证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　广东生益科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月8日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表16人，代表股份420,306,795股，占公司总股本的43.92%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》；

　　同意票数420,306,795 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（二）、审议通过了公司《2010年度利润分配方案》；

　　经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2010年度实现税后净利润532,621,439.69 元(其中母公司实现税后净利润415,920,292.76 元)，计提盈余公积金41,592,029.28 元后，未分配利润为1,102,959,947.90 元。公司以2010年12月31日的公司总股本957,023,438股为基数，向全体股东每10股派现金3.00元（含税），共派现金287,107,031.4元。

　　同意票数420,306,795 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（三）、审议通过了公司《2010年度董事会报告》；

　　同意票数420,306,795 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（四）、 审议通过了公司《2010年度监事会报告》；

　　同意票数420,306,795 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（五）、审议通过了《2010年度报告及摘要》；

　　同意票数420,306,795 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（六）、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》；

　　同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度的审计机构，2011年度审计费用为55万元人民币。并同意支付2010年度审计费用50万元人民币。

　　同意票数420,306,795 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（七）、审议通过了公司《2011年度日常关联交易的议案》；

　　1、《关于2011年度与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、苏州美维、东方线路、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案》；

　　本议案关联股东伟华电子有限公司回避表决。

　　同意票数255,869,886股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　2、《关于2011年度与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案》；

　　同意票数420,306,795 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（八）、审议通过了《关于2011年度为苏州生益科技有限公司人民币8亿元贷款提供担保的议案》；

　　同意票数420,306,795 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（九）、审议通过了为《关于2011年度为陕西生益科技有限公司人民币6亿元贷款提供担保的议案》；

　　同意票数419,476,037股，反对票数830,758股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.8％。

　　（十）、审议通过了《2011年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币5,000万元贷款提供担保的议案》；

　　同意票数419,476,037股，反对票数830,758股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.8％。

　　（十一）、审议通过了《关于选举独立董事的议案》；

　　同意票数420,306,795 股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（十二）、审议通过了《关于调整2011-2012年度管理层激励基金计算基数的提案》；

　　同意票数419,476,037股，反对票数830,758股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.8％。

　　三、律师见证意见

　　广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和生益科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东生益科技股份有限公司2010年度股东大会决议

　　2、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　2011年4月9日