表的独立意见》。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：８ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对

２、审议通过了《关于选举公司战略委员会成员的议案》

公司原战略委员会委员：

黄固喜（主任委员）、印健、熊楚熊

公司董事会选举新的战略委员会委员：

黄固喜（主任委员）、黄壮勉、熊楚熊

表决结果：８ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二○一一年四月九日

股票简称：飞马国际 股票代码：００２２１０ 编号：２０１１－０１８

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于２０１０年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１日在《证券时报》及巨潮资讯网上发出了《关于召开２０１０年度股东大会通知的公告》，定于２０１１年４月２２日召开公司２０１０年度股东大会。现根据《公司章程》的相关规定，将有关增加临时提案的事宜公告如下：

一、经持有公司６３．４０％股份的控股股东广州市飞马运输有限公司提议，增加以下一项临时提案：

议案：《关于提名王丽梅女士为公司董事的议案》

２０１１年４月８日召开的公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提名王丽梅女士为公司董事的议案》（详见公司２０１１－０１７号公告）。公司原董事印健先生因其个人原因，向公司董事会提出了书面辞职报告，申请辞去公司董事、副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王丽梅女士为本届董事会候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议批准后至本届董事会任期届满止。

董事会经审核后认为：广州市飞马运输有限公司持有公司３％以上股份，按照《公司章程》之规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和公司章程之规定。公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交２０１０年度股东大会审议。新增提案作为公司２０１０年度股东大会的第１８项议案，公司２０１０年度股东大会的股权登记日、会议召开日、召开地点等均保持不变。

二、现将召开２０１０年度股东大会具体事项重新通知如下：

（一）、会议召开的基本情况

１、会议召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午１０：００ 起

３、会议地点：深圳市福田区深南大道７００８ 号阳光高尔夫大厦２６楼会议室

４、会议方式：现场投票表决的方式

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年４月１８日（星期一 ）

（二）、会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年度财务决算报告》

４、审议《２０１０年度利润分配预案》

５、审议《２０１０年度财务审计报告》

６、审议《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》

７、审议《关于续聘公司审计机构的议案》

８、审议《２０１０年度内部控制自我评价报告》

９、审议《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

１０、审议《关于公司２０１１年度银行综合授信的议案》

１１、审议《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》

１２、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案 》

１３、 审议《关于公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的议案》

１４、审议《关于变更公司会计政策的议案》

１５、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

１６、审议《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

１７、审议《关于公司变更募集资金用途的议案》

１８、审议《关于提名王丽梅女士为公司董事的议案》

独立董事将在本次股东大会上进行２０１０年度工作述职报告。

上述审议事项的详细情况，请见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告：

议案１、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４见第二届董事会第七次会议决议公告；

议案２见第二届监事会第六次会议决议公告；

议案１５见第二届董事会第五次会议决议公告；

议案１６见第二届董事会第六次会议决议公告；

议案１７见第二届董事会第八次会议决议公告；

议案１８见第二届董事会第九次临时会议决议公告。

（三）、会议出席对象

１、截止２０１１年４月１８日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师；

６、公司董事会同意列席的其他人员。

（四）、会议登记办法

１、登记地点：深圳市福田区深南大道７００８ 号阳光高尔夫大厦２６楼董事会秘书办公室（邮编：５１８０４０）；

２、登记时间：２０１１年４月２０日（星期三）上午１０：００－１２：００，下午１４：００－１６：００；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在２０１１年４月２０日（星期三）前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（五）、其他事项

１、会议联系人：张健江、张余金

联系电话：０７５５－３３３５６３９９、０７５５－３３３５６３６８

传真：０７５５－３３３５６３９９

通讯地址：深圳市福田区深南大道７００８ 号阳光高尔夫大厦２６楼

邮编：５１８０４０

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

（六）、备查文件

１、公司第二届董事会第五次会议决议

２、公司第二届董事会第六次会议决议

３、公司第二届董事会第七次会议决议

４、公司第二届董事会第八次会议决议

５、公司第二届董事会第九次临时会议决议

６、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二○一一年四月九日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司２０１０年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

说明：１、股东请在选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日